В Арбитражном суде РТ стартовало новое дело о банкротстве ПСО «Казань». ФНС по РТ требует у компании Равиля Зиганшина заплатить в казну 4,755 млрд рублей. Однако с иском о несостоятельности налоговики выступили лишь вторыми, предоставив право первого заявления ООО «ОСК «Ресурс». Аффилированная с ПСО фирма сама признана банкротом, а теперь ее конкурсник затягивает процесс по ПСО. На этом фоне расследование уголовного дела о налоговых махинациях компании Зиганшина продлено до весны, а ущерб бюджету в миллиарды рублей до сих пор не погашен. Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».
В Арбитражном суде Татарстана стартовал процесс о несостоятельности ПСО «Казань»
Как заявление подрядчика Зиганшина «заморозило» банкротный иск ФНС
В Арбитражном суде Татарстана стартовал процесс о несостоятельности ПСО «Казань». 17 ноября иск о банкротстве строительной организации подало зарегистрированное в Казани ООО «ОСК „Ресурс“», само находящееся в процессе банкротства. Конкурсный управляющий «Ресурса» Джигит Кадагазов намерен взыскать с ПСО 219,4 млн рублей. 21 ноября прошлого года судья Айдар Галиуллин оставил заявление управляющего без движения. Причина следующая: заявитель не предоставил доказательств того, что копия искового была направлена должнику (ПСО), а также не представил сведений об оплате госпошлины. В указанный срок, 16 декабря, Кадагазов не устранил все нарушения, и судья продлил срок работы над ошибками.
Параллельно рассматривались требования более солидного кредитора. 7 декабря 2022 года в суд поступило заявление о банкротстве ПСО от ФНС Татарстана. Ведомство Марата Сафиуллина выкатило строительной компании претензий на 4,755 млрд рублей. При рассмотрении Галиуллин руководствовался постановлением пленума ВАС РФ от №29. Оно предписывает все аналогичные заявления, поступившие позже первого заявления о банкротстве, принимать судом как заявления о вступлении в то же дело. Так ФНС РТ вступила в дело о банкротстве, инициированное «Ресурсом» и по его же вине поставленное на паузу.
В фискальном органе нам пояснили, что направить заявление о признании должника банкротом вправе «по истечении 30 дней с даты принятия решения о взыскании налога». В компании ПСО «Казань», куда «БИЗНЕС Online» обратился за комментарием, сообщили, что, поскольку «заявление оставили без движения, комментарий будет позже».
В материалах дела о банкротстве самой ОСК «Ресурс» сообщается, что до банкротства ПСО «Казань» и ОСК «Ресурс» работали в плотной связке: первая компания выступала генподрядчиком, а вторая — подрядчиком при проведении работ (строительство футбольных стадионов к ЧМ-2018). Указывается также, что ПСО «Казань» и ОСК «Ресурс» были завязаны «в недобросовестных схемах по получению необоснованной налоговой выгоды» (здесь суд ссылается на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 03.04.2019 №158). По описанной судом схеме деньги перечислялись в счет предстоящих поставок для получения налоговой выгоды в виде возмещения НДС. Однако поставки были фиктивными, а средства — заемными. Поэтому судья признал недействительной сделку по перечислению ОСК «Ресурс» 219,4 млн рублей в пользу ПСО «Казань», посчитав, что она привела к выбытию активов должника. Именно эта сумма в дальнейшем и была предъявлена ПСО «Казань» в иске о его банкротстве.
Конкурсник Кадагазов параллельно пытается взыскать в суде средства с других зиганшинских и связанных с известным строителем компаний: АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс „Казань“» (долг 72 млн рублей), ООО «Бэлл Лимитед» (12,5 млн рублей), ЗАО «Вертикаль» (1 млн рублей) и др. Кроме того, конкурсный управляющий пытается вернуть порядка 10,8 млн рублей, перечисленных «Ресурсом» ИП Зайнутдинову Тимуру Альхатовичу (зятю Зиганшина). Как считает информированный источник нашего издания, эти деньги перечислялись между компаниями, связанными друг с другом, но никаких услуг или работ взамен выполнено не было.
Компания «ООО „ОСК „Ресурс“» зарегистрирована в 2015 году в Казани, специализация — строительство жилых и нежилых зданий, учредителем на момент банкротства был Ильгиз Гилязетдинов. С иском о банкротстве предприятия обратилось ООО «Таткомплект» в связи с долгом в 812,5 млн рублей. В октябре 2021 года компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий «Ресурса» Кадагазов, который впоследствии и затеял банкротство ООО «ПСО „Казань“».
В прошлом СМИ не раз писали об аффилированности ПСО «Казань» с ОСК «Ресурс». С именем Зиганшина фирму «роднит» сам Гилязетдинов, который владел до момента исключения из ЕГРЮЛ другой бывшей фирмой Зиганшина — ООО «Современные технологии строительства». Еще один бывший учредитель «Ресурса», Алексей Ефремов, в 2013–2017 годах возглавлял горнолыжный комплекс «Казань» и ряд других принадлежащих Зиганшину фирм: ООО «Свияга» (100-процентный учредитель — Зиганшин), ООО «УК „ПромИнвест“» (100% — Светлана Зиганшина, супруга), ООО «Волжская Буксирная Компания» (через ООО «Ватан» на 100% принадлежит Зиганшину) и др. Наконец, Ефремов входил в число соучредителей федерации горнолыжного спорта и сноуборда, руководит которой Зиганшин.
Нужно отметить, что практически одновременно ПСО «Казань» было предъявлено еще несколько арбитражных исков. 7 декабря 2022 года УФНС по РТ выкатило самостоятельный иск о банкротстве ПСО «Казань» с требованием вернуть 126,9 млн рублей, но подробностей в данном деле пока никаких нет. 9 декабря 2022 года в суд ушло еще и заявление об обращении взыскания на находящееся в собственности ПСО «Казань» имущество. Какое именно, не уточняется, поскольку дело находится на начальной стадии.
«По данным на ноябрь 2022 года, основной долг ПСО перед налоговой составляет около 3 миллиардов, остальное — пени и штрафы», — сообщил корреспонденту «БИЗНЕС Online» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, неустойка сформировалась из-за неуплаты НДС, налога на прибыль, НДФЛ, транспортного налога, страховых взносов, а также начисленных штрафов за налоговые правонарушения.
Зачем же ОСК «Ресурс» первой подала иск о банкротстве? Помимо того, что затягивать судебный процесс, заявитель может получить право управлять процедурой банкротства через назначение арбитражного управляющего. «Правда, при переходе из процедуры наблюдения в конкурсное производство кредитор с бо́льшими претензиями (ФНС РТ — прим. ред.) получит статус мажоритарного кредитора, а вместе с ним — право назначить своего арбитражного управляющего. Все сейчас зависит от того, кто еще подаст заявление о банкротстве ПСО», — говорит наш источник.
По данным источника «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, все дела в отношении Зиганшина сейчас объединены в общее производство на общую сумму около 4 млрд рублей
Атаки налоговиков на Зиганшина
Это не первый «крестовый поход» ФНС на Зиганшина. В 2018 году налоговики уже требовали признать основную компанию Зиганшина банкротом — сумма исковых требований тогда составляла почти 2 млрд рублей. Однако к концу 2018-го было заключено мировое соглашение, в котором стороны договорились о сроках оплаты долга. За ПСО «Казань» тогда единым фронтом выступил ряд связанных с Зиганшиным и его семьей компаний (ООО «Тигран», ООО «ЦентрТранс», ООО «Свияга», ООО «ДорСтрой», АО «Кварт»). Поручителями также выступили ближайшие родственники предпринимателя — дочь Динария Хачянян и зять Зайнутдинов. Выплатил ли в итоге Зиганшин долг, история умалчивает.
В 2021 году — новый удар: в апреле СКР и УБЭП наведались в головной офис ПСО «Казань» в центре столицы РТ, на улице Толстого, где провели обыски с участием СОБРа. Как сообщалось тогда, причина кроется в событиях 2018-го, когда строительная компания Зиганшина завершала строительство футбольных стадионов в Самаре и Саранске. Следователи обнаружили признаки уклонения от уплаты НДС. При этом называлась сумма в 1,3 млрд рублей. Сначала дело расследовали, не затрагивая главного фигуранта, но в июне прошлого года терпение следкома лопнуло. Зиганшина задержали в качестве подозреваемого, и он сутки пробыл в изоляторе временного содержания. Ни копейки ущерба к тому моменту погашено не было. Однако суд проявил гуманность: Зиганшина отпустили под залог в 100 млн рублей, что стало абсолютным рекордом в истории судебной системы Татарстана.
В январе 2022 года стало известно, что Зиганшин стал фигурантом еще одного уголовного дела. И вновь следственный комитет заподозрил его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, налоговой и УБЭП, при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира – 2018 компания Равиля Хабибулловича уклонилась от уплаты налогов уже на 2,6 млрд рублей.
По версии следователей, налоговый маневр проводили с помощью подписания фиктивных договоров оказания услуг с подставными фирмами. Сначала ПСО «Казань» получало авансы на строительство стадионов, а затем переводило данные средства на счета своих субподрядчиков (ООО «Альтаир Строй», ООО «Свиягастрой», ООО «Свиягадорстрой», ООО «СК „Регион“», ООО «СК-Текникон», ООО «Татдорстрой» и ООО «Нарат»). Никаких работ, уверены в СКР, перечисленные фирмы не проводили, услуг не оказывали. Сразу после перечисления авансов компании-подрядчики, как полагает следствие, возвращали деньги в ПСО «Казань», но уже под видом займов. Благодаря такой нехитрой схеме Зиганшин, уверены в следственном комитете, и не платил в бюджет.
В конце января 2022 года появилась новая информация: в отношении фирм Зиганшина возбудили третье уголовное дело — об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанное с незаконным возмещением НДС на 172 млн рублей. Перед строителем забрезжила незавидная перспектива сесть в тюрьму на 10 лет.
По данным источника «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, все дела в отношении Зиганшина сейчас объединены в общее производство на общую сумму около 4 млрд рублей. В настоящее время это единое дело находится на стадии расследования, срок следствия продлен до весны 2023 года. Ущерб, как утверждает наш собеседник, до сих пор не погашен.
1,5 млрд выручки и 2 тыс. рублей чистой прибыли
Сумма претензий следователей и налоговиков в рамках уголовных дел (4 млрд) чуть меньше той, что ФНС выставила в Арбитражном суде (4,755 млрд). Можно предположить, что сумма налоговых начислений постоянно увеличивается, пеня растет, а долг не оплачивается.
4,755 млрд рублей — это почти половина от всей налоговой задолженности, которую имеют на данный момент татарстанские компании перед бюджетом. Долгое время цифра балансировала на отметке 8 млрд рублей, но летом этого года показатель перевалил за 10 млрд рублей, а к октябрю резко дорос до 12,5 млрд рублей. Так что спросить с Зиганшина столь крупную сумму для главы татарстанского ФНС Сафиуллина — вопрос чести. К решительному взысканию налоговых недоимок регулярно призывает и президент РТ Рустам Минниханов.
Странно лишь, что на фоне серии исков от ФНС по РТ и даже уголовных дел в базе должников-юрлиц, которую налоговики ежегодно раскрывают 1 октября, мы не нашли сведений о просрочке не только со стороны ООО «ПСО „Казань“», но и ряда других компаний, которые ранее часто фигурировали в наших рейтингах «друзей Сафиуллина». Например, мы не нашли задолженности у завсегдатая нашего рейтинга налоговых должников — компании «Татфлот». Из числа некогда связанных с семьей Зиганшина (через зятя, в данный момент вышел из числа учредителей) фирм мы нашли задолженность у ОСК «Ресурс» почти на 60 млн рублей, ООО «Строй Регион» — 60 млн рублей, ООО «СМТ-Интех» — 33 млн рублей. (Данные о задолженности перед ФНС актуальны на 1 января 2022 года при условии, что она не была погашена к 1 октября 2022-го).
4,755 млрд рублей — это почти половина от всей налоговой задолженности, которую имеют на данный момент татарстанские компании перед бюджетом. Так что спросить с Зиганшина столь крупную сумму для главы татарстанского ФНС Марата Сафиуллина (на фото) — вопрос чести
По данным базы «Контур.Фокус», начиная с 2018 года разные компании 9 раз грозились обанкротить ПСО «Казань». Но всякий раз ему удавалось расплачиваться или договариваться с кредиторами и до банкротства дело не доходило.
Получится ли ПСО «Казань» погасить долг в 4,755 млрд рублей на этот раз, большой вопрос. Конечно, внушительный баланс в 55 млрд рублей свидетельствует о значительных активах. По данным базы «Контур.Фокус», на предприятии работают 164 человека, у него есть представительство в Амурской области (для строительства космодрома Восточный). По итогам 2021 года ПСО получило 1,5 млрд рублей выручки, но при этом всего 2 тыс. рублей чистой прибыли. Статистика по уплате налогов в последнее время стремительно идет вниз: если в 2019 году ПСО «Казань» заплатило почти 2,5 млрд рублей налогов и сборов, то в 2020-м — 1,5 млрд рублей, а в 2021-м — 605 млн рублей. Но нельзя сбрасывать со счетов неповторимый опыт и возможности, которые уже много раз помогали Зиганшину выпутываться из самых сложных передряг.
Тучи над известным предпринимателем стали сгущаться давно. В 2018 году у ПСО «Казань» начались проблемы, связанные с задержкой оплаты работ по строительству стадионов в Самаре и Саранске
Как миллиардные долги Зиганшина превращались в пшик
Тучи над известным предпринимателем стали сгущаться давно. В 2018 году у ПСО «Казань» начались проблемы, связанные с задержкой оплаты работ по строительству стадионов в Самаре и Саранске. Заказчиков не устраивало качество, выдвигались требования устранить недоделки. В частности, минспорт РФ пытался взыскать в общей сложности более 1 млрд рублей с ПСО «Казань» за нарушение сроков строительства футбольных стадионов в Саранске и Самаре. Но в первом иске, на 555 млн рублей, ведомству было отказано полностью, а второй — на 609 млн — был удовлетворен лишь частично, в пользу минспорта РФ взыскан лишь 1 млн рублей в виде неустойки. В августе 2019 года тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев отдельным постановлением правительства России распорядился рассчитаться со строителями объектов мундиаля, что частично решило проблему.
Однако шлейф «футбольных» дел Зиганшина тянется до сих пор. Летом 2022 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил первый иск в отношении ПСО «Казань», правда, из выявленных 407 дефектов на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре по итогам экспертиз арбитраж обязал ПСО «Казань» исправить лишь малую часть. В производстве суда находится второй иск «Самара Арены» к ПСО «Казань» с требованием устранить 501 недостаток работ. В рамках данного дела еще проводятся экспертизы.
Параллельно ПСО «Казань» отбивается от множества других более мелких арбитражных дел. В 2021 году Рослесхоз потребовал у опального строителя вернуть уголок природы, которым ему помогло овладеть правительство Татарстана. Речь о покрытом лесом участке площадью 100 га в Верхнеуслонском районе, недалеко от курорта «Свияжские холмы» и гольф-клуба. Департамент лесного хозяйства ПФО внезапно засомневался в законности передачи земель и потребовал изъять участок, когда-то бывший частью природного заказника «Свияжский». Однако пока лесники не преуспевают — в Арбитражном суде как первой, так и апелляционной инстанции им было отказано.
Многократно претензии к ПСО «Казань» предъявляло управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. Так, в 2018 году крупный спор на 2,8 млрд рублей вышел в связи с тем, что застройщик нарушал сроки выполнения работ при строительстве домов в «Салават Купере». Однако в итоге Арбитражный суд РТ, рассудив, что большой беды из-за не вовремя полученных бумажек не произошло, наказал фирму Зиганшина неустойкой в размере 50 млн рублей. В 2020-м поводом для похода в суд оказалась реконструкция участка Ленинской дамбы через Казанку, городу тогда удалось стрясти с известного строителя 2,2 млн рублей (излишне полученные денежные средства).
Порядка 2,5 млрд рублей — общая сумма требований, предъявленных ПСО «Казань» со стороны ОЭЗ «Иннополис». Претензии касаются как срыва сроков строительства технопарка им. Лобачевского (в итоге его достраивало ООО «Евростройхолдинг+»), так и некачественно построенных очистных сооружений. 2,2 млрд рублей в общей сложности требовало со строителя ООО «Казань Экспо» (Зиганшин выступал генподрядчиком строительства выставочного центра у аэропорта), но тогда дела закончились подписанием мирового соглашения.
В ноябре 2022 года к ПСО «Казань» прилетел иск от «Дирекции государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры». Истец потребовал исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на разработку рабочей документации и строительство федеральных объектов «Создание свияжского межрегионального мультимодального логического центра».
Общая сумма исковых требований, когда-либо предъявляемых ПСО «Казань», согласно данным базы «Контур.Фокус», составляет порядка 37 млрд рублей.
Серия скандалов связывает ПСО «Казань» со строительством космодрома Восточный в Амурской области. В сентябре 2018 года был заключен контракт на строительство стартового космического ракетного комплекса «Ангара» на 51,5 млрд рублей, в мае 2020-го на строительство трассового измерительного пункта «Сахалин» подписан еще один контракт, на 2,5 млрд рублей, сообщается в базе «Контур.Фокус». Срок исполнения первого контакта — 30 августа 2023 года, второго — 31 декабря 2023-го.
Практически с самого начала работ ПСО «Казань» на космодроме в 2019 году пошли сообщения, что строительство идет с отставанием от графика, на площадке не хватает рабочих. В 2019-м силовики из Благовещенска, Москвы и республиканского МВД блокировали офис ПСО «Казань». Правда, обыски тогда касались первой очереди космодрома, т. е. до прихода на стройку Зиганшина. В 2019–2021 годах в гражданских судах рассматривался ряд исков от прокурора космодрома Восточный (касались устранения нарушений, выявленных при строительстве), практически все они были удовлетворены, но к отстранению подрядчика это не привело.
Серия скандалов связывает ПСО «Казань» со строительством космодрома «Восточный» в Амурской области
Сейчас заказчик стройки на космодроме — ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» (входит в «Роскосмос») — ведет странный судебный пинг-понг со строителями уже в арбитраже. В декабре 2021-го дирекция пыталась взыскать с компании Зиганшина в общей сложности 389 млн рублей за просрочку при выполнении работ по строительству трассового измерительного пункта «Сахалин». Правда, по решению суда получилось взыскать только неустойку в размере 2,5 млн рублей. В апреле 2022 года дирекция космодрома предъявила заслуженному строителю РФ новые требования, на 675 млн рублей, но в иске было полностью отказано. На этом дирекция не остановилась, в июне 2022 года предъявив ПСО «Казань» еще 9 исков на общую сумму почти 2 млрд рублей, но взыскать удалось лишь неустойку на 2 млн рублей.
Пока грозные на первый взгляд иски от «Роскосмоса» не заканчиваются сколь-либо серьезными последствиями для ПСО «Казань». «Снегопад» исков в адрес строителей больше походит на практику «просуживания», когда заказчик в случае задержки строительства вынужден идти в суд, чтобы не загреметь самому, но по ходу судебного разбирательства многомиллиардные претензии оборачиваются пшиком. (Как случилось с исками минспорта РФ.)
Напомним, у космодрома сложная судьба. В 2015 году гендиректора одного из субподрядчиков строительства Виктора Гребнева заподозрили в выводе с предприятия более 400 млн рублей. Позже Гребнев был осужден на 5 лет условно и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей. Также за растрату средств при строительстве космодрома Восточный осуждены и другие руководители.
Постепенно у Зиганшина забрали за долги курорт «Свияжские холмы», участок площадью 440 тыс. кв. м в Октябрьском сельском поселении Зеленодольского района, даже вертолет Bell 429 стоимостью 202 млн рублей, на котором любил кружить сам строитель, а также самолет типа CL-600-2B16 стоимостью 611,7 млн рублей
Долги перед банками
Наши источники сообщают, что сейчас для Зиганшина все зависит от того, как в итоге будут исполнены договоры с «Роскосмосом», ведь «некосмических» госконтрактов начиная с 2018 года он не подписывал. Эти контракты — и возможный риск «уголовки» (каждый шаг — под пристальным надзором прокурора), и карт-бланш для Зиганшина.
Обанкротить строителя стартовой площадки для «Ангары» — значит затянуть ввод космического комплекса еще на неопределенное время, что грозит неприятными последствиями для всех причастных, включая чиновников. Вероятно, они заинтересованы как можно дольше удерживать уголовное дело по налоговым махинациям на стадии расследования. Но ясно, что бесконечно это продолжаться не может. Зиганшин — директор и 100-процентный владелец ПСО «Казань». В случае введения процедуры банкротства и избрания конкурсного управляющего Равиля Хабибулловича отстранят от руководства, а все активы и счета будут заблокированы.
Косвенно о том, что все дело идет к банкротству и, возможно, даже к «посадкам», говорит и поведение банков, кредитовавших империю Зиганшина. В этом году они тоже поспешили «просудиться», с тем чтобы заранее изъять все залоговые активы по просроченным ПСО «Казань» и другими компаниями Зиганшина кредитам. Как мы писали ранее, в 2019 году фирмы знатного строителя стали допускать просрочки по кредитам, взятым в 2012–2018 годах в Ак Барс Банке и Банке ЗЕНИТ на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Фирмы, которым банки переуступили права требования, отреагировали на это серией судебных исков по взысканию заложенного имущества.
Постепенно у Зиганшина забрали за долги курорт «Свияжские холмы», участок площадью 440 тыс. кв. м в Октябрьском сельском поселении Зеленодольского района, даже вертолет Bell 429 стоимостью 202 млн рублей, на котором любил кружить сам строитель, а также самолет типа CL-600-2B16 стоимостью 611,7 млн рублей. Был взыскан огромный парк транспортных средств, ранее принадлежавших компаниям ООО «ДорСтрой» и «Интеко», а также оборудование для проведения дорожных работ компании «Трио-ВИС» и др. Изъято 7 объектов недвижимости в Краснодарском крае, которые принадлежали ООО «Тигран» (99% владеет Зайнутдинов). Причем, как заметили наши корреспонденты, побывавшие на судах, юристы ПСО «Казань» никогда не возражали против требований кредиторов. На момент написания материала на рассмотрении в суде оставался только один иск из серии — об обращении взыскания на заложенное имущество АО «Кварт».
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 66
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.