47 млн рублей — такую сумму вложила в Finiko заключившая сделку со следствием «10-я звезда» пирамиды Лилия Нуриева. Эти данные в Вахитовском райсуде огласила прокуратура. На своем допросе еще у следователя женщина жаловалась, что из 530 таких же, как она, «звезд» 10-го уровня задержали только ее. О том, как, по версии Нуриевой, Доронин проводил закрытые собрания, кто был его правой рукой и с каким дисконтом «звезде» предлагали вернуть депозит после скама пирамиды, — в материале «БИЗНЕС Online».
47 млн рублей — такую сумму вложила в Finiko заключившая сделку со следствием «10-я звезда» пирамиды Лилия Нуриева (на фото справа)
Кардиналы проекта: версия Нуриевой
Во вторник Вахитовский районный суд Казани продолжил оглашать материалы по делу когда-то известного казанского риелтора, но главное — участницы финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой. На очередном заседании были оглашены протоколы очных ставок с топ-лидерами Finiko от 2022 года. Они оглашались впервые. Нуриева, заключившая досудебное соглашение со следствием, стала первой активисткой Finiko, оказавшейся на свободе. В 2021–2022 годах следствие задержало большинство топ-лидеров организации, на которых Нуриева давала показания.
Первыми огласили протоколы очных ставок с так называемым первым вице-президентом Finiko Андреем Галущенко, которого задержали в Москве в апреле 2022 года. Нуриева рассказывала, что Галущенко часто обращался к основателю пирамиды Кириллу Доронину за консультацией, связанной с прямыми эфирами в соцсетях. Также Галущенко часто говорил, что «важные решения принимаются им совместно с Дорониным».
Галущенко был таким же «партнером», с ним проводили совместные эфиры, говорила Нуриева, при этом она указывала, что тот неоднократно заявлял о том, что дружит с Дорониным. «Он предпочитал вести себя скрытно, играл своеобразную роль серого кардинала. Я обратила внимание на это, когда Галущенко организовывал отдельные зоны для топ-лидеров», — рассказывала Нуриева. При этом на «семинарах» Галущенко никогда не садился в первые ряды, предпочитая находиться сзади.
Галущенко, по словам Нуриевой, также организовывал сбор денег с топ-лидеров Finiko для развития нового проекта и «для защиты Доронина». Кирилла задержали 31 июля 2021 года.
«В августе Галущенко сообщил в соцсетях, что лично вложил средства в развитие этого проекта в размере 100 тысяч долларов. Для меня было странным, что при сборе средств топ-лидеры, среди которых был Галущенко, установили срочный сбор средств, а именно — 3 миллиона долларов. Они говорили, что их необходимо было собрать не более чем за одну неделю. Галущенко практически одновременно организовывал сбор среди лидеров Finiko на защиту Доронина в июле – августе 2021 года. Также в СИЗО мне стало известно о том, что Галущенко на закрытой встрече с партнерами собирал деньги на защиту Доронина в размере 10 миллионов рублей», — рассказывала в показаниях Нуриева о сборах денег после ареста Доронина.
На том же допросе Нуриева поведала об обещаниях топ-лидеров Finiko вернуть все депозиты. В частности, по ее словам, об этом говорил сам Доронин, а также лидер «ветки» Нуриевой, он же «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров. «Я тоже всегда доводила до вкладчиков, входивших в мою „ветку“, о том, что проект Finiko дает гарантии на возврат вложенных средств в депозиты. Мое убеждение основывалось только на словах Доронина, Шакирова», — рассказывала она.
Фамилия Шакирова в показаниях звучала постоянно. Также она назвала фамилии Сафаров, Царская, Галиев, Семыкин, Казачкова, Овдина. Не все они известны. Например, загадочны личности Галиева и Царской — их нет в обвинительном заключении. Несмотря на это, по словам Нуриевой, которые озвучивал гособвинитель, «за плечами» этих людей десятки тысяч вкладчиков и миллионы похищенных рублей у граждан. В показаниях подсудимая обратила внимание, что из 530 человек в статусе «звезды» 10-го уровня задержали только ее. При этом, согласно ее словам, каждый пятый «лидер» был причастен к хищениям.
Еще на одной встрече с топ-лидерами Finiko в Москве Доронин раздавал всем «атласы для того, чтобы захватывать страны» для привлечения новых участников проекта.
Что Доронин обещал на конференциях с лидерами Finiko
Следующим оглашенным материалом был протокол очной ставки между Нуриевой и Дорониным, которая состоялась 16 июня 2022 года. Нуриева заявляла, что лично не знала Доронина, но видела его на конференциях и платных обучениях. «Доронин на конференциях с лидерами рассказывал новости компании, о системной работе проекта Finiko, направленного на увеличение товарооборота компании. Это мне известно от Шакирова», — рассказывала она.
Нуриева также говорила, что в компании соблюдалась строгая иерархия и дистанция, обращаться к вышестоящему партнеру можно было только через своего наставника. На одной из таких конференций Доронин обсуждал с топ-лидерами проблемный вопрос с выводом средств. «Доронин консультировал топ-лидеров, как отвечать на [такие] вопросы нижестоящим партнерам», — говорила она в показаниях. Еще на одной встрече с топ-лидерами Finiko в Москве Доронин раздавал всем «атласы для того, чтобы захватывать страны» для привлечения новых участников проекта.
Еще одним проектом Finiko были кешбэк-офисы, руководителем которых Доронин на открытой конференции назначил Дину Ахметзянову. На это, с ее слов, было потрачено не менее 800 тыс. рублей.
Нуриева также рассказала, как Доронин на конференциях говорил о строительных инвестициях в Иннополисе. «Я узнала, что уже приобретен земельный участок в Иннополисе под строительство стартапа. Также Доронин сообщил, что проект Finiko планирует инвестировать в строительство детских садов, школ, игровых площадок и другого», — следует из показаний Нуриевой.
Также, дополняя показания Доронина, Нуриева рассказывала, что компания ведет торговлю на биржах как физлица и этим занимались Марат и Эдвард Сабировы.
Нуриева также рассказала, как Доронин на конференциях говорил о строительных инвестициях в Иннополисе
Сколько вложила и как ей предлагали вывести деньги
Далее гособвинитель Рамиль Галеев зачитал протокол допроса самой Нуриевой от 16 апреля 2022-го. Показания повторяли те, что озвучивались в начале февраля этого года. Нуриева рассказывала, что попала на платформу Finiko через офис некоего казанского бизнесмена Рамиля Сафарова. Офис был «украшен» продукцией Finiko. Там же она перевела на криптокошелек наличные, которые в скором времени отобразились в ее личном кабинете. С того дня Нуриева стала полноценным «партнером» компании, вложив в нее 47 млн рублей.
Галеев огласил и слова подсудимой о «скаме» пирамиды: когда произошла блокировка выплат, ей предложили вывести деньги с кошелька, но со значительными потерями. Причем предложений было два, одно из которых прозвучало из уст человека по имени Марат, зачитывал гособвинитель. «Он сказал, что договорился с руководством проекта о том, что сможет забрать депозит в любое время. Зыгмунтовичь и Сабиров привезли ему деньги наличными. Он готов помочь, но я должна согласиться и получу только 50 процентов от своей суммы», — сказано в протоколе допроса. Еще 50% должны были распределиться между этим Маратом и его знакомыми из проекта.
На следующем заседании гособвинение планирует продолжить исследовать показания Нуриевой, после чего начнутся прения сторон.
Напомним, Нуриева стала первым фигурантом дела Finiko, оказавшимся на свободе, а затем и на судебной скамье. Причиной этого стало досудебное соглашение, которое «звезда» пирамиды заключила со следствием. Дело выделили в отдельное производство. Максимум, который может назначить ей суд, учитывая «досудебку», — 7 лет.
Остальным фигурантам дела грозят более серьезные сроки — их обвиняют по 210-й статье УК РФ («Участие и организация ОПС»).
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 24
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.