Кирилл Доронин, одетый в черную толстовку, сидел в «аквариуме» и переговаривался со своим адвокатом Дмитрием Григориади. Моменты, которые оба хотели оставить тайной от посторонних глаз и ушей, защитник писал в блокноте и прикладывал к стеклу Кирилл Доронин, одетый в черную толстовку, сидел в «аквариуме» и переговаривался со своим адвокатом Дмитрием Григориади. Моменты, которые оба хотели оставить тайной от посторонних глаз и ушей, защитник писал в блокноте и прикладывал к стеклу

В деле Finiko более 200 томов

Сооснователь Finiko Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 апреля. Такое решение приняла сегодня судья Мосгорсуда Ирина Вырышева. Процесс, начавшийся почти без опоздания, занял всего 20 минут. Все это время Доронин, одетый в черные спортивные брюки и толстовку, спокойно сидел под строгим присмотром приставов в «аквариуме». Пока судья не появилась в зале, он переговаривался со своим адвокатом Дмитрием Григориади. Моменты, которые оба хотели оставить тайной от посторонних глаз и ушей, защитник писал в блокноте и прикладывал к стеклу.

Судья не заставила себя долго ждать. По традиции она установила личность обвиняемого, а следователь по особо важным делам 1-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ Григорий Антонов тут же просил приобщить к материалам дела уведомления участников процесса о сегодняшнем заседании, а также сведения о том, что потерпевшие не желают участвовать в процессах, связанных с продлением меры пресечения. «От каждого потерпевшего получено заявление, что он не желает участвовать в процессе», — уточнил следователь. Судья, не получив возражений со стороны защиты, приобщила все документы. В свою очередь, адвокат Доронина Григориади просил приобщить свидетельство о праве собственности на квартиру. «Будем ходатайствовать о домашнем аресте», — добавил он. И этот документ судья Вырышева тоже охотно приобщила.

Уголовное дело в отношении Finiko было возбуждено в декабре 2020 года, сначала по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Затем дело переквалифицировали по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), когда вкладчики не смогли вывести свои деньги, а Доронин объявил, что у него нет связи со своими партнерами. В июне 2022 года в отношении организаторов Finiko следственный департамент МВД России возбудил также уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Доронина арестовали 30 июля 2021 года. В международный розыск следствие объявило также Зыгмунта Зыгмунтовича, Эдварда и Марата Сабировых. Их арестовали заочно. Осенью в ОАЭ задержали Зыгмунтовича и Эдварда Сабирова.

В декабре 2022 года закончилось предварительное следствие по делу, обвиняемые и их адвокаты начали знакомиться с материалами. Вместо 10 тыс. потерпевших, о которых летом говорили в МВД, в деле остались лишь 159 обманутых вкладчиков. А сумма ущерба с предварительных 5 млрд рублей сократилась до 179,6 млн рублей.

Далее она перешла к рассмотрению дела по существу, попросив следователя рассказать о том, на каком этапе сейчас выполнение требований ст. 217 УПК РФ («Ознакомление обвиняемого и его защитников с материалами уголовного дела»). Как писал «БИЗНЕС Online», в начале декабря предварительное следствие по делу завершилось, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению.

Ущерб – 179 620 288 рублей 78 копеек: как скукожилось дело Finiko

Антонов сразу заявил, что свое ходатайство поддерживает. «Учитывая особую сложность данного уголовного дела, имеются основания, а также необходимость в завершении выполнения требований статьи 217… Оснований для изменения меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу, также не имеется. Поэтому прошу удовлетворить ходатайство и продлить срок содержания под стражей Доронина на три месяца, то есть до 30 апреля», — скороговоркой сказал Антонов.

На это судья Вырышева уточнила, в чем же исключительность данного случая по продлению ареста. Следователь стандартно ответил, что она заключается «в правовой и фактической сложности уголовного дела». «Необходимо провести допрос свыше тысячи лиц. Проведение трудоемких исследований, анализ транзакций на кошельках, использованных для хищения средств физических лиц, а также сложность доказывания, большой объем уголовного дела», — объяснил Антонов.

— Сколько всего обвиняемых? — уточнила судья.

— 10 обвиняемых. Всего участников процесса со стороны защиты больше 25 лиц, которые в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела, — указал Антонов.

Также Вырышева уточнила, каков объем уголовного дела, на что следователь ответил, что в нем более 200 томов. Прокурор Левченко поддержал ходатайство следствия. «Оснований для изменения меры пресечения на более мягкую не имеется», — дежурно прокомментировал он.

Адвокат Дмитрий Григориади подчеркнул, что в материалах уголовного дела есть сведения следствия, что ущерб, который предъявляют обвиняемому, может быть «три раза погашен, исходя из того имущества, которое было арестовано» Григориади (слева) отметил, что в материалах уголовного дела есть сведения следствия, что ущерб, который предъявляют обвиняемому, может быть «три раза погашен, исходя из того имущества, которое было арестовано» Фото: «БИЗНЕС Online»

«Во все мои показания как свидетеля просто добавило в скобочках «с преступным умыслом»

Зато сам Доронин возражал против доводов следствия. «Мои тезисы по опровержению следствия ничем не отличаются от тезисов любого арестованного, задержанного человека», — сказал он. Доронин отметил, что дело Finiko вовсе не такое большое по масштабу, как хочет представить следствие. «На дело были выделены до 70 следователей. Количество потерпевших, которые были признаны в итоге, — 159 человек. И то они признаны потерпевшими на основании только лишь свидетельских показаний о том, что они перечисляли криптовалюту. 95 процентов потерпевших говорят, что напрямую с платформой не работали, а с третьими лицами», — подчеркнул Доронин.

По его мнению, экспертиза, проведенная следствием, «не имеет права на жизнь», потому что федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вступил в силу только в 2021 году. «Хотя следствие утверждает, что преступление совершалось с 2018 года. Такая криптовалюта, как биткоин, пока не определена, к сожалению, хотя это и мой интерес. Сбежавшие бенефициары в электронных СМИ выкладывают компромат друг на друга, демонстрируя не только знания о том, как они совершили преступление, по сути, описывая события преступления, способ совершения преступления и свои дальнейшие действия по сокрытию. Они, по сути, четко говорят, кто является настоящим преступником», — заявил Доронин.

Зыгмунтовичь бегал 300 дней: сооснователя Finiko схватили в Эмиратах

По его словам, сам он согласен на расследование, никогда не скрывался и сам заявил полиции об отсутствии бенефициаров платформы. Судя по всему, Доронин подразумевал сбежавших Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. В конце прошлого года стало известно, что Зыгмунтовича и Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ. «Они просто пропали вместе со средствами партнеров. Никогда я не демонстрировал намерения сбежать, добровольно сдал все паспорта, отвечал на все вопросы. И за эти же вопросы мне следствие в фабуле предварительного обвинения во все мои показания как свидетеля просто добавило в скобочках „с преступным умыслом“. Я считаю, что это нечестно. Но я понимаю, что следствие имеет право на такую гипотезу в силу общественного резонанса дела», — с обидой сказал Доронин. По его словам, уже после ареста были выводы с платформы виртуальных средств. «Но я продолжаю сидеть вместо того, чтобы помогать жене в уходе за малыми детьми. Я настаиваю хотя бы на домашнем аресте», — попросил судью Доронин.

Адвокат просил для Доронина изменить меру пресечения на домашний арест Адвокат просил для Доронина изменить меру пресечения на домашний арест

«Ущерб может быть три раза погашен, исходя из того имущества, которое было арестовано»

Григориади продолжил, что сторона защиты уже 1,5 года не поддерживает ходатайства следствия. «Те доводы, которые были положены в основу ареста, уже отпали. Обращаем внимание, что предварительное следствие окончено, — особо подчеркнул он. — Обвиняемый не может уничтожить доказательства, не может противодействовать ходу следствия, так как следствие окончено». По словам Григориади, на стадии ознакомления с материалами уголовного дела нет необходимости содержать Доронина в СИЗО, тем более за 1,5 года его доверитель не получил ни одного взыскания и не допустил ни одного нарушения. «Характеризуется он положительно, об этом следствие не упоминает. К уголовной ответственности привлекается впервые. Доронин является инвалидом по слуху, у него на иждивении трое несовершеннолетних детей. Кроме того, следствие не разрешает ему встречаться с женой с декабря прошлого года», — указал адвокат.

Григориади также подчеркнул, что в материалах уголовного дела есть сведения следствия, что ущерб, который предъявляют обвиняемому, может быть «три раза погашен, исходя из того имущества, которое было арестовано». Как писал «БИЗНЕС Online», сумма ущерба с заявленных первоначально 5 млрд рублей сократилась до 179 620 288 рублей.

Кроме того, адвокат уточнил, что «те лица, из-за которых инвестиционный проект был остановлен», задержаны Интерполом в ОАЭ. «По ним идет процедура экстрадиции. Поэтому участники, которые находились в розыске, установлены и выявлены», — добавил Григориади. Как мы писали, осенью прошлого года в Эмиратах задержали Зыгмунтовича, также поймали Эдварда Сабирова.

Жил на Джумейре, ездил на McLaren, пил в Chalet Berezka: сооснователь Finiko пойман в ОАЭ?

Кроме того, адвокат просил для Доронина изменить меру пресечения на домашний арест.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Доронина Кирилла Леонидовича на три месяца, а всего до 21 месяца, то есть до 30 апреля 2023 года. Ходатайство стороны защиты о замене меры пресечения на домашний арест оставить без удовлетворения», — решила судья Вырышева.