Следственный комитет заподозрил бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области и силовых структур в создании ОПГ по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). «Сервисом» пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов, выяснил РБК.

По словам источника агентства в центральном аппарате СК, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Эту информацию подтвердил собеседник в федеральной налоговой службе (ФНС). По его словам, в межрайонной инспекции № 2 по Самарской области прошел осмотр. Следственные действия прошли в компаниях, предоставляющих юридические услуги по уходу от налогов, а также дома у экс-сотрудников налоговой службы.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Только по эпизодам, установленным следствием, содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей, утверждает источник.

Как отмечает РБК, преступная группировка занималась махинациям с «бумажным НДС». Это схема ухода от уплаты налога, когда в цепочку взаимоотношений подставляют фиктивные сделки с фирмами-однодневками. В реальности фирма не оплачивает товары или услуги, но мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

Следствие установило, что, предположительно, преступная группа действует на базе компании ООО «Элрем Сервис». По словам источника, аффилированные с ней фирмы — всего задействовано 430 юрлиц — образуют одну из крупнейших в стране площадок по махинациям с НДС.

По версии следствия, услугами «сервиса» могли пользоваться компании из Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода. Причем некоторые организации выступают подрядчиками крупных предприятий. Дома у экс-налоговиков нашли печать нотариуса, поддельные доверенности, флеш-накопители и банковские карты организаторов и участников группы.

Следственный комитет позднее опроверг информацию РБК и назвал все подробности в материале вымышленными.