Инвестиционный банк «Тройка диалог», который создал известный бизнесмен Рубен Варданян, создал целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги влиятельным людям в России. За несколько лет через эту офшорную сеть было проведено $ 4,6 миллиарда. С таким заявлением выступили журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и литовского издания 15min.lt. Расследование публикует одно из латвийских СМИ.

Журналисты проанализировали данные банковских переводов компаний, имевших счета в литовском банке Ukio, который в 2013 году лишили лицензии и заподозрили в отмывании денег из России, а его владельца обвинили в мошенничестве и растрате. Согласно этим данным, «Тройка» создала целую «экосистему», которая насчитывала как минимум 76 взаимосвязанных офшорных фирм: они получали «миллионы долларов» от компаний, которые выводили деньги из страны путем криминальных схем, утверждают журналисты. При этом часть из этих фирм имели счета в Ukio, часто оформленные на подставных лиц (в том числе рабочих из Армении). Журналисты нашли нескольких владельцев счетов — они живут бедно и не поняли, о каких деньгах и счетах шла речь.

Деньги на счета «Тройки» приходили из разных структур: например, $ 130 млн перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд рублей. Еще более $ 27 млн пришли на счета от компаний, замешанных в выводе денег из Шереметьево. Третьим эпизодом авторы расследования называют «Дело перестраховщиков»: более $ 17,5 млн поступило на счета от структур, которые упоминались в уголовных делах против страховых компаний. При этом журналисты подчеркивают: нельзя наверняка утверждать, что компании из офшорной вселенной «Тройки» были прямыми получателями денег, украденных из бюджета или напрямую взаимодействовали с криминальными группировками.

Что касается получателей денег, то большинство из них тоже скрывались в офшорах, поэтому точно установить всех невозможно, указывают в OCCRP. Тем не менее, они выяснили, что компании, связанные с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (его называют другом Владимира Путина), в 2007–2010 годах получили из офшорной системы «Тройки» $ 69 миллионов. Более того, структуры Ролдугина заключали договоры купли-продажи акций «Роснефти» с фирмами офшорной «Тройки»: если верить этим договорам, то Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью $ 92 млн, пишут авторы расследования. Ролдугин на их запрос не ответил.

Также в числе получателей фигурирует 80-летняя гражданка России Анна Курепина (была прописана в одной квартире в Москве с Владимиром Артяковым, который с 2007 по 2012 год работал губернатором Самарской области) — ей одна из офшорных компаний в 2008–2009 годах выдала кредит в размере почти 15 млн евро под 5% годовых без залога и первоначального взноса.

Основатель «Тройки» Варданян, комментируя расследование, подтвердил, что инвестбанк сотрудничали примерно с 20 иностранными фирмами, имевшими счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio. Но «Тройка» знала своих клиентов, и среди них не было персон, которыми бы интересовались правоохранительные органы, подчеркнул бизнесмен. «У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в деле Магнитского, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — приводит слова Варданяна латвийский портал. Он также добавил, что «Тройка» не сотрудничала с Ролдугиным, однако банк, возможно, исполнял получение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта, добавил он.

Журналисты напоминают, что Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, а в 2012 году продал ее Сбербанку (она стала Sberbank CIB).