«Мы верим в истинную правду нашего правосудия»: к застройщику «Большого Зеленодольска» пришел следком

В уходе от налогов заподозрили 34-летнего зеленодольского предпринимателя Тимура Егорова. В прошлом году его имя упоминалось на страницах нашего издания как инвестора, который планировал вложить в стройку «Большого Зеленодольска» 22 млрд рублей Фото предоставлено Аидой Галлямовой

В чем претензии следкома и ФНС

В уходе от налогов заподозрили 34-летнего зеленодольского предпринимателя Тимура Егорова. В прошлом году его имя упоминалось на страницах нашего издания как инвестора, который планировал вложить в стройку «Большого Зеленодольска» 22 млрд рублей. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Об этом сообщили источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах.

По версии следствия, налоговые «схематозы» проворачивались на протяжении 2,5 года — с начала 2018-го до конца марта 2020-го. Причем по вполне обычной в таких случаях схеме. Так, Егоров, полагает следствие, будучи директором ООО «ТК „Транс Трейд“», вносил в декларации сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. К слову, компания имеет выручку 858,9 млн за прошлый год, прибыль — 34,7 миллиона.

Официально следствие их не раскрывает, однако, по данным источников «БИЗНЕС Online», таковых насчитали 9 компаний. Это ООО «Инком», «Реалон», «Опторг», «Торгресурс», «Техресурс», «АВ Моторс», «Альянс авто», ТК «Кара алтын» и «АЗС-Трейд». Затем декларации с «заведомо ложными сведениями» Егоров подавал в налоговую.

Так, общую сумму налогов, которую не доплатил Егоров, следствие оценивает в 89,5 млн рублей. Половина из них (45,3 млн рублей) — это налог на добавленную стоимость, остальные 44 млн рублей — налог на прибыль.

Уголовное дело возбудили накануне, 25 января. Его ведет опытный следователь Марат Гарифуллин из налогового отдела СКР по РТ, в прошлом году он расследовал дела крупнейших алкодистрибьюторов РТ — «Саман» и «Премьер». В офисе компании прошли обыски, поддержку следкому оказали бойцы Росгвардии.

Расплатились до дна: СКР «прогнул» крупнейших алкодилеров РТ на уплату налогов

Максимальное наказание по статье, которую вменяют Егорову, — лишение свободы на срок до 6 лет. Но предусмотрены и альтернативные наказания — штраф до 500 тыс. рублей или принудительные работы на срок до 5 лет. А ключевое — освобождение от уголовной ответственности в случае полного погашения ущерба по налоговому делу.

«Мы считаем это специально продуманной провокацией со стороны органов ФНС РТ и СУ СКР по РТ в отношении нашей компании», — заявил Тимур Егоров Фото: «БИЗНЕС Online»

«Мы никогда не отказывались выплачивать штрафы и претензии. Но отказываемся от навязывания нам подобного метода решения вопросов»

Самого Егорова во время обысков на рабочем месте не оказалось: вместе с семьей он уехал в отпуск. Но дистанционно он прокомментировал ситуацию для «БИЗНЕС Online». «Мы считаем это специально продуманной провокацией со стороны органов ФНС по РТ и СУ СКР по РТ в отношении нашей компании», — заявил он.

По словам бизнесмена, в отношении «Транс Трейда» действительно проводилась налоговая проверка: «Мы активно сотрудничали с проверяющими и предъявляли по первому требованию все запрашиваемые документы, подтверждающие факты данных сделок». Компания, по словам нашего собеседника, предоставляла все расходные документы, подтверждающие факты списания средств, опросы свидетелей. «Однако руководство ФНС по РТ наотрез отказывалось принимать это все во внимание», — отметил бизнесмен.

Из-за расхождения позиций компания Егорова обратилась в Арбитражный суд. «В настоящий момент по данным процессам решения не вынесены, судебные процессы не завершены. Дело находится на рассмотрении в одной из инстанций. Арбитражным судом РТ уже принято решение о частичном снижении вменяемой ФНС суммы налогов и штрафов более чем на 50 процентов. В связи с тем что на настоящий момент Арбитражном судом принято решение о частичной отмене решения ФНС, данное решение не является вступившим в законную силу. Более того, на основании поданной нами апелляции в Одиннадцатый апелляционный суд решение Арбитражного суда также не вступило в законную силу», — пояснил фигурант дела.

Более того, бизнесмен утверждает, что в отношении его компании наложены ограничительные меры на часть имущества. И его стоимость, как выразился Егоров, «спокойно покрывает претензии со стороны ФНС».

«Но мы пошли дальше и выплатили данную сумму полностью на депозитный счет ФНС до окончания судебных разбирательств. В связи с тем что ФНС по РТ имеет слабую позицию и боится проиграть в суде, они подключили для оказания давления на нас СУ СКР по РТ для возбуждения уголовного дела, которое формально не имеет законности по причине того, что эти суммы выплачены и находятся на депозите у ФНС», — утверждает Егоров.

«Мы никогда не отказывались выплачивать штрафы и претензии, но в корпоративной этике компании отказываемся от навязывания нам подобного метода решения вопросов, — подчеркивает бизнесмен. — В столь тяжелое для экономики страны время президентом РФ и другими руководителями федеральных органов на самом высоком уровне с трибун заявляется о снижении давления на бизнес. Хотелось бы, чтобы они обратили внимание на наш вопрос и дали оценку действиям сотрудников ФНС и СУ СКР по РТ. Мы верим в истинную правду нашего правосудия и обязательно продолжим отстаивать свою позицию всеми законными способами».

«В настоящий момент по данным процессам решения не вынесены, судебные процессы не завершены. Дело находится на рассмотрении в одной из инстанций» Фото: «БИЗНЕС Online»

Чем известен молодой бизнесмен

Тимуру Мир-Игоревичу Егорову 34 года. Он родился и вырос в Зеленодольске. Первые трудовые шаги сделал сразу после окончания школы, в 17 лет: успел поработать сортировщиком в ООО «ГГКФ „Полюс-Альфа“», затем кладовщиком в «Абакан-Автосервисе».

В 2008-м окончил Институт экономики, управления и права по специальности «экономист». И уже в следующем году занял пост директора муниципальной детско-юношеской спортшколы №3 и спортшколы «Ледокол».

В сферу бизнеса Тимур Мир-Игоревич пришел тоже в нулевых. Сначала вложил около 100 тыс. рублей в рекламную фирму, которая по сей день работает в Зеленодольске, потом занялся оконным бизнесом.

В 2010-м в возрасте 22 лет стал депутатом в горсовете Зеленодольска и сохранил свой мандат еще на четыре года. В это же время начал исполнять обязанности коммерческого директора ООО «Еврокомплект». С 2014-го по сегодняшний день Егоров — соучредитель и директор ООО «Транспортная компания „Транс Трейд“». В числе партнеров фирмы — зеленодольское машиностроительное предприятие «ПОЗиС».

«Люди устали ездить в Казань!»: 34-летний Тимур Егоров затеял в Зеленодольске стройку на 22 миллиарда

Не менее занятна история семьи молодого бизнесмена. Необычное имя отца Егорова Мир-Игорь появилось не просто так: дед работал на заводе им. Серго, а в 1959-м, в год рождения сына, с конвейера предприятия сошел первый холодильник «Мир». Как делился сам Тимур Егоров, его отец Мир-Игорь и сегодня работает на заводе им. Серго в руководящей должности в сфере сервиса, но был и бизнесменом, мать тоже трудилась на ПОЗиСе в отделе кадров.

Тимуру Егорову из-за фамилии, родственников и рабочих связей на заводе приписывают родство с руководством ПОЗиСа и даже с владельцем «Ак Барс Холдинга» Иваном Егоровым, а также с челнинским строителем Дамиром Бибишевым. Сам предприниматель отрицает родство с Егоровым, Бибишева знает только из рассказов его дочери, с которой близко дружит семьями, но при этом не скрывает, что является супругом дочери племянника гендиректора завода им. Серго Радика Хасанова.