Источники «БИЗНЕС Online» сообщили сенсационные новости о деле Finiko. Следственный департамент МВД России уже предъявляет окончательное обвинение фигурантам дела крупнейшей пирамиды в истории Татарстана. Процессуально размеры великой и ужасной Finiko оказались гораздо скромнее, чем заявлялось ранее: вместо 10 тыс. потерпевших, о которых летом говорили в МВД, в деле остались лишь 160 обманутых вкладчиков. А сумма ущерба с предварительных 5 млрд рублей сократилась в 30 раз. О том, как так вышло и что теперь ждет вкладчиков и фигурантов, — в материале «БИЗНЕС Online».
Расследование громкого уголовного дела по финансовой пирамиде Finiko подошло к концу. На этой неделе следователи МВД России предъявили им обвинение в окончательной редакции — по фактам хищения денег, создания ОПС и участия в нем
«Звезды» Finiko больше не миллиардеры
Как стало известно «БИЗНЕС Online», расследование громкого уголовного дела финансовой пирамиды Finiko подошло к концу. На этой неделе следователи МВД России предъявили фигурантам обвинение в окончательной редакции — по фактам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также создания ОПГ и участия в ней (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Это стандартная процедура на финише расследования, когда обвиняемым оглашают окончательную позицию следственного органа — в том виде, в котором с делом перед началом судебного процесса будут знакомиться потерпевшие и обвиняемые. Ожидается, что ознакомление начнется 16 декабря. Далее дело направится в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем его передадут в суд.
Обычно сюрпризов на этой стадии не бывает. Но дело Finiko — особенное. Как сообщили три не зависимых друг от друга московских источника нашей газеты, близкие к расследованию, количество потерпевших по делу с заявленных ранее 10 тыс. человек сократилось более чем в 60 раз: теперь официально потерпевшими по делу признаны лишь 160 вкладчиков пирамиды.
Растаял и ущерб по уголовному делу: теперь следственный департамент МВД России считает, что организаторы и участники пирамиды похитили у вкладчиков не «более 5 миллиардов рублей», как утверждалось в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк от 21 апреля этого года, а около 180 млн рублей. Точнее, 179 620 288 рублей 78 копеек. «БИЗНЕС Online» направил запрос в МВД РФ, но на момент публикации ответ не получен. Адвокаты фигурантов дела отказались комментировать информацию, ссылаясь на то, что подписали документ о неразглашении деталей расследования.
Предъявленные суммы, конечно, не отражают масштаба финансовой пирамиды. Впрочем, и хвастовство ее основателя тоже вряд ли совпадает с реальностью. Кирилл Доронин в интервью «БИЗНЕС Online» в 2021-м рассказывал: «Через систему прошли примерно от 800 тысяч до миллиона человек. Может, чуть меньше. Я следил за этим еще на цифрах 300–400 тысяч человек — так было, наверное, в прошлом году (2020-м — прим. ред.)», — говорил Доронин.
По его словам, через проект Finiko прошел чуть ли не $1 миллиард. Источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах называли еще более невероятную цифру общего оборота финансовой пирамиды — до $4 миллиардов. Кроме того, как сообщали в МВД РФ, по данным на апрель 2022 года было арестовано имущество обвиняемых более чем на 1,3 млрд рублей.
В сухом остатке 180 млн рублей — это задокументированные следствием денежные переводы тех вкладчиков Finiko, которым Доронин и Ко не вернули деньги. Мог ущерб на самом деле быть и в десятки раз больше, но о нем потерпевшие почему-то стесняются сообщить. Возможно, ответ кроется все в том же апрельском сообщении представителя МВД, где, в частности, сказано: «Среди обманутых не только россияне, но и граждане государств – участников СНГ, а также стран Европы и Америки». Заявления потерпевших из СНГ следствие обязано было получить. С Европой и Америкой в нынешней ситуации, конечно, сложнее, однако нет никаких сведений об обманутых на миллиарды рублей вкладчиках Finiko из государств дальнего зарубежья.
А вот о тысячах (а то и десятках тысяч) потерпевших в России сведения есть. Возможно, такое несоответствие объясняет версия о деньгах оргпреступности, которая в МВД с требованием вернуть их, конечно, не пойдет. Впрочем, опять же, нет подтвержденных данных о том, что основатели Finiko прикарманили криминальный общак. Да и в любом случае сумма официально подтвержденного обмана вкладчиков — это по текущему курсу почти $3 миллиона. Поскольку речь идет об ущербе в особо крупном размере, рассчитывать на снисхождение прокуратуры и суда задержанным вряд ли приходится, по крайней мере по статье о мошенничестве.
Судьбу дела Finiko решали три московских эксперта
По нашим данным, МВД России заказало комплексную компьютерно-техническую и финансово-экономическую судебную экспертизу. Ее по заказу следственного департамента проводила московская АНО «Центр судебных экспертиз „Эксперт Груп“», созданная только в марте 2022 года. Документацию изучали три эксперта, на это им потребовалось три месяца работы.
Первоначальный ущерб, как мы уже отмечали, суммировался из цифр, указанных в заявлениях потерпевших. В декабре 2020-го, когда в отношении организаторов Finiko возбудили дело о создании финансовой пирамиды и в нем еще не было фигурантов, ущерб оценивался в 80 млн рублей. Когда появилось дело о мошенничестве, ущерб начали пересчитывать: сначала это была скромная сумма в 13 млн рублей, а через 1,5 месяца, в сентябре 2021 года, она доросла до миллиарда. Однако все эти «хотелки» потерпевших, которые затем озвучивались представителями МВД, надо было еще подтвердить. Этим как раз и занимались привлеченные следствием эксперты.
Как стало известно «БИЗНЕС Online», суть заключалась в следующем: эксперты изучали движение криптовалюты (которой и оперировала Finiko) между криптокошельками вкладчиков и интернет-адресами криптовалютных кошельков, принадлежавших Finiko. Деньги переводились в биткоинах и USDT. Транзакции изучались с помощью сервиса TokenScope, который позволяет отследить цепочку переводов криптовалюты.
Здесь есть важный нюанс: как говорят наши источники, значительная часть вкладчиков не задумываясь передавали деньги наличкой, причем не всегда знакомым людям, которые обещали вложить их в криптовалютную систему Finiko. И неудивительно: для среднестатистического россиянина завести криптокошелек и купить крипту — задача непосильная. Кто-то переводил на банковские карты малознакомым лицам, которые сияли успешностью в роликах в интернете и вызывали этим доверие.
Московские эксперты, изучив потоки криптовалюты, смогли обнаружить финансовые следы, ведущие лишь к части из заявленного потерпевшими ущерба — тем самым 179,6 млн рублей. Таким образом, ущерб с лихвой покрывается уже арестованным имуществом главных «финикийцев». Это, пожалуй, самая хорошая новость для обвиняемых, если, конечно, очередная экспертиза не выяснит, что оценка их арестованных активов в 1,3 млрд рублей является дутой.
По делу Finiko проходят 22 фигуранта — как сообщали в МВД РФ, это четыре руководителя и 18 активных участников (на фото — «вице-президент» Ильгиз Шакиров)
Кому предъявили окончательное обвинение и кто скрывается
Под суд пойдут 22 человека — четыре руководителя и 18 активных участников пирамиды. Однако не все из них одновременно окажутся на скамье подсудимых. Часть обвиняемых (если быть точным, половина) находятся в розыске. В таком случае обычно дело в отношении фигуранта выделяют в отдельное производство и рассматривать его будут уже после того, как беглеца задержат и доставят в Россию.
Вкладчики смогут посмотреть в глаза 11 фигурантам дела Finiko. За сооснователей платформы на скамье подсудимых придется отдуваться Доронину. «Региональные» сети будут представлять 10 фигурантов: «первый вице-президент» Finiko Андрей Галущенко, «вице-президенты» Ильгиз Шакиров, Баир Самбуев и Дина Ахметзянова (в девичестве Габдуллина), «директор сети» Анна Серикова (Тиффани), «десятые звезды» Лилия Нуриева, Екатерина Бозоева и Алена Ларионова, «руководитель службы поддержки» Антон Семыкин, «руководитель программы ZFZ35» Екатерина Казачкова.
Не исключено, что Нуриеву будут судить отдельно от всех: ранее стало известно, что она заключила досудебное соглашение со следствием
При этом не исключено, что Нуриеву будут судить отдельно от всех: ранее стало известно, что она заключила досудебное соглашение со следствием. В этом случае дело будет рассматриваться в «ускоренном» режиме, т. е. без допросов многочисленных свидетелей, а суд не сможет назначить фигуранту больше двух третей от максимального срока.
Еще 11 фигурантов дела находятся в розыске. Это «директора сети» Евгений Лоскутов и Альберт Мингазов, «десятые звезды» Игорь Гаврась, Екатерина Овдина, Ирина Авдусь, Виктор Яндолин, Надежда Сотириу, а также известная многим вкладчикам по совету «принять себя в порожняках» Марина Сафина.
Ну и, конечно, это бывшие «партнеры» Доронина, с которыми он колесил по стране с выступлениями, которые и представляли из себя, так сказать, лицо Finiko. Это Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь. Эдвард и Зыгмунт скоро должны оказаться в России — они были задержаны в ОАЭ, Генпрокуратура направила запросы об их экстрадиции. Решать их судьбу — выдавать России или нет — будет местный суд.
Четверка сооснователей являлась, что называется, мозговым центром всей пирамиды, а говоря проще — администрацией. Сидели в казанском офисе на улице Московской, который арендовал Зыгмунтовичь
Как выглядела структура Finiko: итоговая версия полиции
Как, по окончательной версии МВД РФ, работала пирамида? История берет начало еще в 2018 году. Тогда Доронин, как считает следствие, решил поставить на поток кражу денег у доверчивых вкладчиков. Он был опытным сетевиком, а потому другого способа для этого, кроме как сетевой маркетинг, не придумал. Он обратился к Зыгмунтовичу и Сабировым, и вместе они разработали план.
Первый шаг — создали сайт Finiko. Следствие даже выяснило точную дату его появления в сети — 27 сентября 2018 года. Второй шаг — привлечение людей, а значит, и денег. Для этого фигуранты придумали создать целую сеть подразделений Finiko в регионах России и за ее пределами, активно агитировать в интернете о доходе платформы до 5% в сутки и ввести специальный маркетинг-план для вкладчиков, чтобы у них была мотивация продвигаться вверх по «пирамидальной» лестнице. Дабы вкладчики думали, что это реально работает, сооснователи планировали набрать людей, которых они бы представляли как успешных трейдеров. В итоге получилось несколько региональных подразделений, которые условно назвали по местам нахождения топ-лидеров: татарское, мордовское, свердловское, ростовское, бурятское, красноярское. Их главная задача — вовлечение и обещание.
Сама четверка сооснователей при этом являлась, что называется, мозговым центром пирамиды, а говоря проще — администрацией. Сидели в казанском офисе на улице Московской, который арендовал Зыгмунтовичь. Для управления всеми подразделениями последний даже создал юрлицо: мало ли, какие-то вещи придется проводить официально, а наличие ООО уже показатель, что перед вами не откровенная шарашкина контора. К себе в качестве помощников они позвали несколько человек, которые фактически не занимались привлечением людей, но работали на благо Finiko — осуществляли техподдержку, контроль за работниками и выплату зарплаты, прием денег и подписание договоров с подрядчиками.
По данным «Коммерсанта», в деле было более сотни заявлений от потерпевших, которые вложили от $20 тыс. до $800 тысяч
Какие у дела перспективы и выйдет ли Доронин на свободу уже в январе?
Тех вкладчиков пирамиды, что написали заявления, но не были признаны потерпевшими, вероятно, ждет статус свидетеля и повестка в суд. А следствие в ближайшее время собирается объявить об окончании предварительного расследования.
Совпадение ли, но скоро у Доронина истечет предельный срок содержания в СИЗО (а это 1,5 года). Если бы предварительное следствие не было окончено, то пришлось бы срочно решать вопрос с мерой пресечения — больше 1,5 года под стражей во время расследования дела держать по закону нельзя. Впрочем, если прокуратура вдруг «допнет» дело, т. е. найдет в материалах недочеты и заставит дело дорасследовать, то Доронин уже в следующем году окажется на свободе.
При этом ст. 210 УК РФ («Создание организованного преступного сообщества») подразумевает большое наказание — до 20 лет лишения свободы. Вот только уменьшение ущерба и возможность его погасить за счет арестованного имущества дают Доронину и Ко хорошие шансы на относительно мягкий приговор. Во-первых, не факт, что ст. 210 в суде устоит. Во-вторых, у Доронина хорошая характеристика и лишь первое привлечение к уголовной ответственности. Кстати, новые обстоятельства могут переиграть и его собственную позицию. А признание вины, как известно, всегда смягчает наказание.
Судить «финикийцев» должны в Казани — по месту совершения преступления. Их дело, несмотря на общественный резонанс, не станет для судебной системы прецедентным. Подобные приговоры уже есть, причем вынесены совсем недавно. Так, в конце ноября этого года Чертановский суд Москвы вынес приговор двум московским бизнесменам, которых обвиняли в хищении денег вкладчиков. Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца изначально обвиняли в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако в ходе прений прокурор попросил переквалифицировать статью на более мягкую — об организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств (ст. 172.2 УК РФ). По данным «Коммерсанта», в деле было более сотни заявлений от потерпевших, которые вложили от $20 тыс. до $800 тысяч. По версии следствия, они якобы привлекали деньги граждан, обещая прибыль 18% годовых, зарабатываемых под видом торговли на фондовых и срочных рынках США. Чтобы убедить вкладчиков, они показывали фальшивые электронные отчеты о торговых операциях. Однако в конечном итоге вкладчики не получили ни процентов, ни вложенных денег. Общая сумма ущерба по делу, по данным «Ъ», составила более 291 млн рублей.
В итоге суд переквалифицировал дело и вместо грозившего им срока до 10 лет колонии назначил по 2 года 8 месяцев, бо́льшую часть из которых они уже отбыли в СИЗО.
Самое громкое уголовное дело в Татарстане по финансовым пирамидам — КПК «Рост» с ущербом в 1,5 млрд рублей и 4 тыс. вкладчиков. В деле были 7 фигурантов, а само оно расследовалось с 2015 года. По версии следствия и как затем установил суд, создатель пирамиды Андрей Макаров привлекал первых клиентов, обещая большие проценты от вложения в земельные участки. Тем не менее уже через год выплаты прекратились, хотя люди продолжали нести деньги. Тогда вкладчикам начали «платить» иностранными сертификатами, как выяснилось позже, фиктивными. Вместе с Макаровым на скамье подсудимых оказался известный футболист, экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов, который уже вышел по УДО. Кроме того, судили сестру Макарова Наталью, также в числе фигурантов были Александр Бурнаев, Алексей Гречко, Роберт Гарипов и Вадим Еникеев. Их обвиняли в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), создании ОПС и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Фигуранты получили длительные сроки, однако Верховный суд Татарстана приговор изменил — исключил из него самую тяжкую в этом случае статью, 210 УК РФ, а также снизил сроки наказания.
В итоге троих человек отпустили сразу в зале суда, поскольку свое наказание они уже отбыли, Макаровой исполнение приговора отсрочили из-за маленьких детей, а Харламов, как было сказано ранее, освободился по УДО. Сейчас за решеткой остаются два фигуранта дела. За возмещением потерянных средств вкладчики обращаются теперь в гражданском порядке. Возможно, такая же судьба ждет и многочисленных «партнеров» Finiko.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 52
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.