ОДИН УЖЕ ОСВОБОЖДЕН ПОД ЗАЛОГ В МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Вчера прокуратура объявила о завершении расследования уголовного дела против группы вымогателей, которые с 2007 по 2009 год путем обмана, злоупотребления доверием, шантажа и угроз похитили акции ОАО «Газпром», принадлежащие воспитанникам детских домов РТ или их наследникам. В частности, в числе подозреваемых оказались 47-летний Ильяс Салимгареев, 33-летний Линур Кочнев, 31-летний Геннадий Назина и нотариус Альберт Евдокимов. Их обвиняют в хищении у сирот обыкновенных именных акций «Газпрома» на общую сумму 130 млн. рублей.

Дело вымогателей было передано в Вахитовский районный суд Казани. Кочнев уже заключен под стражу. Салимгареев пока освобожден под залог в 1 млн. рублей. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, в отношении 56-летнего Юрия Павлова, которого следствие считает причастным к деятельности организованной группы, дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

ДЕТДОМ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ И МАШИНЫ VIP-КЛАССА

Напомним, впервые о мошенниках стало известно еще весной-летом прошлого года, когда сотрудники УБЭП МВД по РТ объявили о задержании членов группировки, обиравшей воспитанников детских домов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий они, в частности, установили, что мошенники отнимали ценные бумаги у бывших воспитанников детдомов и их наследников и переписывали их в свое пользование. Тогда были установлены 15 потерпевших. Жертвами мошенников стали воспитанники Ново-Кинерского детдома, коррекционной школы Советского района Казани и Верхне-Отарского детского дома для умственно отсталых. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Интересно, что на тот момент сообщалось о задержании лишь трех подозреваемых. По версии следствия, эти люди жили за счет детдомовцев, покупая элитное жилье и автомобили VIP-класса, отдыхали на лучших курортах.

С учетом того, что речь идет о сотне миллионов рублей, полученных аферистами, стоит говорить, вероятно, о десятках обманутых. Это отчасти подтверждается и тем, что если летом 2010 года сообщалось о 15 потерпевших и называлась сумма украденного в 100 млн. рублей, то сегодня говорится еще о семи потерпевших и сумма похищенного увеличилась до 130 млн. рублей.

Вымогателям инкриминируют еще и пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), ч.3 ст.33, ч.1 ст.202 (организация и использование частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей деятельности), ч.1 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Безимени-3.jpg
Газета «БИЗНЕС Online» даже обнаружила сайт нотариуса Татарстанской республиканской нотариальной палаты (теперь, похоже, уже бывшего) Евдокимова Альберта

20 ШАЙМИЕВСКИХ ЧЕКОВ И 836 ДЕПОЗИТАРИЙ «ГАЗПРОМА»

Напомним о том, как появились у сирот газпромовские акции. В начале 2000-х гг. президент РТ Минтимер Шаймиев подписал указ о наделении воспитанников детских домов приватизационными чеками. Больные дети также попали в число получателей ваучеров (каждый получил по 20 чеков), которые позднее руководители детдомов обменяли на акции "Газпрома". Списки обладателей акций каким-то образом попали в руки мошенников. Следователи и тогда, и сейчас по-прежнему не говорят, как это случилось, но очевидно, что без 836-го депозитария «Газпрома» (филиал «Газпромбанка» в Казани) не обошлось.

Все десятилетие ценные бумаги демонстрировали бешеный рост. Если в конце 2001 года акции ОАО «Газпром» стоили всего 15 рублей, то на пике своей стоимости летом 2008 года - уже 341 рублей. Сами мошенники, зная ценность «голубых фишек», сделали все, чтобы обмануть юных владельцев акций насчет их реальной рыночной стоимости.

Роман Козлов - замначальника отдела №3 УБЭП МВД по РТ, ранее рассказывал о том, что «подозреваемые вводили в заблуждение относительно рыночной стоимости акций, всячески запугивали. Вывозили детей в другие города с целью перекидки акций из одного депозитария в другой». А наследникам тех детей, которые умерли, угрожали, что распространят компрометирующие сведения – сделают общеизвестным медицинский диагноз их детей (олигофрения, синдром Дауна, шизофрения).

ВЕРОЯТНАЯ СХЕМА ХИЩЕНИЯ

Дилюс Шавалиев - гендиректор инвестиционной компании «Капитал-менеджмент», высказал газете «БИЗНЕС Online» мнение, что аферисты могли завладеть акциями только двумя путями. Первый – самый вероятный – когда мошенники обманным путем получали от воспитанников детдомов доверенность на право распоряжения акциями. Для этого, скорее всего, им и потребовался нотариус. С доверенностями на руках они могли прийти в депозитарий «Газпрома» и провести списание со счетов на какие-либо подставные структуры. В противном же случае в депозитарии потребовали бы явиться самих владельцев, а заставить 22 человека сделать это мошенники вряд ли бы смогли.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА ОДНОГО НОТАРИУСА

Интересно, что газета «БИЗНЕС Online» даже обнаружила сайт нотариуса Татарстанской республиканской нотариальной палаты (теперь, похоже, уже бывшего) Евдокимова Альберта, проживающего в поселке Шемордан. Судя по информации в сети, лицензию на право заниматься нотариальной деятельностью он получил еще в 2004 году. На сайте статус Евдокимова, как нотариуса, кстати, «действующий». К слову, спецификой Евдокимова были наследственные дела…