Экс-капитану футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову светит 16 лет Неожиданностью для общественности стало то, что в воронку затянуло и экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова Фото: «БИЗНЕС Online»

ОРГАНИЗАТОРЫ МОГУТ УЕХАТЬ В КОЛОНИЮ НА один ВЕК

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани гособвинитель Рамиль Галеев запросил сроки для семерых организаторов финансовой пирамиды КПК «Рост». Создателю преступного сообщества Андрею Макарову предложили 18,5 года лишения свободы, экс-капитану футбольного клуба «Рубин» Сергею Харламову, Александру Бурнаеву и Наталии Макаровой — по 16,5 года, Алексею Гречко, Роберту Гарипову и Вадиму Еникееву — по 16 лет. Все они могут отправиться в колонию строгого режима. Информацию подтвердили адвокат Харламова Владимир Гусев и пресс-секретарь суда. Итого 116 лет на семерых.

Изначально разработкой уголовного дела (судебное разбирательство спустя два года вот-вот подходит к логическому финалу) занимались оперативники УБЭП МВД РФ по РТ, дело расследовали в ГСУ МВД по РТ. Только в Казани с момента возбуждения уголовного дела было проведено 25 обысков, в том числе 11 — в офисах подозреваемых. Изъято более 18 млн рублей, $2 тыс., 3 тыс. евро. На штрафстоянку помещено 8 автомобилей премиум-класса. 

Вадим Еникеев занимался выводом акций общества на биржу Вадим Еникеев занимался выводом акций общества на биржу Фото: «БИЗНЕС Online»

Галеев сегодня в ходе прений указал, что с декабря 2013 по 11 марта 2015 года от имени ООО «КПК „Рост“» организаторы приняли вклады более чем у 3,5 тыс. граждан под 200%. Общий ущерб равен порядка 1 млрд 445 млн рублей. Кроме того, по словам гособвинителя, Макаров, Бурнаев и Харламов в тот же период похитили у 158 граждан от имени ООО «ИФК „Земля“» не менее 66 млн 765 тыс. рублей. Брат и сестра Макаровы, преследуя цель легализации денежных средств, отмыли 43 млн 745 тыс. рублей перечислением в виде лизинговых платежей в адрес лизинговых компаний за автомобили. Подсудимые купили недвижимость и дорогостоящие машины. Транспортные средства были нужны для того, чтобы создать предприятия с услугами VIP-такси. Ущерб потерпевшим не возмещен. Вину фигуранты дела так и не признают. 

Причастность обвиняемых в преступлении, уверены в прокуратуре, подтверждается показаниями свидетелей — руководителей обособленных подразделений ООО «КПК „Рост“» в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске. Они рассказали, что Макаров фактически руководил ООО «КПК „Рост“» и ООО «ИФК „Земля“», а Гречко, Бурнаев и Гарипов были кураторами компаний в других городах, где принимались организационные решения. По словам Галеева, они снимали помещения для офисов, занимались рекламой, искали персонал, собирали и привозили деньги. 

Роли обвиняемых в деятельности финансовой пирамиды были такими: Бурнаев руководил ООО «ИФК „Земля“», Макарова была директором ООО «КПК „Рост“», Харламов, Еникеев занимались выводом акций общества на биржу. Харламов также принимал участие в деятельности ИФК «Земля». Кроме прочего, в основу доказательств взяты показания 38 сотрудников компаний. 

Согласно материалам уголовного дела, как заявили сегодня в суде, денежные средства первым клиентам возвращались в полном объеме. Это, уверен Галеев, свидетельствует об умысле в привлечении других лиц и денежных средств. Сторона обвинения согласна с квалификацией предъявленного преступления и считает, что все подсудимые заслуживают наказания, но тут стоит упомянуть о некоторых смягчающих обстоятельствах. Например, у Макарова и Харламова были несовершеннолетние дети на момент совершения преступления. 

Информацию подтвердил адвокат Харламова Владимир Гусев (справа) Харламову светит 16 лет. Информацию подтвердил его адвокат Владимир Гусев (справа) Фото: «БИЗНЕС Online»

ПУТЬ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ КПК «РОСТ»

О крахе известной финансовой пирамиды КПК «Рост» стало известно в марте 2015 года. Организаторы принимали вклады почти под 200% годовых и щедро привлекали новых клиентов. Они проводили крупную рекламную кампанию, в которой снимался даже известный некогда шоумен Сергей Рост. Неожиданностью для общественности стало то, что в воронку затянуло и известного футболиста Харламова.


Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, а на деле выплаты шли лишь за счет поступлений от новых вкладчиков. Всех завлекали крупными активами, которые якобы есть у компании. Например, 1 тыс. га земли ИЖС в Лаишевском, Рыбно-Слободском и Пестречинском районах Татарстана, коттеджными поселками «Державинские усадьбы» и «Мешинские усадьбы». У ИФК «Земля» были якобы еще 50 тыс. га сельхозугодий в Кировской области, 2 тыс. кв. м площадей в офисных зданиях Казани, 22 единицы легковой, грузовой и строительной техники, а также действующие и строящиеся комплексы по производству столярных изделий, деревянных домов, шоколада, стеклопластиковой арматуры. Всего у ООО «КПК „Рост“» действовало 40 офисов в 23 регионах России. Головной офис находился в Казани. 

Организатором преступного сообщества, по версии следствия, выступил казанец Макаров. У него уже имелся опыт в совершении преступлений — дважды судим за мошенничество. Разрешительных документов, которые бы позволяли ему привлекать деньги граждан от имени КПК «Рост», у него не имелось, в реестре микрофинансовых организаций он не состоял, но продолжал, как считают в СК, обманывать граждан. 

Харламов был управляющим партнером ИФК «Земля». Харламов был управляющим партнером ИФК «Земля» Фото: «БИЗНЕС Online»

Как мы уже говорили, Харламов являлся управляющим партнером ИФК «Земля», Бурнаев — единоличным владельцем. В 2014 году 95% капитала приобрела КПК «Рост», ее владельцем стала Наталия Макарова, но суть бизнеса от этого не менялась. Сначала компания привлекала деньги на срок от 3 месяцев с минимальной суммой вклада в 30 тыс. рублей — под 8% в месяц и 60 тыс. рублей по 12%. С начала 2015 года, когда с выплатами начались проблемы, оказалась запущена программа «За полцены» — 250 тыс. рублей можно было разместить на срок от 6 месяцев под 13,61% в месяц. 

Когда начались проблемы с выплатами, появилась американская компания ROST (совладельцы — Харламов, Макаров и некто Эдуард Сафаров) с уставным капиталом в $500 тысяч. На апрель 2015-го якобы был запланирован выход на американскую биржу ОТС BB, потом — на московскую и гонконгскую. На этом основании акции компании по цене 40 центов за штуку предлагались заемщикам КПК «Рост». В идеале акции должны были быть выкуплены обратно по более высокой цене, но этого не произошло. 

Прения продолжатся на следующем судебном заседании.