В Вахитовском райсуде стартовал процесс над бывшим предправления Интехбанка Марселем Зариповым и его замом Еленой Наумовой В Вахитовском райсуде стартовал процесс над бывшим предправления Интехбанка Марселем Зариповым и его замом Еленой Наумовой Фото: Дмитрий Исламов

защита банкиров настаивала на удалении прессы и прекращении дела

Бывший председатель правления ИнтехБанка Марсель Зарипов и его первый заместитель Елена Наумова еще до начала процесса были крайне недовольны внезапно обрушившейся славой в виде представителей прессы. Адвокаты Айрат Уразманов и Юрий Некрасов успокаивали клиентов: дескать, слава всего лишь на один день, а потом о них забудут. Оба обвиняемых в неправомерных действиях при банкротстве тем не менее всячески пытались избежать объективов камер и отворачивались от журналистов. Позже появился и представитель потерпевшей стороны Андрей Ерофеев, представившийся как помощник адвоката одной из московских областных коллегий. В деле он выступает по доверенности от АСВ.

Уголовная история началась чуть более года назад. Первой с силовой машиной столкнулась Наумова. Еще 6 марта 2018 года она познакомилась со следователями СКР по РТ и оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которые проводили обыски в ее доме. Позже аналогичная и незавидная участь постигла и ее шефа Зарипова. В мае того года экс-руководителя банка империи Роберта Мусина отправили под домашний арест, а чуть позже к нему присоединилась и Наумова. Оба на первоначальном этапе получили обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы. На финишной прямой статью заменили на более редкую и мягкую — «Неправомерные действия при банкротстве» (ч. 2 ст. 195 УК РФ). Санкции по данной статье не превышают одного года колонии. После этого оба фигуранта вину полностью признали и попросили рассматривать дело в особом порядке, то есть без изучения материалов расследования и допроса свидетелей.

Защитники топ-менеджеров сразу попросили перевести суд в закрытый режим и удалить из зала всех, кто не имеет отношения к делу. Уразманов и Некрасов аргументировали это так: в деле освещаются медицинские документы и банковские переводы юридических лиц — данные сведения не могут быть разглашены широкой общественности. Федеральный судья Адель Галеев закрывать процесс отказался, но предупредил, что во время изучения медицинских и коммерческих данных попросит прессу удалиться. На стадии установления личности выяснилось, что 52-летний Зарипов и 36-летняя Наумова живут в одном доме, но в разных квартирах. Дом находится буквально в сотнях метрах от озера Нижний Кабан.

Далее адвокаты поочередно ходатайствовали о полном прекращении уголовного преследования их клиентов. Мотивировка простая: в связи с истечением срока давности. «Согласно предъявленному обвинению, датой совершения преступления является 19 декабря 2016 года. Преступления небольшой тяжести подлежат прекращению по истечении двух лет с момента их совершения», — заявил адвокат Уразманов. Судья Галеев поинтересовался, понимают ли обвиняемые, что при удовлетворении просьбы дело будет закрыто по нереабилитирующим их основаниям. Зарипов и Наумова ответили утвердительно. Суд решил, что вернется к просьбе адвокатов при подготовке к приговору.

По версии силовиков, в декабре 2016 года, перед самым приходом АСВ, руководство «Интеха» крайне невыгодно обменялось активами на 870 млн рублей По версии силовиков, в декабре 2016 года, перед самым приходом АСВ, руководство «Интеха» крайне невыгодно обменялось активами на 870 млн рублей Фото: «БИЗНЕС Online»

КАК «ИНТЕХ» МЕНЯЛСЯ АКТИВАМИ НА 870 миллионов

Пока же суть обвинения бывшим банкирам озвучил государственный обвинитель Рамиль Галеев. Как ранее установили следком и УБЭП, 19 декабря 2016 года Зарипов и Наумова в офисе ИнтехБанка на улице Шигабутдина Марджани заключили с ООО «Производственно-строительная фирма „Строительный центр“» несколько договоров об уступке права требований. Указанная компания, по версии обвинения, была фиктивной, фактически контролировалась руководством банка, а финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла.

Рокировка уступок прошла по следующей схеме, установленной следкомом: ПФС «Строительный центр» передала «Интеху» через ООО «Шифалы су» право требования по кредитным договорам ООО «Андан» на сумму 873,6 млн рублей. Ранее следственный комитет, рассказывали наши источники, считал кредиты «Андана» заведомо невозвратными. Организация приступила к самоликвидации буквально через несколько дней после сделки. 

Что взамен отдал «Интех»? Как огласил государственный обвинитель, это были права требования по долгам четырех организаций. Речь идет про долги ООО «Тринити» на сумму 197,5 млн, ООО «Александрия» — 202,3 млн, ООО «АБ Билдинг Тренд» — 190,2 млн и ООО «Вексельный центр» — 242,9 млн рублей. Возвращаются ли данные долги, гособвинитель не уточнил. Всего «Интех» отдал права требования на 872,8 млн рублей. Суммы вполне сопоставимы.

Следствие уверено, что Зарипов и Наумова прекрасно знали: в случае банкротства ИнтехБанка около 1 тыс. кредиторов войдут в конкурсную массу банка. О том, что вариант с банкротством вполне реален, знали все: 15 декабря того же года ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанке. Но, несмотря на то что 19 декабря 2016 года ЦБ заблокировал корреспондентский счет ИнтехБанка, Зарипов и Наумова все равно пошли на сделку с ПФС «Строительный центр», обменяв активы. Таким образом, интересы кредиторов «Интеха» были нарушены, уверено обвинение. При этом к руководителю «Строительного центра» Наталье Гайфуллиной, чью подпись обнаружили под договором, претензий нет.

— Обвинение, которое вам сейчас зачитало гособвинение, понятно? — спросил Наумову и Зарипова судья Галеев.

— Да, ваша честь, — максимально лаконично ответили обвиняемые.

— Вы признаете себя виновными в совершенном преступлении?

— Да.

— Следствие по уголовному делу заявило ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, данное ходатайство поддерживаете?

— Да, ваша честь.

После чего адвокаты предоставили судье характеризующие их подзащитных материалы. В этот момент слушателей попросили на время удалиться из зала. Через 10 минут из дверей зала вышли и адвокаты с обвиняемыми. По словам защитников, суд объявил перерыв для изучения представленных документов. Судебный процесс продолжится 29 апреля.