На два месяца арестовал суд 41-летнего Андрея Исаева, жителя Москвы и банкрота, с легкостью получившего в 2017 году 12 млн рублей, предназначенных погорельцам ТФБ и «Интеха» — по подложным документам, как считает следствие. Это уже второй фигурант громкого дела, а первого — уроженца Самары Александра Стефатова — суд оставил под стражей. Корреспондент «БИЗНЕС Online» побывал на процессе и узнал, сколько еще свидетелей допросит следствие и когда планируются задержания пока «неустановленных лиц».
Вахитовский районный суд отправил некоего жителя Москвы Андрея Исаева 1977 года рождения под стражу до 19 сентября
КАК БАНКРОТ И МОШЕННИК ПОЛУЧИЛ У ФПП 12 МИЛЛИОНОВ
Набирает обороты расследование уголовного дела о распиле миллиарда, выделенного по решению президента РТ Рустама Минниханова в декабре 2016 года – для «погорельцев» Татфондбанка и ИнтехБанка. Как стало известно «БИЗНЕС Online», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали еще одного подозреваемого — некоего жителя Москвы Андрея Исаева 1977 года рождения. После допроса в главном следственном управлении МВД Исаева отправили сначала в ИВС, а затем Вахитовский районный суд отправил его под стражу до 19 сентября.
По данным УБЭП и ГСУ МВД, он совместно со своим знакомым, а также неустановленными лицами с февраля по май 2017 года по подложным документам получил микрозайм в размере 12 млн рублей от Республиканского фонда поддержки предпринимательства при минэкономики РТ (ФПП РТ, не путать с Республиканским фондом поддержки). Предоставляя справки, Исаев представился руководителем ООО «Квинтэсс Ойл» и передал подложные документы о финансово-хозяйственной деятельности общества и залоговом имуществе. Однако ФПП заявку все же одобрил, и Исаев получил 12 млн рублей. Теперь его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как полагает следствие, подозреваемый похитил 6 млн рублей, причинив тем самым материальный ущерб ФПП в особо крупном размере. Возвращены ли оставшиеся 6 млн рублей, наши источники не сообщают, неизвестно и то, подозревают ли в соучастии кого-то из сотрудников фонда и минэкономики РТ.
По данным справочного сервиса «Контур.Фокус», ООО «Квинтэсс Ойл» было образовано в июле 2007 года в Казани на ул. Габдуллы Тукая, 130. Общество специализировалось на оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами. Исаев действительно был директором фирмы, но покинул этот пост еще 8 лет назад, в 2010 году. Сейчас 100-процентным учредителем и директором общества является Юрий Постнов. В 2016 году на балансе фирмы было 13,4 млн рублей, выручка составила 11,6 млн, чистая прибыль — 144 тысячи.
Отметим, что в отношении самого Исаева Арбитражным судом Татарстана еще 10 мая 2012 года была введена процедура наблюдения по делу о банкротстве его как индивидуального предпринимателя. В процессе рассмотрения временный управляющий установил, что у Исаева отсутствует имущество, достаточное даже для возмещения судебных расходов, а сам должник не найден. Так как кредиторы, которым Исаев задолжал 1,3 млн рублей, отказались оплачивать судебные расходы, арбитраж прекратил производство по делу в октябре 2012 года.
По данным «Контур.Фокуса», Исаев был учредителем более 10 фирм, почти все из них уже ликвидированы. Большинство обществ в названии имеют слово «Цербер» — ООО «Цербер-Индустрия», ООО «Цербер-Опт», ООО «Цербер-Строй» и т. д., а специализировались они на обработке древесины и производстве деревянных конструкций. Руководили ими два человека — Дмитрий Стрельников и Евгений Саттаров.
Любопытно, как человек с таким бэкграундом миновал все фильтры и получил 12 млн рублей?
В минувшую пятницу в Вахитовский районный суд Казани доставили Александра Стефатова, первого фигуранта дела о распиле микрозаймов
СЛЕДСТВИЕ: НЕОБХОДИМО ДОПРОСИТЬ 18 СВИДЕТЕЛЕЙ И ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ПО «НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЛИЦАМ»
Также в минувшую пятницу в Вахитовский районный суд Казани доставили Александра Стефатова, первого фигуранта дела о распиле микрозаймов. По версии МВД, Стефатов нашел три фирмы, владельцы которых согласились незаконно получить 9 млн рублей в виде микрозаймов, а затем вернуть 10% от них. Деньги якобы шли в карман Стефатову, выступавшему в роли «решалы», и неустановленным сотрудникам ФПП. Возвращать микрозаймы, считает следствие, никто не собирался: фирмы, на которые деньги были оформлены, не потянули бы такую финансовую нагрузку.
Судебный процесс – о продлении ареста Стефатова – прошел без широкого общественного внимания. Корреспондент «БИЗНЕС Online» оказался единственным представителем прессы на процессе. Возле зала федерального судьи Артема Идрисова за несколько минут до начала заседания стояли адвокат обвиняемого, представитель прокуратуры и следствия, в котором легко было узнать следователя ГСУ Максима Туртыгина. Он получил широкую известность в ходе расследования так называемого дела «лизинг-грантоедов». Следствие по тому резонансному делу растянулось на полтора года, а на судебной скамье оказались более двух десятков фигурантов, в числе которых выделяется теперь уже экс-президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин. Забегая вперед, отметим, что и в деле «лизинг-грантоедов», и в деле о распиле части миллиарда банковских «погорельцев» немало общего: это и довольно сложные схемы обналички, и общий потерпевший – министерство экономики РТ.
Стефатова завели в зал конвоиры – двое полицейских. Он выглядел уставшим: мужчина средних лет, в темной футболке и спортивных штанах, с мешками под глазами. К сожалению, сфотографировать его крупным планом не удалось: любая съемка в зале заседаний была запрещена.
Судья Идрисов установил личность обвиняемого. Тот сказал, что родился в тогда еще Куйбышеве, имел самарскую прописку, но по факту проживал в столице Татарстана – на улице Сибгата Хакима, в новостройке на берегу Казанки. До задержания он работал руководителем ООО «Строительство и консалтинг». Фирмой с уставным капиталом в 10 тыс. рублей он владел совместно с неким Сергеем Сауниным.
«Необходимо провести большое число следственных действий: выемок, допросов свидетелей, проведения экспертиз», – перечислял Туртыгин
Слово предоставили следователю Туртыгину, который был краток, поддержав ходатайство о продлении ареста Стефатова, не раскрывая фабулы дела. По словам следователя, обвиняемый способен как помешать расследованию (например, оказав давление на свидетелей), так и сбежать. У прокуратуры и защиты вопросов не нашлось, но тут встал сам Стефатов и поинтересовался: каким же образом он может помешать ходу расследования?
Туртыгину пришлось приоткрыть ряд занимательных обстоятельств: оказалось, что задержанному Стефатову, предъявляя обвинение, переквалифицировали статью – с мошенничества в особо крупном размере на мошенничество в крупном размере. Следователь добавил, что Стефатов может быть причастен к еще 18 эпизодам мошенничества. О каких суммах может идти речь, следователь не уточнил. Кроме прочего, у Стефатова есть загранпаспорт, но найти его при обыске не удалось.
«Необходимо провести большое число следственных действий: выемок, допросов свидетелей, проведения экспертиз, – перечислял Туртыгин. – Хотелось бы добавить, что Стефатовым совершены преступления в сговоре с неустановленными лицами. В настоящий момент данные лица пока находятся на свободе».
Завершая аргументацию, следователь еще раз попросил суд оставить Стефатова под стражей – на два месяца до 14 октября. За это время ГСУ намерено успеть собрать ряд налоговых данных, допросить не менее 18 свидетелей, а главное – принять решение в отношении неких «неустановленных лиц».
Из представленных в суд материалов дела наибольший интерес представляло несколько фактов. Во-первых, стало известно, что Стефатов вину категорически не признает. В суде он по существу так и не высказался. Во-вторых, с ним проведены очные ставки, на которые следствие приглашало потерпевших – неких Байрамова и Шигапова. По данным нашего издания, это сотрудники минэкономики РТ. Вот только суть и содержание перекрестного допроса в суде не раскрыли.
Что касается расследования громкого дела, то наши источники утверждают, что уже осенью в деле могут появиться фигуранты, чьи имена и фамилии, в отличие от Стефатова и Исаева, хорошо известны в республике
«Я СВОБОДНО ОТДАЛ ОПЕРАТИВНИКАМ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ»
Сам Стефатов был немногословен, говорил кратко и ожидаемо просил его отпустить, причем не под домашний арест, а сразу под подписку о невыезде.
«От следствия скрываться не собираюсь, до этого я не скрывался. С 14 июня дело открыто, я узнал об этом 18 июня. Попыток скрыться не осуществлял. Свободно отдал оперативникам все документы, которые у меня запросили, в том числе компьютеры, документы, договоры. Никаких препятствий не устанавливал. В дальнейшем скрываться также не собираюсь. Буду являться по первому требованию», – вот все, что он пообещал суду.
Его защитник также просил о смягчении меры пресечения. «Он не может оказать давление на свидетелей, потерпевших. Он ранее несудим, не занимался ранее и не может заниматься преступной деятельностью», – сказал адвокат Рамиль Гимадеев. Уже после процесса он отказался дать комментарии по делу корреспонденту «БИЗНЕС Online».
Судья Идрисов был в совещательной комнате недолго и принял решение в пользу следствия. Стефатов еще на два месяца останется в следственном изоляторе. Уже через пару минут его вывели конвоиры. .
Что касается расследования громкого дела, то наши источники утверждают, что уже осенью в деле могут появиться фигуранты, чьи имена и фамилии, в отличие от Стефатова и Исаева, хорошо известны в республике. Правда, многое будет зависеть и от показаний нынешних обвиняемых.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 57
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.