НАЛОГОВИКИ ЗАНЯЛИ ОЧЕРЕДЬ ЗА «ЛЕРУА МЕРЛЕН»

Сегодня в Арбитражном суде Татарстана состоялось заседание, где в качестве ответчика выступала фирма ООО «Современное Энергетическое Моделирование» (ООО «СЭМ»), оказавшаяся несколько недель назад в эпицентре крупного скандала. Напомним, тогда выяснилось, что эту фирму французской компании «Леруа Мерлен» якобы порекомендовал сын министра юстиции Татарстана Ильдар Курманов. Французские инвесторы перечислили этой фирме средства в размере 47 млн. рублей в качестве платы за подключение торгового центра к сетям электро- и теплоснабжения и агентские договоры. По заявлению инвестора, работы так и не были проведены, а состав руководства фирмы «СЭМ» оказался весьма громким на имена: учредителем числилась Луиза Курманова — супруга министра, а директором был Равиль Ахметзянов — тесть Ильдара. 29 августа в рамках процедуры банкротства, которое инициировали с подачи «Леруа Мерлен», Арбитражный суд РТ ввел в отношении «СЭМ» процедуру наблюдения и назначил временным управляющим Дениса Очирова.

Сегодня стало известно, что претензии к компании, за которой стоит семья Курмановых, имеют не только французские инвесторы, но и налоговая служба. Арбитраж рассмотрел требование ФНС о ее включении в реестр кредиторов компании «СЭМ». Временный управляющий на заседание не явился, судья показал повестки, которые отправляли Очирову, но они не дошли до адресата и вернулись в суд. Ответчик тоже, по словам судьи, был извещен, но письма до него не дошли. Поэтому в зале кроме корреспондента «БИЗНЕС Online» и судьи с секретарем сидел лишь представитель налоговых органов, который за несколько минут до начала заседания заявил нашей газете, что не знает о скандале вокруг фирмы «СЭМ» и никогда не слышал о семействе Курмановых.

Представитель УФНС сообщил суду, что просит включения в реестр кредиторов, так как у фирмы «СЭМ» образовалась задолженность перед финансовым органом. Правда, в сравнении с требованиями «Леруа Мерлен», сумма до смешного маленькая — 68,6 тыс. рублей. Из них основной долг составляет 59,3 тыс. рублей, пени — 2,3 тыс. рублей, штраф — 8,2 тыс. рублей.

— Задолженность образовалась по налогу на имущество должника, по транспортному налогу, а также в адрес уполномоченного органа поступило уведомление Пенсионного фонда о наличии задолженности по страховым взносам, на обязательное пенсионное страхование, на выплату страховой части, накопительные и страховые взносы, на обязательное медицинское страхование в федеральный бюджет, — перечислил структуру задолженности представитель УФНС. — По задолженности были приняты все меры принудительного взыскания, но до настоящего времени задолженность должником не оплачена. В связи с этим просим включить наше управление в реестр кредиторов.

Мидхат Курманов
Мидхат Курманов

Судья поинтересовался, не обращалось ли руководство «СЭМ» в налоговые органы с просьбой об отсрочке и рассрочке платежей. Как выяснилось, не обращалось.

Удалившись в совещательную комнату, судья через пять минут огласил решение: он удовлетворил требования УФНС и включил их в реестр кредиторов, где налоговики составят компанию «Леруа Мерлен».

Газета «БИЗНЕС Online» сегодня безуспешно пыталась выйти на связь с Ильдаром Курмановым, но его телефон был недоступен.

СТРОЙКА, ТОРГОВЛЯ ТОПЛИВОМ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ

Газета «БИЗНЕС Online» изучила бизнес-империю семейства Курмановых и выяснила, что фирма «Современное Энергетическое Моделирование» («СЭМ») зарегистрирована именно как строительная компания. Генеральный директор — Ахметзянов. Владелец — Курманова. Средства, полученные, по всей видимости, от «Леруа Мерлен», были отражены как кредиторская задолженность, что предполагает выполнение в дальнейшем работ или поставку товаров. По статье «Запасы» даже прошло увеличение: с 17,77 млн. рублей в 2011 году до 50,88 млн. рублей в 2012 году, что может свидетельствовать о подготовке к выполнению заказа. Однако судьба запасов в 2013 году неизвестна, как и неясна их реальная структура.

Представитель налоговой
Представитель налоговой

Кроме уже известного ООО «СЭМ», Курманова владеет 100% и является генеральным директором ООО «Спортлайф». Предприятие занято в производстве одежды.

Плюс еще 50% в ООО «МЕЙН» — также производитель одежды. Остальными 50% владеет Зямиль (Киямович) Сагдеев, который является генеральным директором ООО «Компания «Татцемент».

50% принадлежит Курмановой в ООО «МИДИЛ», которое занимается строительными работами и производством лесоматериалов. Остальные 50% записаны на Илдара (Мансуровича) Гайнутдинова. Из дополнительной информации по Гайнутдинову известно, что он в 2009 году руководил ликвидацией ООО «МЕТАЛЛ-ММК» в поселке Богатые Сабы.

50916.jpg
Ильдар Курманов

Есть у Курмановой доля (33,4%) в компании, торгующей топливом — ООО «КУМИТ». Еще 33,4% принадлежит Максиму (Павловичу) Тукмакову. Тукмаков владеет перевозчиком ООО «Тюлячи-Казтранс», 50% в строительной компании «КИТ». И самый заметный актив — топливный трейдер ООО «Анит» с уставным капиталом 4,1 млн. рублей, которым владеют в равных долях Максим и его отец Павел Тукмаков.

Оставшиеся 33,4% в ООО «КУМИТ» принадлежат Гульнаре (Сабирзяновне) Минуллиной, которая является генеральным директором и совладельцем ООО «Базис-Ивест Сервис» («БИС»). Фирма «БИС» занята в овощеводстве, и старшим партнером Минуллиной выступает Лилия (Искандеровна) Насыбуллина.

Итого, включая «СЭМ», пять компаний.

Ильдар Курманов сам также был совладельцем и директором ряда компаний.

Так, Курманову принадлежала доля в 45% в производителе изоляционных материалов ООО «ВИТО-ПЛЮС», которое было ликвидировано в 2006 году. Еще в 2004 году за Курмановым числилась доля в 50% в строительной компании ООО «СТРОЙРЕСУРС». А в 2003 году 50% в рекламной компании ООО «Инфинити групп». Интересно, что в компании ООО «Проминвесттехнохолдинг», торгующей автомобилями, по состоянию на август 2007 года Ильдар Курманов отмечен генеральным директором.