Росфинмониторинг намерен обязать банки с 2026 года проводить денежные переводы с указанием данных получателя (фамилии и инициалов, серии и номера паспорта или ИНН). Об этом пишет РБК со ссылкой на новую версию антиотмывочного законопроекта.

Текущая редакция закона требует при переводе денег указывать информацию только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания).

Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств как при внутрироссийских, так и при трансграничных переводах по картам или счетам. Для переводов через систему быстрых платежей (СБП) планируется сделать исключение. При этом размер переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, предлагают ограничить суммой 100 тыс. рублей или ее эквивалентом в иностранной валюте.

Сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена, поясняли в Росфинмониторинге.