Сегодня гендиректор и учредитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин прибыл на допрос в  Следственное управление СК по РТ Сегодня гендиректора и учредителя ПСО «Казань» Равиля Зиганшина допросили в следственном управлении СКР по РТ

Особо ценный свидетель

Как стало известно «БИЗНЕС Online», последнее утро января началось для Равиля Зиганшина в здании следственного управления СКР по Татарстану. По информации источников, туда гендиректор и учредитель ПСО «Казань» прибыл на допрос в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О возбуждении уголовного дела СКР по Татарстану сообщил в полдень. Пока в нем официально нет подозреваемых, оно возбуждено «в отношении неустановленных лиц из руководства» ПСО „Казань“». Между тем, по данным сервиса «Контур.Фокус», гендиректором и единственным учредителем компании значится именно Зиганшин.

Последний вертолет отбирают: Зиганшин исчерпал кредит доверия?

Какую схему вскрыли следователи? По версии СКР, в 2019 году «руководство компании» представило в налоговую декларации и документы о расчетах с двумя контрагентами. Это позволило ПСО «Казань» получить возмещение НДС из бюджета на 172 млн рублей. В СКР считают, что поданные документы были фиктивными, следовательно, и возмещение НДС являлось незаконным. Ущербом по делу считается вся сумма возмещения — 172 млн рублей. Максимальное наказание, которое предусматривает статья, — до 10 лет лишения свободы.

«Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — кратко сообщили в СКР. Данных о задержании Зиганшина нет, пока его допрашивают в качестве свидетеля. Однако этот статус может измениться.

По версии СКР, в 2019 году «руководство компании» представило в налоговую декларации и документы о расчетах с двумя контрагентами. Это позволило ПСО «Казань» получить возмещение НДС из бюджета на 172 млн рублей. В СКР считают, что поданные документы были фиктивными, следовательно, и возмещение НДС являлось незаконным

Как Зиганшина обвиняли в налоговых махинациях

В СКР также напомнили, что ранее в отношении Зиганшина возбудили еще одно уголовное дело — об аферах с налогами. Общая сумма, на которую компания уклонилась от налогов, по подсчетам следователей, — больше 2,6 млрд рублей. В апреле-2021 и январе-2022 в офисе ПСО «Казань» прошли обыски.

«Налоговые» претензии к Зиганшину связаны с отчетами ПСО «Казань» в 2013–2016 годах. Тогда компания занималась строительством двух футбольных стадионов к ЧМ-2018 — в Самаре за 19 млрд рублей и Саранске за 16,5 млрд рублей. По версии следствия, чтобы уйти от уплаты налогов, ПСО «Казань» якобы подписывало фиктивные договоры оказания услуг с подставными фирмами. Так, компания Зиганшина получала авансы на строительство стадионов, а затем переводила эти деньги на счета субподрядчиков. Таких фирм следователи насчитали 7: это ООО «Альтаир Строй», «Свиягастрой», «Свиягадорстрой», «СК  „Регион“», «СК-Текникон», «Татдорстрой» и «Нарат». При этом реальных работ, считают в СКР, эти компании не вели и никаких услуг ПСО «Казань» не оказывали, а после получения денег на счета возвращали их обратно ПСО «Казань», но уже под видом займов. Таким образом, считают следователи, «благодаря» этой схеме Зиганшин недоплатил в бюджет 2 млрд 668 млн рублей. Как следует из информации на сайте СУ СКР по РТ, по данному делу обвинения Зиганшину пока не предъявлены.

Спасут ли Равиля Зиганшина? Владельцу ПСО «Казань» шьют налоговые аферы на 4 миллиарда

Помимо этого, на Зиганшине уже висит другое обвинение в неуплате налогов. Так, в апреле прошлого года СКР и УБЭП наведались в офис ПСО «Казань» на улицу Толстого, где провели обыски по другому делу, но тоже о неуплате налогов. Его фабула связана с событиями 2018-го. По версии СКР, которую пересказывали источники, при строительстве тех самых двух стадионов в Самаре и Саранске ПСО «Казань» уклонилось от уплаты НДС на 1,3 млрд рублей. Уголовное дело, по нашим данным, расследовали около двух месяцев, не затрагивая «главного фигуранта».  Однако в июне терпение следкома лопнуло. Зиганщина вызвали на допрос, задержали в качестве подозреваемого и поместили в изолятор. Следствие обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте Зиганшина. Однако суд проявил гуманность: несмотря на то что к тому моменту он не выплатил ни копейки из ущерба, его отпустили на свободу. С одним условием —  залог в 100 млн рублей. Это законная мера пресечения, которая подразумевает, что фигурант не должен скрываться и мешать предварительному расследованию. Эта сумма, рассказывают источники, стала абсолютным рекордом в истории судебной системы РТ.  По данным собеседников нашего издания, к моменту, когда было возбуждено второе уголовное дело, по первому Зиганшин погасил лишь 45 млн рублей из 1,3-миллиардного ущерба.

Максимальное наказание, которое грозит не особо сговорчивому Зиганшину по налоговым статьям, — до 6 лет лишения свободы. А вот по мошенничеству, если он вдруг потеряет свидетельский статус, санкции жестче — до 10 лет лишения свободы, если суд признает факт особо крупного размера преступления. А еще на этапе следствия шансы остаться на свободе минимальны: максимальное наказание подразумевает одну из мер пресечения, связанную со значительным ограничением свободы. Выйти под залог, как летом удалось Равилю Хабибулловичу, будет гораздо сложнее.