Лилия Нуриева — соосновательница известного в Казани агентства «Недвижимость и закон». В Finiko Нуриева была «десятой звездой», а после того как Доронин объявил о крахе своего детища, удалила из своих соцсетей упоминания пирамиды Фото: соцсети

Кому грозит СИЗО

Список зазывал в финансовую пирамиду Finiko, к которым у правоохранителей есть серьезные вопросы, пополнили представительницы слабого пола. Как стало известно «БИЗНЕС Online», еще накануне сотрудники УЭБиПК МВД по РТ совместно с коллегами из ГСУ провели обыски по нескольким адресам. Результатом стало задержание двух персон с высоким статусом в пирамиде. Этой ночью, по данным источников, элитную недвижимость на камеру в ИВС сменила основательница фирмы «Недвижимость и закон» Лилия Нуриева — так называемая десятая звезда. Вместе с ней ночь в неволе провела Дина Габдуллина, достигшая статуса «вице-президента компании».

Черная метка подельникам Доронина: сезон охоты на «звезд» Finiko открыт

По данным собеседников, задержаны они в рамках уголовного дела — по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ущерб по которому МВД оценивает уже в 250 млн рублей. И это лишь предварительная сумма. По нему же проходит основатель Finiko Кирилл Доронин, его «бизнес-партнеры» Зыгмунт Зыгмунтовичь и Эдвард и Марат Сабировы. А с недавних времен и Ильгиз Шакиров, которого МВД нарекло «личным помощником» Доронина. У Габдуллиной, к слову, в иерархии пирамиды такой же статус, как и у арестованного накануне Шакирова. А сама она сообщество своих коллег по Finiko женского пола называла «женсоветом» — такой хештег можно было встретить в ее соцсетях. Это емкое слово закрепилось и в лексиконе вкладчиков по отношению к ним.

Уголовное дело об организации пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) было возбуждено еще в декабре прошлого года. В июле 2021-го — после того как вкладчики начали заваливать полицию заявлениями — его переквалифицировали на ч. 4 ст. 159 УК РФ. Первым его фигурантом стал Доронин, который сейчас находится в СИЗО — свою вину он не признает и отрицает, что Finiko была пирамидой. Затем из статуса свидетелей в статус обвиняемых перешли его напарники — Зыгмунтовичь и Сабировы. Их позицию по делу узнать не представляется возможным: они, по данным правоохранителей, скрылись из страны. Их арест проходил в заочной форме, они объявлены в международный розыск.

Накануне суд арестовал пятого фигуранта — им стал «вице-президент» компании Шакиров. По версии следствия, он был буквально правой рукой Доронина и имел прямое отношение к деятельности Finiko. Его задержание и арест стали прецедентом. «Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему», — так квалифицировали его действия в МВД.

Свои обвинения следователи подкрепили показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также приобщили к доказательствам вины Шакирова видеозаписи его выступлений в интернете.

В МВД также сообщили, что на сегодняшний день количество пострадавших вкладчиков, которые написали заявления в полицию, перевалило за 2,6 тысячи. Это жители не только российских городов, но и вкладчики из Казахстана и Венгрии. А сумма ущерба превысила 250 млн рублей.

Подробности задержания пока не раскрываются, как и то, предъявлены ли уже обвинения. Не исключено, что в случае с «женсоветом» следствие поступит так же, как и с их «коллегой» Шакировым, который уехал в СИЗО. По словам собеседников, сегодня ГСУ МВД по РТ обратится с ходатайством об избрании им одной из мер пресечения.

О том, что следствие ведет работу по «звездам», или так называемым рефоводам (люди, которые регистрируют вкладчиков по своим реферальным ссылкам, за счет этого получая дополнительный заработок), начали говорить через некоторое время после краха Finiko.

«Естественно, большая работа проводится в отношении „звездочников“ наших ненаглядных, которые считают себя добросовестными получателями денег. Думают, что они заработали на инвестициях, которые торговались на криптобиржах. Хотя мы уже доказали, что никакой криптоторговли не происходило. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Достаточно показаний человека, который передал ему деньги. Неважно, является „звезда“ посредником или нет, — он заработал, взял свои проценты при выплатах рефералов, получал вознаграждение за открытие офиса», — объяснял начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров.

Дина Габдуллина в Finiko была лицом направления «кешбэк-сервис CBS One», а за ее деятельностью только в «Инстаграме» следили 73 тыс. человек. В сентябре 2020 года получила статус «десятой звезды» в Finiko Фото: соцсети

Кто такие Нуриева и Габдуллина

Габдуллина в Finiko была лицом направления «кешбэк-сервис CBS One», а за ее деятельностью только в «Инстаграме» следили 73 тыс. человек. Сама она из Казани, увлекается нумерологией и активно участвует в сетевых организациях. Так, в 2020 году она была «лидером» компании City Life, в деятельности которой ЦБ также обнаружил признаки пирамиды. А уже в сентябре 2020-го получила статус «десятой звезды» в Finiko, т. е. команду вкладчиков ей удалось собрать за относительно короткое время. Уже спустя полгода, в июне-2021, Габдуллина пышно отпраздновала получение статуса «вице-президента» Finiko. К слову, для получения такой «должности» общая сумма вклада команды должна быть не менее $10 миллионов.

Своим подписчикам в соцсети Габдуллина часто рассказывает, в какие дни лучше делать инвестиции, а в какие деньги лучше приберечь — в соответствии с нумерологией. Один из самых известных ее «ритуалов» — с «денежной девяткой»: для этого, по ее словам, в определенный момент (который подскажут числа) нужно нарисовать на запястье цифру 9 и сказать: «Кодирую себя на деньги, срочно».

«Апостолы» Доронина: кто завлекал вкладчиков в Finiko?

После краха Finiko Габдуллина записала видео, в котором заявила, что якобы сама потеряла в пирамиде $1 миллион. А пять дней назад у себя в «Инстаграме» выложила «последнее» обращение по теме Finiko. «Ни вы, ни я и никто никогда больше не узнают правды, что произошло. И ковыряться в этом больше не стоит. Я как не считала компанию пирамидой, так и не считаю до сих пор. Не участвую ни в каких хайпах, и это говорит о том, что я не рефовод! Потому что у многих сейчас оправдание: „Я в хайпе, зову туда людей, потому что мне нужны деньги“. Ребята, как бы мне ни нужны были деньги, в хайп я не пойду и не пошла бы! И Finiko не являлось хайпом, именно по этой причине я была в компании», — заявила Габдуллина, в лучших традициях Доронина записывавшая это видео как бы между делом, за рулем машины.

Нуриева — соосновательница известного в Казани агентства «Недвижимость и закон», которое уже больше 10 лет оказывает риелторские и юридические услуги. Учредительнице фирмы Зильбар Мифтаховой она приходится дочерью. В Finiko Нуриева была «десятой звездой», а после того как Доронин объявил о крахе своего детища, удалила из своих соцсетей упоминания пирамиды. Но в распоряжении редакции остался скриншот записи, в которой она делилась своими успехами. Так, по ее же словам, в 2020 году она закрыла кредиты на 30 млн рублей, купила 7 земельных участков за 35% от стоимости, Mercedes-Benz C-Class, подарила папе Toyota Land Cruiser. К тому же Нуриева якобы скупала недвижимость в Турции, куда в скором времени хотела отправиться жить и работать. Она также рассказывала, что «десятую звезду» ей удалось «закрыть» всего лишь за полгода — за это время она «сформировала команду» в 3 тыс. вкладчиков. После краха Finiko она записала видео, в котором заявила, что в пирамиде у нее застряло 77 млн рублей.

«Вы уже давно знали, что запачканы!»: риелторы устроили темную зазывалам Finiko в своих рядах

Нуриева, пожалуй, была единственной, кому после развала Finiko устроили публичную порку. В августе было созвано заседание гильдии риелторов РТ, где решался вопрос об исключении фирмы из организации. Как оказалось, часть помещений своего офиса в ТЦ «Олимп» агентство недвижимости сдало в аренду Finiko — якобы по договору субаренды. А в пирамиду вербовали клиентов, которым не хватало денег на покупку недвижимости.

Гендиректор агентства Лариса Федотова объясняла, что сама фирма — юридически — в деятельности пирамиды участия не принимает, а делают ли это сотрудники — их личное дело. Впрочем, на стадии обсуждения все и закончилось. Сама Нуриева в заседании не участвовала. Официально решение об исключении компании из гильдии не принято.

«БИЗНЕС Online» дозвонился в офис агентства, однако на просьбу соединить с Нуриевой там ответили: «У нас нет такого сотрудника».