Маски-шоу в Finiko: полиция «выносит» офис инвестиционного проекта в центре Казани

Неприятным сегодня оказалось для бенефициаров Finiko. В ранний час силовики постучали в главный офис проекта на улице Московской в центре Казани Фото: Регина Шафиева

К бенефициарам Finiko постучались силовики

Неприятным сегодня оказалось утро для бенефициаров проекта Finiko, который на прошлой неделе прокуратуры Татарстана назвала пирамидой, инициировав уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. А сегодня в ранний час силовики постучали в главный офис проекта на улице Московской в центре Казани.

Как сообщил корреспондент «БИЗНЕС Online» с места событий, ровно в 8:00 сразу десятки оперативников предъявили свои удостоверения на ресепшене бизнес-центра Kremlevskaya Plaza и поднялись на 5-й этаж. «Практически все пространство занимают офисы Finiko», — рассказали сотрудники бизнес-центра.

Собеседники в силовых структурах рассказывают, что обыски проводятся силами оперативников управления экономической безопасности (УБЭП) МВД по РТ, казанского УВД, экспертно-криминалистического центра МВД и ОМОНа. «Изымают документацию и изучают компьютеры», — так описал работу силовиков наш источник. Из здания пока ничего не выносили и никого не выводили, а внутрь никого не пускали.

Как сообщил корреспондент «БИЗНЕС Online» с места событий, ровно в 8:00 сразу десятки оперативников предъявили свои удостоверения на ресепшене бизнес-центра Kremlevskaya Plaza и поднялись на 5-й этаж Фото: Регина Шафиева

Обыски, как удалось на месте узнать корреспонденту «БИЗНЕС Online», будут проходить до поздней ночи. В офисе, по словам очевидцев, вместе с оперативниками сейчас находится «юрист инвестиционной компании», которая, впрочем, как юрлицо не зарегистрирована, и охрана. Все это время в Kremlevskaya Plaza периодически заходили люди в штатском. Например, двое мужчин в костюмах сказали нашему корреспонденту, что они пришли сюда «по Finiko». От комментариев они отказались.

Согласно данным источников, параллельно обыски начались и в других офисах проекта — в Казани на улицах Меридианной, Галиаскара Камала и Габдуллы Тукая. «Также [проходят] обыски по месту жительства основателей проекта и нескольких партнеров Finiko», — заявил источник нашего издания, близкий к правоохранительным органам. Имена тех, к кому постучали силовики, пока не раскрываются.

В пресс-службе МВД по РТ подтвердили, что в рамках уголовного дела о создании пирамиды проводятся следственно-оперативные действия. Предварительная сумма ущерба оценивается главным следственным управлением республиканского МВД в 70 млн рублей.

Кирилл Доронин, когда стало известно о возбуждении дела, провел прямой эфир в соцсетях, в котором заявил, что узнал о самом деле из публикаций в СМИФото: «БИЗНЕС Online»

Что известно об уголовном деле и как на него отреагировали сооснователи 

О том, что силовые структуры нашли в деятельности Finiko признаки финансовой пирамиды, стало известно неделю назад. Предшествовала этому проведенная прокуратурой Татарстана масштабная проверка. Собранные по ее итогам материалы, согласно данным нашего издания, еще в ноябре зампрокурора РТ Алексей Заика направил в главное следственное управление МВД по РТ. В результате 3 декабря по требованию надзорного ведомства следователи возбудили уголовное дело, фабулу раскрыл старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. По его словам, надзорное ведомство проверяло, как компания соблюдает требования законодательства в кредитно-финансовой сфере. Период ее деятельности, считают правоохранители, начался с августа 2019 года: все это время «неустановленные лица от имени компании Finiko» привлекали деньги граждан, предлагая вложить их в криптовалюту, торговлю на различных биржах. Клиентам обещали невероятно высокую доходность, порядка 25% ежемесячно.

Однако, как оказалось, компания собирает деньги незаконно. Во-первых, у нее нет и не было лицензии на работу в качестве форекс-дилера, которая в таких случаях обязательна. Во-вторых, Finiko не зарегистрирована в налоговых органах и госреестрах на территории России. Прокуратура и следствие на тот момент оценивали сумму средств, собранных с «вкладчиков» за полтора года, в 80 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»). Максимальное наказание по ней — до 6 лет лишения свободы. Впрочем, пока в деле нет ни одного фигуранта. Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович, называющие себя сооснователями пирамиды, по-прежнему на свободе и продолжают вести свою деятельность.

Сам Доронин, когда стало известно о возбуждении дела, провел прямой эфир в соцсетях, в котором заявил, что узнал о самом деле из публикаций в СМИ. Он рассказал, что жалобы на компанию поступали постоянно, однако, по его мнению, в последнее время их стало слишком много и они были «юридически грамотно составлены». Само уголовное дело Доронин считает не более чем обычной «проверкой».

«Правоохранительная система, на мой взгляд, работает совершенно правильно: если поступает заявление, нельзя не отреагировать, — сказал Доронин. — Когда они (заявления — прим. ред.) накопились в критическую массу, было принято решение о проверке. Я к этому отношусь как к нормальному процессу. Когда компания становится масштабной, она должна соответствовать критериям региона и страны», — заявлял сооснователь Finiko. Он также посоветовал всем, кто боится за свои «вклады», забрать их из компании и заверил, что на любой случай у него имеются запасные варианты. «У нас есть так или иначе запасной план на любые сценарии, так, чтобы партнеры не почувствовали себя ущемленными», — сказал Доронин.