В отношении организаторов финансовой организации Finiko, называющей себя системой автоматической генерации прибыли, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил осведомленный источник «БИЗНЕС Online».

По словам собеседника, дело возбудило главное следственное управление (ГСУ) МВД по Республике Татарстан.

Ранее «БИЗНЕС Online» рассказывал, что трейдер Finiko Эдвард Сабиров является одним из совладельцев ООО «З-Сити Техно» — компании, взявшейся привлечь 70 млрд рублей на застройку Иннополиса. Партнерами Сабирова по проекту являются бывший министр связи РФ Николай Никифоров и старый друг семьи Никифорова, дизайнер Азат Тухватуллин. При этом трейдер является ключевым пайщиком «З-Сити» с долей в 33,4%.

В деятельности Finiko часто усматривают признаки финансовой пирамиды, об этом неоднократно писали СМИ. Сам Сабиров говорил «БИЗНЕС Online», что в проекты в Иннополисе будет вкладывать личные средства и это никак не связано с его трейдерской деятельностью в Finiko.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере), сообщил чуть позже старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Он отметил, что ранее прокуратура РТ провела проверку в отношении Finiko на предмет соблюдения требований законодательства в кредитно-финансовой сфере. Ведомство установило, что в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании, привлекали в РТ и других регионах деньги от физлиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. При этом клиентам гарантировали доход в размере до 25% в месяц.

Между тем, Finiko не выдавали лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.

«Таким образом, злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды», — сказал Галиев.

Он добавил, что ход и результаты расследования взяты на особый контроль в прокуратуре РТ.