Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца экс-председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олега Власова. Он стал фигурантом дела о выводе из России 500 млрд рублей по «молдавской схеме», пишет «Коммерсантъ».

По словам источников газеты, Власов был задержан 6 мая. Он жил в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции. На момент ареста Власов уже находился под подпиской о невыезде по делу о хищении 1,3 млрд рублей из признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд».

Ранее МВД заочно предъявило обвинения в выводе из России многомиллиардных сумм молдавским политикам Ренато Усатому и Владимиру Плахотнюку. Следствие считает их организаторами международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах под видом легальных деловых операций выводило из РФ деньги через молдавский банк Moldindconbank.

Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, объявленного в международный розыск.

По версии следствия, банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов задействованных в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в Moldindconbank.

Власова обвиняют в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Суд отправил банкира в СИЗО до 6 июля.