Миллионы в порванном пакете: экс-председатель Кировского суда Казани сам стал свидетелем

Следствие полагает, что бухгалтер Алена Косова похитила у компании около 18 млн рублей Фото: Регина Макасина

«Я ДОВЕРИЛАСЬ, У МЕНЯ НЕ БЫЛО НИ КАПЛИ СОМНЕНИЯ»

Уголовное дело в отношении бухгалтера компании «Галлон» Алены Косовой рассматривалось на минувшей неделе в Нижнекамском городском суде. Женщину обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, присвоении в особо крупном размере. Следствие полагает, что бухгалтер похитила у компании около 18 млн рублей. История получила огласку благодаря челнинскому блогеру Сергею Еретнову, который выложил ролик о ней на своем канале в YouTube.

Компания «Галлон» была основана в 2012 году. Учредитель и директор — Гульнара Ахмедова. Косова официально работала в фирме бухгалтером с момента основания. В обвинительном заключении значительную часть занимает описание должностной инструкции бухгалтера, которая имела гендоверенность и могла распоряжаться счетами фирмы в банках, отправлять платежные поручения, оформлять кредиты, принимать наличные средства в кассу и прочее.

По материалам следствия, в феврале 2016 года Косова ввела в заблуждение директора компании, пояснив ей, что фирме нужны деньги на покупку высоколиквидного товара у «Нижнекамскнефтехима». Ахмедова взяла кредит в ИнтехБанке в сумме 7 млн рублей и передала их Косовой, а та, полагает следствие, распорядилась ими по своему усмотрению. Таких эпизодов в деле несколько. Так, в июне 2016 года история повторилась, на этот раз Ахмедова взяла в кредит уже 10 млн рублей и передала через некую Федорову деньги Косовой. Та, как считает следствие, опять их присвоила себе. В марте 2017 года Косова взяла деньги уже у подруги Ахмедовой — Закировой, пообещав платить по 10% в месяц. Но средства Косова так и не вернула, полагает следствие. Закирова фигурирует в деле как одна из потерпевших. Эпизодов с ней несколько. Судя по материалам дела, женщина передавала Косовой деньги несколько раз по 1 млн и по 500 тыс. рублей. Еще по одному эпизоду обвинения Косова продала принадлежавший фирме Toyota Land Cruiser за 1,8 млн рублей, присвоив себе 1,4 млн рублей.

На минувшей неделе показания давала потерпевшая — сама директор компании «Галлон». По ее словам, познакомилась она с Косовой в приемной руководителя местного отделения пенсионного фонда около 8 лет назад. Женщины продолжили общаться, а позже Косова предложила Ахмедовой открыть совместный бизнес по перепродаже продукции «Нижнекамскнефтехима», так как имела опыт работы в этой сфере. По словам потерпевшей, Косова не стала оформлять фирму на себя, учредителем и директором выступила Ахмедова. Косова же официально числилась бухгалтером, но фактически все управление фирмой на себя взяла она, а потерпевшая лишь вкладывала деньги. «Косова сказала, что полностью деятельность будет вести сама. Я была спокойна в этом плане, потому что доверяю тому человеку, который нас познакомил. Косовой я доверилась, у меня не было ни капли сомнения», — рассказывает женщина. Так подсудимая получила расширенную гендоверенность и Toyota Land Cruiser, оформленный в лизинг на компанию. Доверие было настолько сильным, что Ахмедова без страха подписывала пустые листы, чтобы Косова могла их потом использовать, а также постоянно передавала бухгалтеру различные суммы на пополнение оборотного капитала. «Она постоянно просила разные суммы — от 100 тысяч до миллиона. У меня тогда еще была возможность, у меня сеть магазинов. Я выдергивала деньги из товарных оборотов и давала ей», — рассказывает женщина.

Косову обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, присвоении в особо крупном размере Фото: «БИЗНЕС Online»

В 2014 году Ахмедовой пришлось переехать в Казань. Как пояснила женщина, ее гражданского мужа перевели в столицу РТ из Нижнекамска. Супруг — это бывший председатель Нижнекамского городского суда, а позже и Кировского районного суда Наиль Булатов. Данную информацию женщина подтвердила в суде, отвечая на один из вопросов адвоката подсудимой. После переезда Косова в очередной раз попросила большую сумму денег на развитие бизнеса. По данным следствия, Ахмедова взяла кредит под залог квартиры и передала средства подсудимой через свою дочь в Казани. Позже опять понадобились деньги. На этот раз потерпевшая взяла еще 10 млн рублей под залог недостроенного дома.

«БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС — ДЕНЬГИ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ»

Передача денег сама по себе заслуживает отдельного внимания. По словам Ахмедовой, Косова не смогла приехать за ними в Казань и послала получать 10 млн рублей свою подругу. Встречу назначили в кафе, Ахмедова принесла миллионы в пакете, который при этом порвался. По ее словам, момент передачи на всякий случай сфотографировал ее водитель. О расписке речи не шло. К слову, по показаниям Ахмедовой, перед тем как брать кредиты, она советовалась с мужем. Также женщина брала средства на развитие бизнеса у друзей, знакомых и даже у одного из одноклассников своей дочери.

Дивиденды за свои вложения Ахмедова получала. В суде она заявила, что этот бизнес давал неплохую прибыль. Подозревать же неладное бизнес-леди начала примерно в 2015 году, когда фирма перестала приносить деньги. Судя по информации сервиса «Контур.Фокус», в 2014 году выручка компании составила 89 млн рублей, официальная прибыль — 642 тыс. рублей, в 2015-м выручка была уже 48 млн, а прибыль — 1 млн рублей. В 2016 году зафиксирован чистый убыток почти в 1 млн рублей при выручке в 23 миллиона. В 2017-м финансы показали нулевой баланс. Данных за 2018 год пока нет.

Также в суде Ахмедова заявила, что Косова угрожала ей и ее мужу. «В последний раз при разговоре она [Косова] мне угрожала, что если я не сделаю все возможное, чтобы выйти из этой ситуации, то она все возможное будет делать против моего мужа и добьется чего-то. Не знаю, что она имела в виду. Она мне сказала, что денег я не получу, что она с ними останется, даже если отсидит, а я — с кредитами», — заявила потерпевшая. На вопрос Косовой о том, может ли та предоставить запись, Ахмедова пообещала передать доказательства суду.

Летом этого года Косова написала обращение к председателю Верховного суда РФ и ВС РТ, в котором рассказала об угрозах со стороны Булатова. По ее словам, судья требовал у нее деньги Фото: «БИЗНЕС Online»

Сторона защиты уверяет, что половину указанных в обвинении сумм Косова даже не видела, а другую часть вернула с процентами, в том числе на личный счет… действующего на тот момент председателя Кировского суда Казани. 

«Они решили вести совместный бизнес. Ахмедова — гражданская жена Булатова. 7 миллионов рублей в качестве кредита, который был Ахмедовой передан Косовой, она вернула в 2016 году, только уже в размере 7,2 миллиона рублей на счета Ахметовой и Булатова. То есть кредит был возвращен. Проведена экспертиза в ходе предварительного следствия, которая подтверждает, что Ахмедовой перешло около 4 миллионов рублей, а на расчетные счета Булатова — около 3 с лишним миллионов рублей. В деле все есть. Тем не менее предварительное следствие вменяет это как один из эпизодов преступной деятельности Косовой, хотя деньги возвращены. На них был приобретен абсорбент, потом продан. Может быть, не с такой выгодой, какой они хотели, но бизнес есть бизнес. Деньги были возвращены», — комментирует материалы дела адвокат подсудимой Шамиль Кузахметов.

Что касается кредита в 10 млн рублей, то, по словам адвоката, эти деньги Косова вообще не получала. «Якобы Ахмедова в июне 2016 года передает через Федорову 10 миллионов рублей, находясь в Казани. Федорова это категорически отрицает, говорит, что никакие деньги ей не передавались. Естественно, так как она их не получала, то и не передавала Косовой. Тем не менее опять предварительное следствие вменяет ей этот эпизод», — отмечает Кузахметов. Если верить словам Ахмедовой, то ее водитель сфотографировал момент передачи денег, но фото у нее нет. Потерпевшая предоставила следствию сломанный вздувшийся телефон — что-то с аккумулятором, фотографии не восстановить. Предоставил ли фотографии следствию водитель, Ахмедова не знает.  

Деньги Закировой, как поясняет адвокат, Косова брала на личные нужды и в меньшем количестве. «Косова не отрицает, 500 тысяч она взяла, но не на развитие бизнеса, а на свои личные цели. А остальные два миллиона якобы, со слов Ахмедовой, она передала Косовой. Никто этого не видел и не слышал. Тем менее Закирова говорит, что деньги у Косовой», — недоумевает адвокат. Средства же с продажи машины, поясняет адвокат, Косова пустила на закрытие долгов компании.

Интересная деталь. Летом этого года Косова написала обращение к председателю Верховного суда РФ и ВС РТ, в котором рассказала об угрозах со стороны Булатова. По ее словам, судья требовал у нее деньги. «Я догадываюсь, что за мной следили. Я пошла на встречу с адвокатом, и там ко мне подошел Булатов, завел разговор о деньгах, о том, чтобы я призналась во всем, а он пойдет и договорится об условном сроке. Мне адвокат объяснил, что мы не имеем права встречаться. Я развернулась и ушла, это нарушение режима», — пояснила Косова. Также, по ее словам, к ней во время следствия приезжали неизвестные ей люди с угрозами.

Напомним, что в августе прошлого года Булатов ушел в отставку с поста председателя Кировского суда Казани по собственному желанию, перед этим квалификационная коллегия судей вынесла ему предупреждение. Напомним, что Булатов возглавлял Нижнекамский городской суд с 1999 по 2014 годы — до своего перевода в Кировский районный суд Казани председателем. На этой должности он пробыл до августа 2018-го. 

В суде адвокат Косовой попытался задать гражданской жене Булатова вопрос о том, не связаны ли между собой начавшиеся в 2014 году финансовые неудачи компании с переездом ее мужа в Казань? Судья снял вопрос. Но Ахмедова все же пояснила, что Булатов не принимал никакого участия в бизнесе, свои деньги не вкладывал, а провал связан с тем, что абсорбент начали продавать онлайн и он стал доступным товаром. Отметим, что Булатов проходит свидетелем по делу. Свои показания в зале суда он пока не давал.

«БИЗНЕС Online» будет следить за процессом.