«На налоги не хватило»: сокрытие денег или вынужденный шаг?

Марат Газизов и его адвокат Вадим Шандыров Фото: Регина Макасина

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СХЕМАТОЗ

В Нижнекамске сегодня стартовал процесс по уголовному делу в отношении депутата Нижнекамского района, бывшего директора компании «Жилстрой» Марата Газизова. 54-летнего строителя обвиняют в сокрытии денег от налоговой. По материалам суда, вместо того, чтобы оплатить недоимки по налогам и сборам, Газизов платил кредиторам. В итоге депутату предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Вину мужчина признал в полном объеме, защита просит рассмотрения в особом порядке.

Следствие полагает, что Газизов организовал схему сокрытия денег от налоговой, чтобы не платить налоги и сборы. Согласно налоговому кодексу, в отношении банковских счетов компании-должника налоговая направляет в кредитную организацию поручение о списании с этих счетов денег в зачет уплаты налогов и сборов. Если средств нет, то они списываются по мере поступления.

В случае с Газизовым дело выглядело следующим образом. На 1 октября 2017 года у «Жилстроя» накопилось долгов перед налоговой и фондом социального страхования на 5 млн рублей. Налоговая несколько раз направляла на имя Газизова требование исполнить обязательства. Но компания долги так и не оплатила, поэтому налоговая приняла решение списать деньги со счетов компании.

Газизов, чтобы деньги, приходящие на счет, не ушли в бюджет, организовал схему, полагает следствие. «Газизов, будучи осведомленным о том, что в случае перечисления денежных средств на банковские счета ООО „Жилстрой“ они будут направлены на уплату налогов и сборов, а также недоимки по страховым взносам, умышленно с целью воспрепятствования их принудительному взысканию и сокрытию денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание по недоимке налогов и взносам, произвел расчеты по финансово-хозяйственным операциям через расчетный счет своих дебиторов», — зачитал гособвинитель. То есть деньги, которые должны были поступать на счета «Жилстроя» от заказчиков и других компаний, Газизов просил перечислять не его фирме, а кредиторам, чтобы оплатить их работу.  

«В адрес его [Газизова] дебитора ООО „ЖИК-НК“ [„Жилищно-инвестиционная компания – НК“ Газизова] через ООО „ДСО-НК“ [„Домостроительное объединение –НК“] направлялись письма с требованием перечислять денежные средства не на расчетные счета ООО „Жилстрой“, а на расчетные счета кредиторов», — значится в деле. Так ООО «ЖИК-НК» перевело сумму в 5 млн рублей на счета кредиторов «Жилстроя».

Все три компании — «Жилстрой», «ЖИК-НК» и «ДСО» — родственные. ДСО выступает учредителем обеих, а конечным бенефициаром является Валерий СамиловФото: «БИЗНЕС Online»

СВОИ ЛЮДИ

Стоит отметить, что все три компании — «Жилстрой», «ЖИК-НК» и «ДСО» — родственные. ДСО выступает учредителем обеих, а конечным бенефициаром является заслуженный строитель РФ и нижнекамский лендлорд Валерий Самилов. 

Возвращаясь к процессу, стоит отметить, что Газизов уже имел судимость по той же статье — 199.2 УК РФ. 1 декабря прошлого года суд признал его виновным в сокрытии денег от налоговой. Строитель получил штраф в 200 тыс. рублей, оплатил его на следующий же день. По словам Газизова, прошлое и настоящее дело — все одно. «Аналогичная ситуация, можно было все объединить в прошлый раз. Они просто разделили», — пояснил он.

По его словам, деньги в обход налоговой он отправлял кредиторам, чтобы компания была на плаву. «Я переводил деньги за электроэнергию, за учебу по технике безопасности, за дизтопливо. У меня за спиной находились 700 работников. Мне было важно, чтобы предприятие работало. Оплачивал то, что требуется для жизнедеятельности предприятия. На налоги не хватило», — прокомментировал строитель. По словам Газизова, ему самому должны деньги компании, с которыми он судился.

«Есть дебиторы, которые не исполняли своих функций. Претензионная и судебная работа имелась. В силу того, что дебиторы не выплачивали задолженность, Газизов не смог рассчитаться с данными задолженностями. Это вынужденная ситуация, в которой мог оказаться любой человек. Но если бы руководитель пошел на это (уплата налогов — прим. ред.), то люди бы остались без зарплаты. Результатом бы явилось либо банкротство, либо ликвидация данного предприятия», — пояснил, в свою очередь, адвокат подсудимого Вадим Шандыров.

Впрочем, компанию спасти все равно не удалось. Сейчас «Жилстрой» находится в стадии ликвидации. Сам Газизов перестал быть директором в мае этого года, фирму возглавляет его сын Ильдар Газизов. Газизов-старший же скромно, по официальным данным, работает прорабом в нижнекамской компании «Стройстандарт». Депутат отмечает, что сотрудники его фирмы перешли на работу в другие организации.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», у «Жилстроя» баланс на конец 2017 года составлял 95 млн рублей. Выручка — 432 млн рублей, а чистая прибыль — 70 млн рублей. Налогов в прошлом году выплачено 70 млн рублей.

Ситуацию корреспонденту «БИЗНЕС Online» прокомментировали и в ЖИК-НК. По словам директора фирмы Азата Калимуллина, с «Жилстроем» он рассчитывался за выполненные объемы по строительно-монтажным работам.   

«Мы перечисляли деньги на заработную плату, на обучение, аттестацию, за электроэнергию, за тепло», — отметил Калимуллин. По его словам, ЖИК-НК является техническим заказчиком Госжилфонда. У самого ЖИК-НК нет генподрячика, работает по прямым договорам. «Поэтому контрагентами Газизова являются вспомогательные контрагенты. Материалами мы всех подрядчиков обеспечиваем сами. Поэтому тут фактически у них ничего, кроме заработной платы и налогов, и не остается ведь, — объяснил схему Калимуллин. — Мы же не хотим, чтобы у нас строители не работали. Мы все болеем за дело, за сроки. Он (Газизов — прим. ред.) не попросил же деньги отправлять в каком-то ненужном направлении, он также болел за дело».

Отметим, что в этом году в Нижнекамске ввели в эксплуатацию 8 новостроек Госжилфонда. До конца года планируют заселить еще три.

Судья принял решение отложить процесс. Потребовалась квитанция об уплате штрафа по прежней судимости, однако Газизов не ожидал, что ее потребуют, и не взял с собой.