Несколько лет назад игорная индустрия в Челнах рухнула под натиском силовиков, похоронив карьеры некоторых чиновников и бизнесменов Несколько лет назад игорная индустрия в Челнах рухнула под натиском силовиков, похоронив карьеры некоторых чиновников и бизнесменов. На этот раз внимание к угрозе привлекли сами горожане Фото: ©Павел Лисицын, РИА «Новости»

ПРИГЛУШЕННЫЙ СВЕТ, МУЗЫКА, БАР И… «КРИПТА»

В Татарстане стартовала кампания против заведений, которые правоохранительные органы считают игорными притонами нового поколения — теперь они представляют себя как компании, предоставляющие доступ к операциям с криптовалютами. Первый прецедент создан в Челнах, которые еще несколько лет назад играли роль игорной столицы республики — вплоть до момента, когда игорная индустрия автограда рухнула под натиском силовиков, похоронив карьеры нескольких местных чиновников, бизнесменов и даже экс-руководителя одного из райотделов полиции. 

На этот раз внимание к угрозе привлекли сами горожане. Республиканская прокуратура отреагировала на жалобы челнинцев о «биржах криптовалют», под вывесками которых, по мнению горожан, скрываются игорные салоны. Как сообщил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, следственный отдел по Набережным Челнам уже 7 ноября возбудил уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Предварительное расследование привело к первым выводам: неустановленная группа лиц якобы организовала в помещении под вывеской Walcoin «Облачный майнинг» азартные игры. Личности организаторов устанавливаются, прокуратура Челнов следит за ходом следствия. На данный момент сотрудники УБЭП, по словам источника «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, провели одну «контрольную закупку» в помещении Walcoin «Облачный майнинг». В ходе оперативных действий было изъято оборудование одного из салонов, оно направлено на экспертизу, которая должна установить, является ли оборудование игорным.

Ранее, напомним, «БИЗНЕС Online» сообщал, что в сети набирает обороты петиция против «бирж криптовалюты» в Челнах. «Остановите игорный беспредел в Набережных Челнах!» — обращение с таким заголовком появилось на сайте онлайн-петиций и набрало к настоящему времени 2,4 тыс. голосов в поддержку. Создал петицию челнинец Азат Саттаров, адресовав ее нескольким должностным лицам, в том числе и. о. руководителя СУ СК России по РТ Павлу Николаеву и министру внутренних дел РТ Артему Хохорину.

В сети набирает обороты петиция против «бирж криптовалюты»: «Остановите игорный беспредел в Набережных Челнах!»Фото: Дмитрий Серебряков/ИТАР-ТАСС

Накануне корреспондент «БИЗНЕС Online» проехал по точкам Walcoin. Всего мы насчитали в Набережных Челнах три заведения под этой вывеской (по некоторым данным, как минимум одно есть и в Казани). Так, в районе остановки «Микрорайон Бумажников» мы застали администрацию в предпраздничных хлопотах: здесь как раз готовились к торжественному открытию после полудня новой точки — надували воздушные шарики, заполняли бар. На вопрос о возбуждении уголовного дела руководитель салона Walcoin Crypto пояснил, что об этом в компании знают: «Процедура, конечно, неприятная…» От дальнейших комментариев он отказался.

В другой точке, в поселке ЗЯБ, наш корреспондент обнаружил оформление действующего зала в духе старых добрых салонов с игровыми автоматами: приглушенный свет, ритмичная музыка, бар с алкоголем и несколько десятков компьютеров. В зале как минимум один охранник — крепкий молодой человек. На кассе за толстым стеклом — симпатичная девушка. На стене у входа — стенд со свидетельствами о регистрации в налоговой и уставы двух обществ с ограниченной ответственностью: «Инвест-Актив» и «Центр Инновационных Технологий». Плюс небольшой тезаурус, разъясняющий понятия майнинга, дата-центра, аккаунта и других терминов криптомира.

Корреспонденты «БИЗНЕС Online» насчитали в автограде три заведения под вывеской Walcoin (по некоторым данным, как минимум одно есть и в Казани)Фото: Олег Спиридонов

Корреспондент застал около десятка посетителей, в основном мужчин. Попытавшись освоиться в «облачном майнинге» на этой «криптобирже», журналист получил помощь девушки-консультанта. Она объяснила, что, во-первых, ставить можно любую сумму, во-вторых, на кассе формируется договор купли-продажи, по которому клиент заведения просто арендует компьютер и его производственные мощности. Деньги зачисляются якобы на счет криптокошелька.

Процесс «майнинга» сводится к выбору количества линий (они символизируют «ядра» арендованного процессора в облачном сервисе), а также повышающих коэффициентов — они якобы отражают частоту процессора. Фактически перед глазами посетителя, по мнению нашего корреспондента, нечто очень похожее на барабаны игровых автоматов, где для выигрыша должны совместиться в одну линию одинаковые изображения, например бананы. Увеличение числа линий и коэффициентов стоит денег, но и walcoin, которые потенциально можно «намайнить», тоже растут числом.

На кассе формируется договор купли-продажи, по которому клиент заведения просто арендует компьютер и его производственные мощности. Деньги зачисляются якобы на счет криптокошелька Фото: Олег Спиридонов

О самой криптовалюте walcoin мало что известно. В интернете есть упоминания о криптовалюте с идентичным названием. Некоторые авторы связывали ее с известной ретейлерской корпорацией Walmart (США) и фирменной системой поставок Walchain, однако сама корпорация причастность к созданию этой криптовалюты отрицает, называя криптовалюту WAL поддельной. Сайты walmartprojects.com и walmartleaf.com, которые рекламировали walcoin, в настоящий момент заблокированы. Тем не менее расчеты в салонах производятся именно в этой криптовалюте по курсу сайта femarket.org, который приводил соотношение WAL/RUB 0,01538, то есть оценивал walcoin в полторы копейки. К сожалению, наш корреспондент на вложенные 100 рублей ничего не получил. 

Новый формат позволяет зайти в игорный бизнес любому желающему с неким начальным капиталомФото: Артем Геодакян/ТАСС

ОТ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ ДО КРИПТОТЕХНОЛОГИЙ

Об интересе татарстанских правоохранителей к сомнительным заведениям, позиционирующимся как финансовые компании, стало известно в марте этого года, когда сотрудники УЭБиПК МВД РТ задержали предполагаемых лидеров организованной группы Илью Ковшова и Шухрата Кулиева. Свои «дилинговые залы» группа представляла как места для игры на бинарных опционах с выходом на мировые биржи. Сеть салонов открылась одновременно в нескольких городах Татарстана, показывая лицензии и соглашения с компанией Xtrade, предоставляющей платформу для игр на бинарных опционах. Фактически, считают органы, никаких выходов на мировые биржи салоны не имели. Впоследствии источники «БИЗНЕС Online» сообщили, что одним из реальных организаторов, стоящих за Ковшовым и Кулиевым, может быть Артем Горбачев, которого также называли возможным лидером группировки «Новотатарские».

Что касается конкретно платформы Walcoin, то один из татарстанских Telegram-каналов указывает на то, что у истоков бизнеса стоит один из самых известных в сфере игорного бизнеса предпринимателей Татарстана. Эту информацию подтверждают и собственные источники «БИЗНЕС Online», хотя прямых доказательств пока нет. «Сначала бизнес протестировали в Казахстане, после успешного старта решили открыть его там, где всегда был стабильно высокий спрос на быстрые и на первый взгляд легкие деньги, — в небогатых Набережных Челнах. В планах у команды „криптовалютчиков“ — расширение бизнеса, продажа франшизы и открытие офисов в Казани и других городах», — информирует канал.

Операторами бизнеса в Челнах, согласно данным «Контур.Фокус», являются двое казанцев. ООО «Инвест-Актив», чьи данные были обнаружены нашим корреспондентом в челнинском салоне Walcoin, зарегистрировано в апреле прошлого года, в штате один сотрудник. Гендиректор компании Нияз Хисматуллин ранее руководил московским ООО «Мастер Групп», занятым обработкой резиновых отходов, а в этом году зарегистрировал два предприятия. Одно из них, ООО «Лото маркет», торгует в Казани лотерейными билетами. ООО «Закамье групп» создано для управления недвижимостью.

Заведения могут маскироваться под майнинг, торговлю акциями, ставки на спортивные результаты. Фактически новые казино работают открыто, 24 часа в сутки Фото: Олег Спиридонов

Владелец «Инвест-Актива» Кирилл Могилев имеет три действующие организации, в том числе ему принадлежит казанское ООО «Центр инновационных технологий», устав которого также вывешен на стене заведения в Челнах. Компания зарегистрирована в марте прошлого года и по ОКВЭД специализируется на обработке данных. В ней тоже один сотрудник, исторически компания называлась «Лото-Маркет», позже была переименована в «Инвест-Актив». Из этого, как и из других признаков, можно предположить, что Могилев и Хисматуллин, по сути, являются партнерами по бизнесу. У Могилева тоже есть ООО для аренды помещений, оно называется «Инвест-Гарант». Еще две компании Могилева (недвижимость и финансовые услуги) сейчас находится в стадии ликвидации. Ранее занимался торговлей стройматериалами и лесом в Башкортостане через две компании, но этот бизнес был актуален для Могилева в 2011–2015 годах. Всеми перечисленными фирмами он владел и владеет единолично.

Фамилию Могилева правоохранители, по нашим данным, склонны связывать с деятельностью акционерного общества «СпортБет» — под таким юрлицом работает сеть «букмекерских контор» «СпортПрогноз». Еще в 2016 году СМИ писали о возбуждении прокуратурой республики административного дела в отношении АО «СпортБет», но лишь из-за того, что контора работала в одном здании с медучреждением. На тот момент сообщалось, что компания владеет по России более чем 280 пунктами приема ставок. На данный момент, по нашим данным, в стране свыше 500 точек «СпортПрогноза». Это говорит о том, что в целом деятельность компании признана законной, но, например, в Ростовской области был вынесен обвинительный приговор суда в отношении шестерых сотрудников, связанных с игорной деятельностью.

Добавим для полноты картины, что в Казани зарегистрировано также похожее ООО «Инвестактив» с тем же ОКВЭД, что и «Инвест-Актив», — вложения в ценные бумаги, и тоже с одним сотрудником в штате. Собственник здесь другой — Руслан Беспалов, и он создал компанию раньше — в августе 2015 года. С тем же ОКВЭДом и штатным расписанием у него имеется с 2016 года еще ООО «БРБ-Финанс», а также половина ООО «Ё-Ма-Ё» (подача напитков) и риелторское ООО «Альфаком». Возможно, ОКВЭДы, кадры и схожие названия обществ Беспалова и Могилева — это всего лишь совпадение, однако весьма полное.

Связаться с Могилевым «БИЗНЕС Online» пока не удалось — предприниматель не отвечал на звонки, однако редакция готова предоставить ему слово.

«Сначала бизнес протестировали в Казахстане, после успешного старта решили открыть его там, где всегда был стабильно высокий спрос на быстрые и на первый взгляд легкие деньги, — в небогатых Набережных Челнах»
 Фото: Олег Спиридонов

ПРОИСКИ КОНКУРЕНТОВ?

Масштаб распространения старого ремесла в новом формате «БИЗНЕС Online» на условиях анонимности обрисовали источники, хорошо знакомые с этой темой. По их словам, Walcoin — это лишь одна из двух десятков вывесок. К примеру, на рынке Москвы таких компаний порядка 15–17. Могилева наши собеседники считают лишь руководителем местного филиала разветвленной сети. Сам факт внимательного интереса к тому же Walcoin людей осведомленных наводит на мысли об информационной атаке конкурентов: «Какой смысл говорить только о Walcoin, если в 20 метрах от их заведений стоят еще по две аналогичные конторы с другими вывесками?» Заведения могут маскироваться под майнинг, торговлю акциями, ставки на спортивные результаты, но не слишком глубоко — фактически новые казино работают открыто, 24 часа в сутки, с лицензиями на определенные виды деятельности и даже с уплатой налогов.

По словам наших спикеров, с тех пор как правоохранители разбили слаженную систему игорных салонов в Челнах, рынок не исчез, но приобрел хаотический характер. Новый формат позволяет зайти в этот бизнес любому желающему с неким начальным капиталом. Что для этого нужно? Один из вариантов — зайти на сайт так называемой российской ассоциации развития игорного бизнеса (РАРИБ) и найти инструкции на его форумах. Здесь можно спокойно наладить контакт с поставщиками оборудования, ознакомиться с нюансами профильного законодательства, попросить советов по безопасной организации казино и почитать новости из мира игорных клубов России.

РАРИБ — это ассоциация, объединяющая неопределенное количество юрлиц. Если собрать воедино все источники, которыми оперирует сервис «Контур.Фокус», их число достигает 16. В основном это ООО — «Культурно-развлекательный центр Москвы», «КРЦ „Золотой дворец“» и другие, но среди учредителей первого уровня встречаются и такие организации, как некоммерческое партнерство «Межрегиональная лицензионная палата», есть также некий союз культурно-развлекательных центров Москвы. Ассоциация была зарегистрирована в Москве в 2001 году, то есть еще до криминализации игорного бизнеса, поэтому среди конечных ее собственников, которых, предположительно, насчитывается порядка 120, можно встретить наряду с физлицами, например, региональные лицензионные палаты и даже правительство Ленинградской области. Исполнительным директором является некая Людмила Прокопович. Владельцем основной, 20-процентной, доли в РАРИБ, вдвое превышающей долю следующего участника, указано ОАО «Глобал Девелопмент», конечным и единственным владельцем которого указан москвич Семен Каплан, девелопер по основному роду деятельности.