В Татарстане сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с ГСУ МВД по РТ задержали группу обнальщиков. Об этом сообщили в ведомстве.

Полицейские установили, что с декабря 2014 года по настоящее время директор трех обществ с ограниченной ответственностью и бухгалтер создали организованную группу для незаконной банковской деятельности, чтобы получить крупный доход.

Роли в группе были четко распределены. Одна из подозреваемых занималась общей организацией, подбором клиентов, в том числе обеспечением поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц. Другой должен был контролировать учет деятельности подконтрольных организаций и ряда клиентов.

Таким образом, подозреваемые перечисляли деньги на различные счета организаций, с которых они переводились на счета иных юридических лиц, после чего обналичивались.

Оперативники установили, что участники организованной группы, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, проводили незаконные финансовые транзакции. Группа получила вознаграждение в размере не менее 2% от каждой незаконной банковской операции и извлекла доход на сумму 7 млн 330 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. Подозреваемые находятся под домашним арестом.