Не менее 27 немецких банков в 2010–2014 годах участвовали отмывании денег из России на сумму около $ 66,5 млн.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, банки Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB получали средства из молдавского Moldinconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Отмечается, что только в Deutsche Bank были перечислены $ 24 млн.

Ранее газета The Guardian сообщила, что почти $ 740 млн. были выведены из России через крупнейшие британские банки в рамках «огромной операции по отмыванию денег, проводимой российскими преступниками, имеющими связи с российским правительством». Издание называет 17 известнейших финучреждений королевства, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, которым начали задавать вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи. По данным журналистов издания, с помощью данной схемы, которую они назвали «Всемирной прачечной» (the Global Laundromat), из России было выведено в 2010–2014 годах почти $ 20 млрд., однако реальная сумма может достигать и $80 миллиардов.