Следственный комитет подтвердил — в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Госсовета РТ 52-летнего Роберта Мусина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

О том, что расследование не минует Мусина, речь шла с конца прошлого года. По данным источников «БИЗНЕС Online», ему настоятельно советовали покинуть границы России, но он отказался, прекрасно осознавая вероятность задержания.

Сегодня ЦБ отозвал лицензии у Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор Банка. По сведениям «БИЗНЕС Online», такой развязки до последнего не ожидал ни Мусин, ни власти РТ. Президент РТ Рустам Минниханов на экстренном совещании с руководителями правоохранительных и надзорных органов призвал выявить причастных к образовавшейся кризисной ситуации и привлечь их к ответственности.