... Сегодня прокуратура РТ объявила об утверждении обвинительного заключения в отношении 12 участников преступного сообщества, обвиняемых в производстве и сбыте суррогатного алкоголя

ВПЕРВЫЕ В ТАТАРСТАНЕ БУТЛЕГЕРОВ СУДЯТ КАК ОПГ

Сегодня прокуратура РТ объявила об утверждении обвинительного заключения в отношении 12 участников преступного сообщества, обвиняемых в производстве и сбыте суррогатного алкоголя. Подпись под 61-томным уголовным делом, которое расследовал следственный комитет РФ по РТ, поставил заместитель прокурора РТ Сергей Старостин. Для Татарстана и России это дело уникально — следователям впервые удалось представить доказательства причастности к подпольному бизнесу неуловимого «водочного короля» Станислава Федорова, контролировавшего, по некоторым оценкам, до 40% от общего оборота нелегального алкоголя в Татарстане. Самое главное — подсудимым вменяется в вину организация преступного сообщества, что большая редкость для подобных «водочно-контрафактных» дел.

На скамье подсудимых — 28-летний Виталий Гончаров, 36-летний Рустем Ибатуллин, 41-летний Ильдар Вахитов, 48-летний Евгений Полевовой, 26-летний Виталий Солягин, 26-летний Равиль Гатауллин, 34-летний Сергей Синягин, 45-летний Оганес Мкртчян, 28-летний Ильфар Каюмов, 21-летний Станислав Клочков, 43-летняя Гульсина Бахтиярова и 42-летняя Гульнара Кузьмина. По версия следствия, все они имеют прямое отношение к производству, дистрибьюции и сбыту контрафактного алкоголя, а их действия контролировал Федоров, в августе 2012 года создавший преступное сообщество. «Он им поставлял алкоголь в больших объемах, кроме того, у них были свои производственные мощности. Федоров — главный организатор преступного сообщества, а задержанные возглавляли его структуры», — пояснил «БИЗНЕС Online» следователь Шамиль Багаутдинов. Почти все обвиняемые заключены под стражу. В отношении Полевова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Бахтияровой и Кузьминой — подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых (11 легковых автомобилей и наличные денежные средства).

В зависимости от роли каждого участника подсудимым вменяется в вину нарушение требований ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»); п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору») и ч. 3 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование товарного знака»). Кузьминой вменяется в вину только ст. 238 и ст. 180 УК РФ. Организаторам и участникам преступного сообщества светит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей, за производство контрафакта подсудимых ожидают штраф до 500 тыс. рублей и 6 лет заключения, за подделку товарных знаков предусмотрена та же мера наказания. «До этого в России только один раз выносился приговор по бутлегерам, обвиняемым в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) в Башкортостане. Для Татарстана и России это дело уникально», — отмечает Багаутдинов.

... По данным следствия, группировка 3 года разливала в Казани осетинский спирт по бутылкам с фирменными этикетками

Судя по данным следствия, нелегальный бизнес Федорова работал как часы. Внутри четкая оргструктура — три подразделения, каждый «топ-менеджер» играл свою роль. Злоумышленники закупали спирт в Республике Северная Осетия, а на на территории Казани разливали фальсификат. В ассортименте подделок — водка «Хортица», «Парламент», «Журавли», «Талка», «Зеленая Марка», «Беленькая», «Столичная», «Белая Береза», коньяк Hennessy XO, виски Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, Johnnie Walker Gold Label, Jack Daniels, текила Olmeca и т. д. Особой «любовью» фальсификаторов пользовалась продукция «Татспиртпрома», в частности водки Graf Ledoff, «Старая Казань», «Усадская Хлебная», «Корабельная роща», «Казанская Престижная». Кроме того, спиртосодержащую жидкость бутлегеры разливали в «фанфурики» с надписями на этикетках «Лосьон косметический «Ржаной Люкс», «Лосьон косметический «Медовый Люкс», «Лосьон косметический «Березовые почки», «Лосьон косметический «Хлебный Люкс», «Лосьон «На бруньках».

Складов у подпольного «водочного короля» было немало. Только на одном из них, на Тэцевской улице, было изъято более 200 тыс. бутылок со спиртосодержащей продукцией. В Зеленодольске со склада было вывезено более 800 коробок водки. Всего при обысках в подпольных цехах изъято свыше 240 тыс. стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, более 68 тыс. л спирта, свыше 13 тыс. бутылок суррогатной алкогольной продукции. В общей сложности следователи арестовали 80 тонн спиртосодержащей продукции. Часть сфальсифицированной водки, виски и коньяков бутлегеры «толкали» через свой магазин на улице Белинского в Авиастроительном районе. Также у одного из участников была своя рюмочная на улице Хусаина Мавлютова, где разливался фальсификат. Остальное поставлялось знакомым коммерсантам в небольшие магазины, ларечникам.

Впрочем, Казанью деятельность алкоспрута Федорова отнюдь не ограничивалась. В собственности у него было 14 грузовых автомобилей, которые с 2012 по 2015 год регулярно доставляли продукцию в Уфу, Иркутск, Санкт-Петербург и другие города. А в телефонном справочнике подпольного «водочного короля», который удалось изъять в ходе обысков, следователи нашли потенциальных или фактических покупателей почти во всех регионах России.

... В собственности у бутлегера было 14 грузовых автомобилей, которые с 2012 по 2015 год регулярно доставляли продукцию в Уфу, Иркутск, Санкт-Петербург и другие города

ЗАКАТ АЛКОИМПЕРИИ ФЕДОРОВА

Это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении Федорова. Первый раз следователи причинили бутлегеру беспокойство в 2012 году, после чего он получил судимость по ст. 238 УК РФ. Суд его тогда приговорил к смешному штрафу в 200 тыс. рублей. Но Федоров сделал выводы на будущее: не попадаться правосудию лично.

Так, в июне 2015 года силовики нанесли серьезный удар по алкоимперии. Следователи объявили о возбуждении уголовного дела в отношении 46-летнего казанца Рустема Самерханова, который организовал в Казани подпольное производство суррогатного алкоголя, действуя в группе лиц. Впоследствии были задержаны еще 6 жителей Казани в возрасте от 22 до 58 лет. Все они обвинялись по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Однако, несмотря на все подозрения о причастности к группе Федорова, доказать этого не удалось.

По словам Багаутдинова, после операции по задержанию 12 подсудимых и ареста складов поток контрафакта и фальсификата от группы Федорова, по сути, был пресечен. Однако сам алкобарон, который объявлен в международный розыск, по имеющимся сведениям, продолжает скрываться в Израиле. Республиканская прокуратура уже готовит документы для его экстрадиции. После возвращения Федорова на родину расследование уголовного дела в отношении него, выделенное в отдельное производство, возобновится. Еще один соучастник сообщества — Галиахметов — также скрылся от следствия и находится в федеральном розыске.

«На это преступное сообщество приходилась большая доля всего алкоголя, который производился и сбывался под контролем Федорова, по сути, теперь практически вся его деятельность пресечена. Может быть, единичные поставки он оттуда [из Израиля] продолжает курировать, но это несущественные объемы. Сейчас у нас есть конкретные доказательства, прямые показания свидетелей и результаты оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД по РТ, которые подтверждают его [Федорова] причастность к этому бизнесу», — заметил Багаутдинов.

Ирек Миннахметов предупреждает: система контроля в «Татспиртпроме» настолько жесткая, что левые схемы невозможны

КАК «ТАТСПИРТПРОМ» ПОДСЧИТАЛ УЩЕРБ

Отметим, что уголовное дело содержит 11 эпизодов, касающихся непосредственного ущерба, нанесенного производителям алкоголя (ст. 180 УК РФ, «Незаконное использование чужого товарного знака»). О нарушении своих прав заявили 11 правообладателей. Самый крупный ущерб был нанесен АО «Татспиртпром» — на сумму 6,4 млн. рублей — в связи с подделками водок популярных марок. За ним следует производитель «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», потерявший на контрафакте 3,5 млн. рублей. В числе потерпевших с сотнями тысяч рублей ущерба отмечены производители водки, коньяков, бренди, виски и текилы Vlaktor Trading Ltd., ООО «Главспирттрест», «Скай Йилд Инвестментс Лимитед», «Диаджео Брэндс Б.В.», «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», ФКП «Союзплодоимпорт», ООО «Парламент Дистрибьюшн», «Перно Рикар Мехико, С.А. де С.В.».

Как пояснили «БИЗНЕС Online» в «Татспиртпроме», ущерб от деятельности бутлегеров рассчитан исходя из затрат на разработку каждого конкретного бренда. В случае, когда партия подделок является особо крупной (свыше 1,5 млн.), законодательство позволяет предъявлять ущерб в двойном размере. «Служба экономической безопасности компании работает в постоянном тесном контакте с правоохранительными органами, предоставляет им необходимую информацию о преступлениях в сфере незаконного производства и продажи алкоголя, содействуя тем самым их раскрытию, — добавили в пресс-службе. — В целом со стороны МВД, СК, прокуратуры, Госалкогольинспекции в РТ идет большая работа про пресечению деятельности продавцов и производителей нелегальной алкогольной продукции. Об этом говорят объем изъятой продукции такого рода в республике — более 670 тысяч литров за 2015 - 2016 годы — и неоднократные факты изъятия продукции, имитирующей бренды «Татспиртпрома».

Подсудимым вменяется в вину организация преступного сообщества, что большая редкость для подобных «водочно-контрафактных» дел в России

«ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ДЕЛО ПЕРВОЕ У НАС В РЕСПУБЛИКЕ»

Эксперты «БИЗНЕС Online» предупреждают: доказать, что подсудимые организовали преступный бизнес и действовали в рамках преступного сообщества, в суде будет сложно, а следствие иногда страдает гигантоманией.

Вениамин Чубаренко — адвокат:

— Такое большое дело первое у нас в республике. Как доказать наличие преступного сообщества? Здесь, во-первых, необходимо доказать устойчивость этой организации, должна быть выявлена иерархия — определенное подчинение сверху вниз, распределение ролей. Специфика преступного сообщества в том, что должно быть доказано участие нескольких преступных групп. Сообщество — это не просто объединение преступников, а объединение преступных групп. Если там есть несколько преступных групп, объединившихся в целях совершения преступления, то такая квалификация сообщества может быть. Если таких групп как минимум две, то уже можно говорить о сообществе.

Но сначала предварительное следствие должно доказать, что есть преступные группы. И вот если данные группы объединены одной целью совершения преступления в той или иной сфере, это и будет организация преступного сообщества.

Абстрагируясь от этого конкретного дела, отмечу, что наше предварительное следствие иногда грешит тем, что уходит в гигантоманию. Представляют в суд материал на организованную преступную группу без необходимых для этого доказательств, исходя из того, что «они так видят». Вот и начинают подтягивать к этому какую-то доказательную базу. По преступным сообществам мы, Татарстан, побили планку чемпионства, когда у нас чуть ли не каждое преступление совершало преступное сообщество и все это представлялось в суды. Но потом суды стали разбираться в этом и стали снимать эту квалификацию, убирать данную статью.

Вадим Дробиз — директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА»:

— По итогам первого полугодия 2016 года в связи с тем, что государство установило ЕГАИС в легальной рознице, объем производства водки и ликеро-водочных изделий вырос примерно на 12 процентов. При этом в марте-апреле-мае рост был на 25 - 30 процентов. То есть мы видим рост производства легальной продукции. И здесь есть один очень важный момент: фактически легальная водка во всей рознице по всей России, кроме Татарстана, замещает нелегальную продукцию. Почему кроме Татарстана? Ваша республика и до введения ЕГАИС жестко контролировала нелегальную розницу. Поэтому в Татарстане если и можно ожидать роста продаж легальной водки в легальной рознице, то очень небольшого. Просто у вас и ранее был порядок. Примерно три года назад, в начале 2013 года, государство резко повысило цены на легальную водку, значительная часть продукции ушла в нелегальную розницу. То есть обычные магазины без лицензии продают эту нелегальную продукцию. Вот это в Татарстане наблюдается. У вас, по оценке генерального директора «Татспиртпрома», около 30 процентов водки продается в нелегальном сегменте. Перевести эту водку в легальную розницу практически невозможно. Потому что в легальной рознице она стоит в два раза дороже, чем нелегальная. Грубо говоря, в нелегальной — 100 рублей, а в легальной — 200 рублей и более.

Потребитель, который покупает водку по 100 рублей, не хочет покупать водку по 200. Не потому, что у него классовая ненависть к данной продукции, а потому, что у него есть определенная сумма денег, ему нужен определенный объем этой водки, он ее может купить только при цене за 100 рублей. И это общероссийская проблема — создание гигантской глобальной сети нелегальной водочной продукции с 2013 года, когда резко начала расти цена на легальную водку.

Что касается именно этого дела... Если объемы их деятельности определяются 200 тысячами бутылок водки, то с каждой бутылки водки в легальном обороте можно было бы взять 125 рублей налогов: акциз и НДС, которые получает государство. Вот умножьте 200 тысяч на 125 рублей. Это недополученная государством прибыль, если бы данная продукция была бы произведена и продана в легальной рознице. Получается, если не ошибаюсь, 25 миллионов рублей. Но сколько потеряла ваша республика на этих деньгах? Она получила бы 40 рублей с каждой бутылки. 40 на 200 тысяч — 8 миллионов рублей не получил бы республиканский бюджет.

Но есть второй очень важный момент. Дело в том, что в легальной рознице республики они бы ее не продали. Продавали бы они ее в нелегальной рознице по 100 рублей. И заработок всей этой нелегальной системы — производителя, дистрибьютора и розничных торговых точек — составил бы не менее 65 рублей с бутылки. Иными словами, только с этой партии бутлегеры могли выручить 13 миллионов.