Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение. В деле фигурируют два случая крупной растраты и легализация денег банка «Интеркоммерц», передает ТАСС со ссылкой на источники.

Тимур ИвановФото: «БИЗНЕС Online»

«Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка „Интеркоммерц“ через подконтрольные счета фигурантов (статья 174.1 УК РФ) на общую сумму более 3,9 миллиарда рублей, а также два эпизода особо крупной растраты (статья 160 УК РФ) при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 миллионов рублей», — рассказал собеседник агентства.

В ближайшее время Иванов должен подписать протокол об ознакомлении с новым предъявленным обвинением. После того как со стороны всех участников будут выполнены все необходимые процессуальные требования, уголовное дело направят в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, а оттуда в один из столичных судов для дальнейшего рассмотрения материалов по существу.

Также обвинение в ближайшее время планируют предъявить и бывшему подчиненному Иванову — Антону Филатову. Как писали СМИ в октябре, именно он дал показания на экс-начальника в рамках уголовного дела. Также он активно сотрудничал со следствием.

Ранее Иванову вменяли два эпизода растраты на сумму свыше 3 млрд рублей и более 200 млн рублей. В первом случае, по версии следствия, он растратил средства банка «Интеркоммерц» «путем перечисления на счета иностранных компаний „Туринвест сервисиз лимитед“ (Гонконг) и „Фромарк инвестментс лимитед“ под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты». Второй эпизод касается растраты при покупке двух паромов для керченской переправы.

Напомним, Басманный суд Москвы 24 апреля арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По соответствующей статье ему грозит до 15 лет колонии. Сейчас он находится в СИЗО, в сентябре меру пресечения продлили до 23 декабря.

Месяц назад Генпрокуратура приступила к подготовке материалов о конфискации активов бывшему замминистра обороны. Как писал «Коммерсантъ», речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию «Дворянское гнездо», об участке земли на берегу Волги в Тверской области, парке дорогостоящих автомобилей и десятках миллионов рублей, заблокированных на счетах Иванова.