Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении российских инвесторов, которые манипулировали ценами на зарубежные акции. Они обманывали торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp из США. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию обвинительного заключения по данному делу, подлинность которого подтвердили два источника.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц»). По версии следствия, действия обвиняемых привели к убыткам зарегистрированной в США W-Empirical Holding. Предварительная сумма — 154,6 млн рублей. Фигурантами указаны два человека — Зинченко В.И. и Кулешов С.П., но газета уточняет, что они не единственные обвиняемые. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Как указано в материалах дела, подозреваемые с февраля по май 2022 года совершали между собой «фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами». Сначала они безосновательно снижали цену на бумаги, а затем увеличивали. Так, российские инвесторы смогли заставить алгоритмы американской компании продать им бумаги по более низкой цене.

W-Empirical Holding выступала маркетмейкером на крупнейших мировых биржах по договору с брокером «Фридом Финанс», который в октябре 2022-го ушел из России. Из полученной инвесторами схемы незаконного дохода в 154,6 млн рублей около 58,56 млн рублей вывели со счетов, а 96,05 млн рублей заблокировали специалисты «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.

Подобная схема с алгоритмом W-Empirical Holding была раскрыта в Казахстане в 2019 году. В июле 2022-го виновных приговорили к 5 годам тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере.