Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги, которые обвиняются в незаконном обналичивании почти 1 млрд рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции. Все роли в организации были четко распределены: участники создавали и реорганизовывали фиктивные юрлица, оформляли пластиковые карты на номинальных собственников и передавали незаконно обналиченные деньги клиентам. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей.

У обвиняемых в ходе расследования изъято свыше 600 тыс. рублей. Также наложен арест на имущество одного из задержанных: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla — общей стоимостью 1,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд.

Ранее мы сообщали, что в конце 2017 года МВД по РТ отчиталось об очередной крупной рыбе, выловленной из океана республиканского обнала. Экономические полицейские накрыли предполагаемую группу «банкиров», которые контролировали серый рынок Елабуги. Их лидеры, предприниматели Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов, за три года заработали на обнале 21 млн рублей, однако источники «БИЗНЕС Online» намекали на то, что эта сумма может многократно возрасти. После 21 обыска оперативники УБЭП изъяли у подозреваемых 100 печатей, 500 пластиковых карт, 6 поддельных паспортов и три автомобиля.