В Москве задержали участников группы, которые подозреваются в незаконном обналичивании более миллиарда рублей через фирмы-однодневки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что незаконные банковские операции проводились в 2013–2017 годах. В деятельности по выводу денег было задействовано более 60 фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За каждый перевод взимали комиссию в размере от 9% до 15%. В результате доход противоправной деятельности составил, по данным МВД, около 300 млн рублей.

Четверых участников группы задержали сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Москве. По местам жительства и работы фигурантов провели обыски, в результате которых изъяты печати и документы фирм-однодневок.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Двое из задержанных отправлены под домашний арест, еще двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Сейчас устанавливаются их возможные соучастники.