Сегодня в Челнах был вынесен приговор 32-летней Эльвире Арслановой — участнице преступной организации, которая занималась обналичиванием денежных средств под руководством Дениса Окуня. Женщина вела бухгалтерию группы, однако на приговор повлияло досудебное соглашение, заключенное ею со следствием.

Арсланова получила 4 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года. Как сообщила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь Набережночелнинского горсуда Наталья Тольберг, приговор объединяет четыре срока по совокупности. Трижды по разным эпизодам приговор Арслановой включает ст. 172, ч.2 п. «а» и «б» УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»). Также она обвинена по ст. 210, ч.2 УК РФ как участник организованного преступного сообщества.

Гособвинение запрашивало для Арслановой 6 лет колонии общего режима. Остальные участники ОПС в настоящее время знакомятся с обвинением — в общей сложности это 23 человека, 5 из которых ожидают суда под стражей. Согласно обвинению, в 2012 году или позже Окунь создал группу из 5 самостоятельных подразделений (впоследствии их стало 7), которая занималась незаконными банковскими операциями. Лидеру группы инкриминируется 7 эпизодов такой деятельности и создание ОПС, а также незаконное образование 33 юрлиц. По версии следствия, с 2013 по 2016 год организация Окуня обналичила около 2,38 млрд рублей, заработав на этом 108 миллионов.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали супругов Дениса и Екатерину Окунь в Минске 18 апреля прошлого года. В октябре их экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО №2 Казани, так как ранее суд Вахитовского района заочно арестовал пару.