Следственный комитет в рамках расследования «дела ТФБ» направил ходатайства об аресте имущества ПСО «Казань», ОАО «Казанский хлебозавод №3» и АО «Зеленодольский завод им. Горького». Об этом сообщили источники «БИЗНЕС Online», близкие к правоохранительным органам.

Суть ходатайства стала известна на процессе, который состоялся в минувшую пятницу в Приволжском районном суде Казани. По версии следствия, ПСО выступал поручителем по нескольким кредитам ранее фигурировавших в материалах уголовного дела компаниях ООО «Грит Плюс» и ООО «Ягодинская слобода». Однако 2 декабря, за несколько дней до приостановки работы ТФБ, банк и ПСО расторгли залоговые договоры.

Следствие считает, что эти действия были незаконны, так как руководство банка знало о катастрофическом положении, а кредиты без залога остаются безвозвратными. Следствие попросило суд арестовать недвижимое имущество и лицевой счет ПСО в Сбербанке (155 млн рублей) на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. По словам следователя Игоря Егорова, поддержавшего ходатайство в суде, эта сумма примерно соответствует тем, которые фигурировали в кредитных договорах.

Хлебозавод №3, в свою очередь, выступал поручителем по кредиту в 300 млн рублей, выданному ООО «Галактионова», — следком просил арестовать имущество завода и лицевой счет в банке с 30 млн рублей. Завод им. Горького, как следует из ходатайства, поручался по нескольким многомиллионным кредитам ООО «Дрожжановский элеватор» — в этом случае следствие ходатайствовало об аресте имущества завода на сумму в 2,5 млрд рублей. Юристы компаний на процесс не явились.

Однако судья отказал в аресте по всем трем ходатайствам, аргументировав это тем, что следствие не привело достаточных доказательств тому, что арестованное имущество связано с выводом залоговых средств и что оно приобретено на эти средства. Более того, все имущество и денежные средства, на аресте которых настаивает СК, приобретено задолго до расторжения залоговых договоров.

Напомним, что аналогичной неудачей завершилась попытка следствия арестовать заложенное в Татфондбанке имущество ГЖФ на сумму в 12,5 млрд рублей. Сначала Приволжский суд удовлетворил просьбу следкома, затем Верховный суд РТ решение об аресте отменил и вернул на перерассмотрение, после чего Приволжский суд поменял свое мнение и отказал следователям.