ЦБ РФ продолжает корректировать работу банковского сектора. Банки расплачиваются за махинации лишением лицензий, а бизнесменов чаще подозревают в терроризме и блокируют счета.

Прошедшим летом ЦБ РФ разработал новый перечень признаков, которые свидетельствуют об отмывании доходов, полученных преступным путем: Методические рекомендации ЦБ РФ №18-МР и №19-МР от 21 июля 2017 года. Теперь под операции, связанные с финансированием терроризма, будет подпадать снятие наличных юридическим лицом или ИП, например, на покупку сельхозпродукции у населения, лома черных и цветных металлов. Поводов для блокировки счетов без объяснения причин стало гораздо больше. В предыдущих письмах и инструкциях ЦБ РФ описывал, кто может соответствовать критериям террориста и обнальщика:

  • Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 №236-Т: борьба с обнальными конторами и транзитными серыми организациями;
  • Письмо ЦБ РФ от 16.06.2015 №014−12−1/5123: требование к банкам использовать сайты ФНС;
  • Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 №236-Т: признаки, которые характеризуют транзитные операции;
  • Методические рекомендации ЦБ РФ от 04.12.2015 №35-МР о ликвидации обнала через торговые сети, торгующие за наличный расчет;
  • Методические рекомендации ЦБ РФ от 02.04.2015 №9-МР о ликвидации обнала через платежных агентов и транзитные счета;
  • Указание ЦБ от 18.08.2016 №4105-У: как бороться с отмыванием денег.

Фотография предоставлена: ООО «ШБ Турова Владимира» Фотография предоставлена: ООО «ШБ Турова Владимира»

На семинаре «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам, как избежать блокировки счета. Предприниматели узнают, как жить в соответствии с новыми законами, как легально снизить налоги и защитить бизнес и личное имущество от претензий третьих лиц. Предприниматели узнают более 50 законных схем:

  • снижения НДС и налога на прибыль;
  • уменьшения страховых взносов;
  • экономии на НДФЛ, налоге на имущество и других налогах;
  • обеспечения безопасности активов;
  • законного получения наличности.

А также:

  • свежая судебная практика по взысканию налоговых долгов компании с физлиц;
  • обзор методов государства по перекрытию способов снижения НДС через обнальные конторы;
  • способы защиты руководителей и собственников от преследования по УК;
  • руководство, как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности.

Получить полную программу семинара

Бонус к семинару — бесплатная консультация юристов.

Узнать подробнее и записаться

Воспользуйтесь промокодом БИЗНЕСОНЛАЙН и получите скидку от 8000 рублей за одного участника.

7−8 ноября, отель «Казанская Ривьера», пр. Фатыха Амирхана. 8−800−555−7924

18+