ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации «Фидбэк» и НКО «Расчетный финансовый дом».

Как говорится в сообщении регулятора, бизнес «Фидбэка» практически полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций. «При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов», — говорится в сообщении. В деятельности организации выявлены признаки систематического проведения операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, что, по данным ЦБ, свидетельствует об отсутствии намерений руководства и собственников «Фидбэка» по нормализации деятельности организации.

По величине активов организация занимала 571-е место в банковской системе РФ, она не является участником системы страхования вкладов.

Решение ЦБ отозвать лицензию у «Расчетного финансового дома» было принято в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России». С конца 2016 года деятельность кредитной организации была ориентирована на сомнительные транзитные операции. Отмечается, что кредитная организация неоднократно нарушала в течение года требования федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По величине активов «Расчетный финансовый дом» занимал 570-е место в банковской системе РФ и также не являлся участником системы страхования вкладов.