В Москве задержали группу, которую подозревают в выведении денег компаний в офшоры. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на следственный департамент МВД, всего им удалось вывести 9 млрд. рублей.

«За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллионов рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», — цитирует издание источник в МВД.

По версии следствия, основные действия выполняли экс-сотрудник банка «Кредит-Москва» и 22-летняя студентка Российского экономического университета им. Плеханова.

Ранее начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко заявил, что в 2015 году в офшоры было выведено более 700 млрд. рублей. Курносенко подчеркнул, что в преступлениях участвовали более 10 банков и порядка 20 иностранных офшорных компаний.

Согласно опубликованной в мае базе «панамского архива», Россия входит в число стран лидеров по числу офшоров — ими владеют 2229 россиян. Офшорных компаний из России зарегистрировано 7319.