Старт уголовным делам по скандальному «делу Нermitage» о хищении 5,4 млрд. рублей из бюджета России с помощью структур инвестиционного фонда был дан в Казани.

18 июня 2007 года главное следственное управление при МВД по РТ возбудило уголовное дело в отношении Виктора Маркелова и «неустановленных лиц». Об этом на пресс-конференции в Москве сообщила официальный представитель следственного комитета при МВД (СК) Ирина Дудукина.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило обращение новых собственников компаний ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» (структуры инвестиционного фонда Нermitage), которые, просматривая документы вновь приобретенных фирм, обнаружили большие задолженности этих фирм перед третьими лицами.

Как сообщила Дудукина, МВД удалось найти и арестовать 685 млн. рублей, то есть примерно 1/15 часть похищенного. Эти деньги были обнаружены в национальном акционерном банке «Крайний Север». Кроме того, в этой схеме были задействованы Банк промышленного развития, Левко-банк, Межбизнесбанк, Мира-банк и Республиканский резервный банк, у которых сейчас отозваны все лицензии.

Напомним, что сам механизм «аферы века» был дан в Казани, когда Маркелов через Арбитражный суд РТ установил контроль над одной из «дочек» Нermitage, что стало стартом к скандальному делу. Об этих судебных процессах подробно писала газета «БИЗНЕС Online».