Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по РТ при участии специалистов Банка России провели крупномасштабную операцию по документированию противоправной деятельности руководства ООО «Кредитно-производственная компания «Рост», имеющего признаки многоуровневой финансовой пирамиды.

«Указанная компания создана двумя жителями Казани, один из которых ранее дважды судим за мошенничество, каких-либо лицензий на привлечение денежных средств гражданин не имеет, в реестре микрофинансовых организаций не состоит», — говорится в сообщении МВД РФ.

По имеющейся информации, руководители общества в период с декабря 2013 года привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Кроме того, с конца 2014 года вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющей соответствующих активов.

Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей подозреваемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории 23 субъектов РФ. Головной офис находился в Казани. Организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети. Согласно предварительным данным, жертвами кооператива стали более 10 тыс. граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 млн. рублей.

По данному факту ГСУ МВД по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В 23 регионах России осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование указанной противоправной деятельности. В ходе операции, в которой были задействованы свыше 300 полицейских, проведено более 80 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу. Организаторы и наиболее активные участники группы – всего шестеро человек – задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.