Следственным управлением УМВД РФ по Казани окончено расследование уголовного дела по серии мошенничеств. Поводом для возбуждения послужили 8 обращений граждан в мае 2012 года: каждый из заявителей пострадал от действий 27-летнего предпринимателя, фирма которого предлагала услуги по строительству коттеджей, дачных домиков, бань.

Мошенническая схема заключалась в следующем: на протяжении двух лет обвиняемый заключал договоры на строительство, получал аванс, но не исполнял свои обязательства: под различными причинами он отклонял просьбы своих клиентов как об исполнении работ, так и о возврате задатка. Причем, если сначала он брал небольшие суммы предоплаты — порядка 60 — 70 тыс. рублей, то в последнем случае предприниматель потребовал от клиентки 1,2 млн. рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

С целью маскировки своей деятельности и придания ей видимости гражданско-правовых отношений, в некоторых случаях после неоднократных просьб потерпевших он выполнял минимальный объем работ: максимум возведение ленточного фундамента. Кроме этого, обвиняемый регулярно менял названия своих фирм: ООО «Империя», ООО «Гранд-плюс», ООО «Идель».

В ходе следствия был установлен еще ряд потерпевших. В общей сложности от действий обвиняемого пострадали 15 человек, общая сумма ущерба — свыше 4 млн. рублей. В ходе следствия было установлено, что, находясь под подпиской о невыезде, обвиняемый продолжал заниматься преступной деятельностью: по-прежнему привлекал клиентов, присваивая их денежные средства аналогичным образом. В связи с этим, а также по причине оказания им морального давления на потерпевших решением суда он был взят под стражу.

В настоящий момент предварительное следствие завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.