В Москве по результатам проверки, проведенной сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС России, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Наджм-тур», гражданина РФ и подданного Иордании Аммара Хиджджави по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, – «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По версии следствия, в период с 2008 по 2010 годы компания «Наджм-тур» осуществляла за денежное вознаграждение организацию туров паломников в Королевство Саудовская Аравия на хадж. При этом, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, руководство организации, представляя налоговую отчетность, не отражало в полном объеме фактически полученную обществом выручку. С целью сокрытия выручки и получения дополнительной прибыли генеральный директор и его пособники незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары по текущему курсу, выручая за это от 3 до 7%. Таким образом, генеральный директор «Наджм-тура» Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 36 млн. рублей. С целью ухода от ответственности Хиджджави дважды осуществил перерегистрацию ООО «Наджм-тур» на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни, сообщает пресс-служба следственного комитета России. Гендиректор находится под подпиской о невыезде.

В рамках расследования в помещении общественной организации «Духовное управление мусульман Европейской части России» (ДУМЕР), а также по месту регистрации Хиджджави, в офисе ООО «Наджм-тур» и других организациях был проведен ряд следственных действий, в ходе которых изъяты документы, имеющие доказательственное значение по делу. Сегодня также проведены обыски по месту жительства первого заместителя председателя региональной общественной организации ДУМЕР Дамира Гизатуллина. В ходе обысков изъяты документы, имеющие значение для следствия.

Бывший глава совета директоров "Курортов Северного Кавказа" и экс-вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов проверяется сотрудниками МВД на предмет связи с фирмой «Наджм-тур», сообщает РБК со ссылкой на СК РФ. По версии сотрудников МВД, Билалов мог быть причастен к коррупционной схеме, будучи членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ.