Переписка в телефоне и переводы на личную карту: дело Василенко потянуло за собой налоговика

Налогового инспектора ФНС №6 по РТ Людмилу Куравину обвиняют в получении взятки Фото: Альбина Фархутдинова

Что стоит за деловым треугольником Василенко – Петухов – Куравина

Выйти на след сотрудника налоговой силовикам удалось в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего директора казанского племконзавода Сергея Василенко. Его подозревают в незаконном отчуждении 56 га земли в поселке Званка на 304 млн рублей. С 2021 года он живет в Турции, а в России на сегодняшний день находится в федеральном розыске.

По версии СКР и УБЭП, Василенко провернул аферу и увел у «Татспиртпрома» землю, размежевал ее и продал один участок обратно, а еще на одном построил склад, сдав его же «Татспиртпрому», за что по сей день и продолжает получать арендные 5,5 млн рублей в месяц.

Но через несколько месяцев силовики нашли новый состав. По версии следкома и УБЭП, после того как участки оказались в собственности семьи Василенко (на балансе его фирмы «Компаньон-ЕВ»), он предоставил в налоговую подложные документы, скрывающую выручку. И благодаря этому уклонился от уплаты налогов (предварительно, на сумму от 50 млн рублей) плюс получил налоговый вычет в размере чуть менее 7 миллионов. Деньги, считают силовики, получали через партнера Василенко — бизнесмена Алексея Петухова, соучредителя ООО «АрендаКапитал».

Дело о «распиленном» конезаводе: бывшего директора ипподрома ищут за махинации с землями «Татспиртпрома»

В конце прошлой недели по данному делу были проведены обыски, во время которых в телефоне Петухова обнаружены переписки с Людмилой Куравиной, сотрудницей ФНС. А ключевое: зафиксировали на ее карточку переводы от Василенко.

Куравину задержали, сутки она провела в изоляторе временного содержания. А затем следком обратился в суд с требованием об аресте.

Адвокаты, забегая вперед, утверждали: деньги взяткой не были, они предоставили суду ходатайство с распиской от Василенко о получении 2,5 млн рублей от Куравиной — якобы брал у нее в долг Фото: «БИЗНЕС Online»

Следком: взятку передавали на личную карту и кешем

Куравину привели конвоиры уже после закрытия суда, выглядела она крайне испуганной. Успокаивали защитники — Сергей Пырочкин и Юрий Некрасов, второй, к слову, защищал интересы председателя правления ИнтехБанка Марселя Зарипова, который недавно избежал наказания из-за истечения срока давности преступления. Также Некрасов защищает интересы Нурсиля Хусаинова — племянника Вагиза Мингазова, в отношении которого судебные тяжбы продолжаются и ныне.

Избрание меры пресечения рассматривала судья Разия Зимагулова, ей Куравина рассказала: есть муж и несовершеннолетняя дочь. Сейчас она работает главным государственным налоговым инспектором в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №6 по Татарстану (обслуживает налогоплательщиков Советского района Казани и Пестречинского района). Помимо этого, подозреваемая уточнила, что недавно перенесла операцию.

По словам следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ Ильнара Гайнуллина, уголовное дело возбуждено 3 октября 2024-го в отношении Петухова, а также неустановленных лиц по мошенничеству: три эпизода по ч. 4 и два эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ. С уголовным делом соединено и дело Куравиной, ее обвиняют в ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По словам Гайнуллина, с 2019 года по июль 2024-го Куравина получила от Василенко на свою карту 3 млн 240 тыс. 550 рублей, а также наличку в размере 530 тыс. рублей от бухгалтера «Аренда Капитал» Ступина «за общее покровительство при проведении проверки ООО „Аренда Капитал“ со стороны налоговых органов».

Адвокаты, забегая вперед, утверждали: деньги взяткой не были, они предоставили суду ходатайство с распиской от Василенко о получении 2,5 млн рублей от Куравиной — якобы брал у нее в долг. Но СКР в это не поверил.

Следователь уточнил, что Куравина при допросе вину не признала, но ее причастность к преступлению подтвердили свидетели. «Учитывая, что Куравина может скрыться от органов следствия, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства по уголовному делу или иным путем воспрепятствовать, следствие просит, чтобы в отношении Куравиной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 декабря 2024 года», — уточнил Гайнуллин.

Интересы Куравиной защищают два адвоката: Юрий Некрасов (слева) и Сергей Пырочкин Фото: Альбина Фархутдинова

«Супруг не работает, у него серьезное заболевание, без меня ему будет тяжело»

Подозреваемая в свою очередь добавила, что с ходатайством не согласна. «Я дома могу находиться, никуда не отлучаясь. Бежать не собираюсь, у меня малолетний ребенок, я болею, поэтому считаю, что меня под стражу заключать вообще необязательно. У меня есть дом, где я могу спокойно взаимодействовать со следствием, никуда скрываться не собираюсь», — сказала она.

Помимо этого, Куравина сообщила, что она одна обеспечивала семью. «Супруг не работает, он имеет серьезное заболевание и по возрасту старше меня намного. Без меня будет очень тяжело», — заключила она.

Старший помощник прокурора Советского района Марсель Хайруллин в свою очередь постановление следователя полностью поддержал.

«Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу может негативно сказаться на жизни Куравиной, также и членов ее семьи. Она является единственным работающим взрослым в этой семье — кроме малолетней дочери, обеспечивает неработающего супруга, который имеет хроническое заболевание. Просим отказать в удовлетворении ходатайства следствия и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявил адвокат Куравиной Некрасов.

Защитник Пырочкин поддержал мнение своего коллеги. «По существу предъявленного обвинения и представленных материалов мы видим, что речь идет о якобы покровительстве возмещения налогов. Подача налоговой отчетности осуществляется в электронном виде, это следует и из показаний свидетелей, и из показаний самой Куравиной. Решение о возмещении налогов принимала не Куравина, контроль этих решений осуществлялся вышестоящим руководством», — заключил адвокат.

Выслушав стороны, судья удалился в совещательную комнату на 40 минут. А после удовлетворил ходатайство СКР: Куравина пробудет в казанском СИЗО-2 до 3 декабря 2024 года. При этом судьба бизнесмена Петухова, в чьем телефоне и нашли переписку с сотрудницей налоговой, неизвестна.