Росфинмониторинг передал в российское правительство пакет "антиотмывочных" поправок к законодательству, которые усложнят ряд традиционных операций бизнеса, связанных с уходом от налогов и валютного контроля. Законопроект может быть принят на рассмотрение Госдумы до конца этого года.

Среди предлагаемых нововведений — отмена банковской тайны по решению суда, а для Федеральной налоговой службы — без суда, широкие возможности отказа банков от ведения счетов, жесткая уголовная ответственность за незаконный экспорт капитала, пишет газета «Коммерсантъ». Проект разработанного Росфинмониторингом федерального закона  минэкономики РФ опубликовало на своем сайте в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия.

Наиболее резкое предложение Росфинмониторинга — параллельное изменение закона о банкротстве и закона о регистрации юрлиц. Проект предлагает обязательства назначенной ликвидационной комиссии или ликвидатора (в том числе из числа арбитражных управляющих) юрлица ликвидировать его за год с продлением срока максимум на шесть месяцев. Институты банкротства и ликвидации юрлиц предлагается связать, а также установить субсидиарную ответственность контролирующих лиц и менеджмента за долги юрлица, возникшие после объявления юрлица банкротом или ликвидируемым. Кроме этого, по умолчанию контролирующие лица объявляются виновными в банкротстве (и несут солидарную субсидиарную ответственность по обязательствам должника), пока не докажут суду обратное. На период, пока иск о такой ответственности рассматривает суд, банкротство может быть приостановлено. Кроме этой меры, которая может облегчить борьбу с фирмами- однодневками и изменить институт банкротства в РФ, предлагается внести в законодательство ответственность за передачу документов бухучета юрлица. Росфинмониторинг предлагает ввести также ограничения на слияния и реорганизацию ликвидируемых компаний.