ЦБ РФ сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Стрела». По величине активов он занимал 321-е место в банковской системе России. Банк «Стрела» специализировался на переводах между КИВИ Банком и другими участниками рынка.

Фото: «БИЗНЕС Online»

«Кредитная организация „Банк Стрела“ (АО) специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор)», — сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ считают, что банк «Стрела» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также требования в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Центробанк направил в правоохранительные органы информацию о проводившихся столичным банком операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

Напомним, месяц назад ЦБ лишил лицензии КИВИ Банк, прервав полуторагодовалую паузу в отзыве лицензий. До этого банк, проводивший платежи на 2 трлн рублей в год и имевший терминалы на каждом углу, уже не раз уличали в переводах денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Вывод средств с электронных кошельков оказался заблокирован, отделения в Москве, Санкт-Петербурге и Казани закрыли. На прошлой неделе Центробанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к АО «КИВИ Банк», требования пока неизвестны.