«У следствия есть достаточные данные полагать, что, оставаясь на свободе, Ханбиков может угрожать потерпевшим и свидетелям, уничтожить доказательства или иным способом воспрепятствовать расследованию по уголовному делу. Также получены сведения, что Ханбиков и члены его семьи обладают значительными финансовыми возможностями, имеют связи среди представителей органов власти», — говорил в конце минувшей недели на заседании Басманного районного суда Москвы следователь ГСУ СК России. О том, как адвокаты указывали на неправильную квалификацию дела, удивлялись, как за пять лет его не успели расследовать до конца, указывали на неправомерность ареста, — в репортаже «БИЗНЕС Online».
Ханбиков искренне улыбнулся, когда увидел в коридоре супругу, и даже как будто потянулся в ее сторону
«Даже потрогать не дают!»
На втором этаже Басманного районного суда Москвы было неспокойно и суетно. Посетители нервно ждали у кабинета №25, где в этот день судья Елена Ленская должна была принять решение, выпустить ли из СИЗО фигурантов «аммиачного дела» Рината Ханбикова, Фирдиса Абдрахманова и Аллу Куцакову, а также решить судьбу Зухры Зиятдиновой и Гузель Салимгараевой, которые последние два месяца провели под домашним арестом. Обе женщины сидели тут же на скамейке в компании своих адвокатов. Тех, кого вот-вот должны были доставить в зал заседаний, с нетерпением ждали их родные и близкие.
Наконец на лестнице засуетились — конвой с собакой вел сразу троих обвиняемых. Первой шла Куцакова, за ней вели Абдрахманова, замыкал троицу Ханбиков. Он искренне улыбнулся, когда увидел в коридоре супругу, и даже как будто потянулся в ее сторону, но строгий конвойный его тут же одернул.
— Как ты? — спросила жена.
— Нормально, — с улыбкой кивнул Ханбиков.
— Можно его хоть потрогать? — с надеждой посмотрела она, но мужа уже заводили в зал заседаний. — Даже потрогать не дают!
Всех троих поместили в прозрачный «аквариум», отдельно на скамейке для слушателей сидели Зиятдинова и Салимгараева.
Все трое обвиняемых: Алла Куцакова, Фирдис Абдрахманов и Ринат Ханбиков (слева направо)
После того как судья установила личности всех обвиняемых, следователь ходатайствовал о приобщении справок о состоянии здоровья тех, кто содержится под стражей, постановления о продлении сроков предварительного следствия и некого рапорта ФСБ. На изучение документов Ленская дала адвокатам пять минут.
Обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие считает, что в преступную группу входили Ханбиков и три топ-менеджера дочерней компании АО «Аммоний» — ООО «Менделеевсказот»: экс-гендиректор Фирдис Абдрахманов, его бывший заместитель — директор коммерческого департамента Гузель Салимгараева и начальник отдела продаж (сейчас отдела поставок на внутренний рынок) Зухра Зиятдинова. Кроме того, причастной считают экс-директора московского представительства «Аммония» Аллу Куцакову, которая также являлась директором московского ООО «ТТТ».
По версии следствия, в 2013–2018 годах обвиняемые похитили 246 млн 378 тыс. рублей. Схема была такой: компания «ТТТ» получала аммиачную селитру от производителя по заниженной цене, а продавала по рыночной.
19 декабря 2023 года пять фигурантов дела были задержаны, 20–21 декабря Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения: для Ханбикова, Абдрахманова и Куцаковой — содержание под стражей, а для Салимгараевой и Зиятдиновой — домашний арест.
В это время родственники пытались пообщаться с обвиняемыми, передавали приветы, спрашивали о самочувствии. «Не надо общаться!» — строго прервал всех пристав. «С подсудимыми не разговариваем, — грозно повторила секретарь судьи, очень молодая на вид девушка. — Иначе будете удалены!» Брат (судя по всему) Абдрахманова продолжал показывать тому что-то знаками, и секретарь судьи моментально отреагировала: «Покиньте зал!» Мужчине ничего не оставалось, как повиноваться.
«Что-то больно молодой следователь, — шепнула корреспонденту „БИЗНЕС Online“ сидящая рядом мать Зиятдиновой. — Это Назаров?» Но это был не Дмитрий Назаров, а один из тех, кто входит в следственную группу, которая занимается этим делом. На вид следователь и вправду выглядел как вчерашний студент.
Когда судья вернулась в зал, адвокаты обвиняемых по очереди стали заявлять свои ходатайства о приобщении к материалам дела документов на квартиры, где их доверители могли бы отбывать домашний арест. Адвокат Ханбикова Антон Гусев, помимо этого, вновь упомянул о характеристике, подписанной президентом РТ Рустамом Миннихановым, которую он также приобщал на прошлом заседании в Мосгорсуде. Адвокат Зиятдиновой просила приобщить характеристики на подзащитную с места учебы, от соседей, а также медицинские документы о наличии у нее сахарного диабета и прочие документы.
Адвокат Куцаковой принес в суд выписки из ЕГРЮЛ, согласно которым его доверитель является гендиректором ООО «ТТТ» и ликвидатором компании «Резерв-Актив», а кроме того, медицинские документы ее матери о наличии у той серьезного психического заболевания, из-за которого женщина не может сама себя обслуживать. Подобные документы о здоровье матери также были у адвоката Салимгараевой. Все документы были приобщены к делу.
«Ханбиков и члены его семьи обладают значительными финансовыми возможностями, имеют связи среди представителей органов власти»
Далее следователь рассказал, что уголовное дело было возбуждено еще 6 марта 2019-го следственным управлением СКР по РТ, но 6 июля того же года его прекратили. 7 октября 2020-го постановление о прекращении уголовного дела было отменено, а 15 октября глава СКР Александр Бастрыкин передал дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат. В итоге 2 марта 2021 года следователь Назаров принял дело в производство. «Срок предварительного расследования неоднократно продлевался в установленном законом порядке. Последний раз — 15 февраля 2024 года первым заместителем председателя следственного комитета РФ до 48 месяцев, то есть до 7 июня 2024-го», — рассказал следователь.
По его словам, 19 декабря 2023 года были задержаны пять фигурантов дела, которым предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако никто из них вину не признал. «Вместе с тем обоснованность предъявленного им обвинения подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, заключением судебных экспертиз и иными материалами уголовного дела», — добавил следователь.
Он отметил, что по этому уголовному делу АО «Аммоний» было признано потерпевшим. Уже допрошены представители компании, а также «Менделеевсказота», а за последние два месяца направлены запросы «в различные учреждения». Срок содержания под стражей и домашнего ареста обвиняемых истекает 19 февраля. «Но по уголовному делу необходимо продолжить осмотр предметов и документов, получить ответы на запросы, предъявить обвинение в окончательной редакции, а также выполнить иные следственные процессуальные действия, направленные на завершение расследования. Для этого потребуется дополнительный срок продления меры пресечения, не менее 3 месяцев», — указал следователь.
Причин для отмены или изменения мер пресечения всем фигурантам дела он не видит, т. к. «не отпали и не изменились основания, по которым они были избраны». Следователь подчеркнул, что у Ханбикова есть обширные связи в Татарстане, поскольку он являлся председателем совета директоров «Аммония», был гендиректором «Газпром межрегионгаз Казань», избирался депутатом Госсовета РТ. «Большинство свидетелей по уголовному делу являлись его бывшими подчиненными. У следствия есть достаточные данные полагать, что, оставаясь на свободе, Ханбиков может угрожать потерпевшим и свидетелям, может уничтожить доказательства или иным способом воспрепятствовать расследованию по уголовному делу. Также получены сведения, что Ханбиков и члены его семьи обладают значительными финансовыми возможностями, имеют связи среди представителей органов власти», — пояснил следователь. Он также уверен, что Ханбиков может выехать за границу, скрыться от следствия и суда. «Об этом свидетельствуют частые перелеты Ханбикова в ОАЭ, Турецкую Республику и другие страны. Также у него имеется недвижимость за рубежом», — заключил следователь.
Те же причины он привел как основание, которое не позволяет изменить меру пресечения Абдрахманову. Что касается Куцаковой, следователь отметил, что она «уже пыталась оказать воздействие на свидетеля Абрамова, предлагая ему услуги своего адвоката». По словам следователя, Зиятдинова и Салимгараева также могут уничтожить доказательства по делу, угрожать потерпевшим и свидетелям.
«Все обвиняются в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Свою вину они не признают», — подчеркнул он. По его мнению, речь не идет о преступлении в сфере предпринимательской деятельности. Поэтому следователь ходатайствовал о продлении срока содержания в СИЗО Ханбикова, Абдрахманова и Куцаковой и домашнего ареста Салимгараевой и Зиятдиновой еще на 3 месяца — до 19 мая 2024 года.
Прокурор Денис Чередников согласился со следователем, подчеркнув, что идет «активная стадия следствия», причастность к совершению преступления подтверждается материалами уголовного дела, а обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения, не изменились и не отпали. «Прошу суд ходатайство следствия удовлетворить», — добавил он.
Абдрахманов попросил изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, т. к. есть малолетний ребенок и престарелый отец, а сам он единственный кормилец в семье
«Со счетов «Менделеевсказота» и «Аммония», следствие само подтверждает, эти деньги не похищались и никогда там не были»
Абдрахманов попросил изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, т. к. есть малолетний ребенок и престарелый отец, а сам он единственный кормилец в семье. «У меня нет недвижимости за границей. Загранпаспорт я готов сдать в любое время, прямо сегодня могу. Никуда скрываться не собираюсь. Следствие длится больше четыре лет. За это время я никуда не уехал, ни с какими свидетелями не общался, никаких дел не вел. Себя считаю невиновным», — подчеркнул он.
Его адвокат рассказал, что 26 января были допрошены представители «Аммония» и «Менделеевсказота». «Они пояснили, что нам причинен ущерб — отдельная сумма и так называемая упущенная выгода. Таким образом, представители потерпевших компаний сами говорят — налицо упущенная выгода. Более того, следствие в своем постановлении о привлечении в качестве обвиняемых прямо указывает, что инкриминируемые, похищенные денежные средства никогда не находись на счетах „Менделеевсказота“ и „Аммония“. Эти денежные средства поступали на счета компании „ТТТ“. Соответственно, со счетов „Менделеевсказота“ и „Аммония“, следствие само подтверждает, данные деньги не похищались и никогда там не были», — объяснил адвокат. По его словам, отсюда следует, что квалифицировать дело надо по ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), а это статья средней тяжести, по которой срок давности 6 лет с момента окончания преступления.
Адвокат обратил внимание, что Абдрахманов работал в «Менделеевсказоте» до 4 августа 2017 года, после чего все документы подписывал другой гендиректор. «Отсюда есть прямой вывод — даже если предположить, что у следствия достаточно доказательств, подтверждающих те обстоятельства, которые указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, деяние Абдрахманова возможно квалифицировать исключительно по части 2 статьи 165, и окончание данного деяния не позже 4 августа 2017 года. Из чего мы делаем вывод, что привлечение Абдрахманова к уголовной ответственности с 4 августа 2023-го недопустимо», — указал защитник. Он уверен, что у следствия не было никаких оснований даже задерживать Абдрахманова. Тем не менее сейчас адвокат просил изменить меру пресечения и избрать для его доверителя домашний арест.
Куцакова также просила отправить ее из СИЗО под домашний арест
Куцакова также просила отправить ее из СИЗО под домашний арест. «Я никогда не оказывала давления и не угрожала свидетелям и не собираюсь это делать в будущем», — сказала она.
Адвокат Куцаковой возмущался тем, что дело было возбуждено почти пять лет назад, но этого срока следствию не хватило, чтобы осмотреть предметы и документы, направить запросы и провести оперативно-разыскные мероприятия. «Мы делаем вывод о неэффективности следствия», — указал он. По его словам, за прошедшие с момента ареста два месяца следователь всего однажды явился в СИЗО на один час.
Адвокат отдельно прокомментировал слова следователя о том, что Куцакова якобы оказывала давление на свидетеля. «Он был вызван на допрос в ГСУ СК РФ, о чем он сообщил по телефону Куцаковой по собственной инициативе. Она в ответном звонке посоветовала пойти с адвокатом для обеспечения коллективной защиты. Абрамов отказался от услуг адвоката Куцаковой и больше с ней не общался», — пересказал защитник материалы дела. По его словам, в деле вообще нет подтверждения телефонного звонка, не было очной ставки между ними. «После Абрамова допрашивалась Куцакова. Допрашивал тот же следователь в качестве свидетеля. Однако никаких вопросов, еще в 2021 году, о коммуникации с Абрамовым не задавали, ее никто не спросил, зачем она Абрамову позвонила и адвоката предлагала», — указал защитник. Он подчеркнул, что в то время Куцакова, как и Абрамов, находилась в статусе свидетеля, никаких претензий к ней не имелось. «Даже если такой звонок и был, то у нас общение свидетелей ничем не запрещено. Это не обвиняемый, по мере пресечения который не может общаться со свидетелями», — считает защитник Куцаковой. Он добавил, что подобное никак не может считаться воздействием на свидетеля и тем более основанием для избрания и продления ареста.
«Адвокаты — это не бандиты с большой дороги. У нас есть свой правовой статус и права в рамках процесса. Мы независимые правовые советники. Предложение Абрамову независимого правового советника не образует состава угрозы», — подчеркнул адвокат.
Он также напомнил суду о том, что у Куцаковой больная мать. «Одинокая женщина с деменцией не может сама за собой ухаживать. Она сейчас помещена в специальное заведение, но оплата лежит на плечах Куцаковой, как и покупка дорогостоящих психотропных препаратов. От этой меры пресечения страдает ее мама. Всю ответственность за жизнь матери Куцакова взяла на себя, что указывает на ее социальную адаптированность», — указал адвокат и попросил избрать своей подзащитной домашний арест или запрет определенных действий.
Ханбиков уверял суд, что за все эти годы никогда не уклонялся от суда и следствия, а после того как ушел с поста совета директоров «Аммония», к предприятиям отношения не имел
«Имущества за границей у меня нет»
Ханбиков уверял суд, что за все эти годы никогда не уклонялся от суда и следствия, а после того как ушел с поста совета директоров «Аммония», к предприятиям отношения не имел. «Я, как человек социализированный, имею семью, детей, внуков. Имущества за границей у меня нет. Готов сотрудничать со следствием, ответить на все вопросы. Быть в этом возрасте под следствием в местах лишения свободы… Я прошу предоставить возможность находиться под домашним арестом», — коротко обратился он к суду.
В свою очередь Гусев утверждал, что не было никаких оснований для избрания меры пресечения Ханбикову, т. к. он всегда сам являлся к следователю. «Более того, следствие предоставило рапорт сотрудников ФСБ с перелетами моего подзащитного. Это доказательство, что он знал о расследовании уголовного дела, улетал за границу и возвращался обратно. Данные документы подтверждают, что мой подзащитный не имел намерений каким-либо образом воспрепятствовать органам следствия или скрыться», — пояснил адвокат.
Он возмущался, что следствие ставит в вину Ханбикову то, за что его раньше, напротив, все благодарили, в том числе президент России. Гусев также утверждал, что речь в деле идет о предпринимательской деятельности. «В самом ходатайстве об избрании меры пресечения сказано, что мой подзащитный обвиняется в том, что компания „ТТТ“ приобретала товар по дешевой цене, а продавала дороже. Что это, если не предпринимательская деятельность?» — задавался вопросом адвокат, указывая, что следствие в нарушение требований законодательства так и не пояснило, почему вменяемое преступление не является предпринимательской деятельностью.
«Самое главное, в ходатайстве четко написано, что данное деяние мой подзащитный совершил, являясь председателем совета директоров АО „Аммоний“. То есть ему вменяется совершение действий в качестве одного из органов управления юридического лица. Это обстоятельство является самостоятельным основанием, запрещающим избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнул Гусев.
Афанасий Медведев согласился с коллегой, а также указал, что ни правовой, ни фактической сложности расследование дела не представляет. «Имеет место неэффективная организация расследования, которое осуществляется по одному эпизоду без малого пять лет», — отметил он.
Адвокат иронизировал над словами прокурора о том, что сейчас идет активная стадия расследования: «Видимо, под активной стадией они подразумевают осмотр и ознакомление с экспертизами. Обстоятельства, по которым мой подзащитный был заключен под стражу, не являются достаточными для продления срока действия этой меры пресечения, поскольку с течением времени они утратили свое значение». Медведев также пожаловался, что за два месяца следователь всего раз побывал у Ханбикова в «Матросской тишине».
«Мы делаем вывод, что первоначальный этап сбора и закрепления доказательств уже завершен. Следовательно, риск вмешательства в производство исключен. Невозможно помешать следователю произвести осмотр», — считает адвокат. По его мнению, мера пресечения в виде ареста носит избыточный характер, при этом не учитываются данные о личности и возрасте Ханбикова.
«Как извращает следствие послужной список, обосновывая необходимость ареста тем, что человек на протяжении своей жизни долго и ответственно трудился. Они это ему инкриминируют как некое отрицание, что он этим может воспользоваться. Очень сомнительный аргумент», — добавил Медведев и попросил суд избрать для Ханбикова домашний арест, запрет определенных действий или залог.
Зиятдинова, которая два месяца провела под домашним арестом, также попросила суд смягчить меру пресечения
«Нахождение в изолированном пространстве негативно влияет на мое здоровье»
Зиятдинова, которая два месяца провела под домашним арестом, также попросила суд смягчить меру пресечения. Она рассказала, что болеет сахарным диабетом, ей требуется посещение врачей для регулировки инсулинотерапии. «Мне показаны прогулки, умеренные физические нагрузки. Нахождение в изолированном пространстве негативно влияет на мое здоровье. Такая стрессовая ситуация приводит к повышению уровня сахара», — пояснила Зиятдинова.
Ее адвокат указала, что следствие, зная о болезни ее доверителя, изначально ходатайствовало об аресте. Однако, по ее словам, в СИЗО среди сотрудников медчасти нет таких, кто мог бы регулировать помпу с инсулином. Адвокат подчеркнула, что Зиятдиновой необходимо избрать более мягкую меру пресечения, т. к. заболевание требует «свободы передвижения». Поэтому просила разрешить той хотя бы трехчасовые прогулки и посещение врачей.
Салимгараева также хотела замены домашнего ареста в квартире в Москве на запрет определенных действий по месту регистрации в Елабуге. Она рассказала, что еще в январе 2017 года уволилась и сменила направление деятельности на психологическую помощь женщинам. За это время также успела родить дочь, которой сейчас пять лет. «До моего задержания ребенок был полностью занят посещением детского сада, дополнительными занятиями. Сейчас она проживает здесь со мной, у нас квартира 30 „квадратов“. Отдать ее в детский садик тут невозможно, потому что у нас нет прописки. Она сидит со мной в замкнутом пространстве, я даже погулять с ней не могу», — пояснила Салимгараева.
Салимгараева также хотела замены домашнего ареста в квартире в Москве на запрет определенных действий по месту регистрации в Елабуге
Также она рассказала, что на ее иждивении мать, имеющая первую группу инвалидности и проживающая в Елабуге. Пока за ней присматривают дальние родственники. «Прошу смягчить меру пресечения, чтобы за мамой ухаживать. Я от следствия не скрывалась, давала показания», — попросила Салимгараева.
Ее адвокат поддержала подзащитную и коллег, указала, что Салимгараеву еще в 2019 году дважды допрашивали, она понимала, что претензии могут возникнуть и к ней. «Но она рожает ребенка, остается здесь, продолжает свою социальную жизнь», — добавила адвокат. По ее словам, с 2017-го, с момента увольнения Салимгараевой, прошло уже много времени. «Она много раз могла сменить имя, фамилию и скрыться, но этого не сделала. Не будет же суд голословно верить органам предварительного расследования», — заключила адвокат.
В итоге Ленская оставила в СИЗО Ханбикова, Куцакову и Абдрахманова, а Салимгараевой и Зиятдиновой все-таки заменила домашний арест на запрет определенных действий, но по месту жительства в Москве. Обеим запрещено выходить из дома до 10:00 и находиться вне квартиры после 18:00. Также нельзя общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, прокурора и защитника, отправлять и получать почту, использовать телефон и интернет. Женщины и их близкие встретили решение судьи со слезами облегчения.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 14
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.