Сегодня МВД по РТ распространило официальное сообщение, в котором просит откликнуться пострадавших от деятельности Tycoon International Trading Ltd. По версии следствия, компания действовала по принципу пирамиды. В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны около 100 татарстанцев. Но изъятая при обысках документация дает основания полагать, что их гораздо больше – около 10 тыс. жителей республики. В результате действий организаторов пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму около 10 млн. рублей.

Проверка деятельности Tycoon International Trading Ltd началась после того, как в МВД по РТ начали поступать заявления от пострадавших. С 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке Forex. Но привлеченные деньги на Forex не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «За мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Сейчас проводятся компьютерные и финансовые экспертизы. Через Интерпол направлен запрос на Кипр, где, как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан.