Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США (FinCEN) выпустило релиз, посвященный криптобирже с российскими корнями Bitzlato, которую обвиняют в отмывании $ 700 миллионов. В числе трех основных контрагентов этой платформы называется крупнейший криптообменник Binance, даркнет-площадка Hydra и крупнейшая татарстанская финансовая пирамида Finiko. Причем последняя фигурирует сразу в двух списках: крупнейших отправителей и крупнейших получателей биткоинов на Bitzlato в период с мая 2018 года по сентябрь 2022-го.

По данным агентства, только с 2019 по 2021 год Bitzlato получило криптовалюту в эквиваленте $ 206 млн от рынков даркнета, $ 224 млн от мошеннических операций и $ 9 млн от злоумышленников-вымогателей.

А вечером во вторник, 17 января, в Майами задержали гражданина РФ Анатолия Легкодымова, топ-менеджера и мажоритарного акционера Bitzlato. Суть обвинений сводится к переводам денег, полученных преступным путем, и нарушениям требований антиотмывочного законодательства. В релизе подчеркивается, что криптобиржа Bitzlato представляет собой учреждение, «деятельность которого по отмыванию денег вызывает серьезную обеспокоенность». Сама биржа зарегистрирована в Гонконге, но работает по всему миру.

Эти и другие новости — в традиционной подборке слухов и событий недели от «БИЗНЕС Online».