В Вахитовском суде Казани сегодня начался допрос потерпевшей стороны (агентства по страхованию вкладов) по уголовному делу в отношении бывшего предправления ПАО «ИнтехБанк» Марселя Зарипова. Об этом сообщает корреспондент «БИЗНЕС Online».

Так, представитель потерпевшего Дмитрий Харламов рассказал, что АСВ провело проверку в банке, после чего в апреле 2020 года направило заявление о преступлениях в ИнтехБанке с указанием сделок, которые, по их мнению, причинили кредитной организации ущерб. По словам Харламова, заявление было направлено в отношении «широкого ряда лиц»: за исключением Зарипова, который в итоге оказался на скамье подсудимых, также в отношении членов правления банка и заместителя Зарипова, фамилию которого представитель АСВ не назвал.

Марсель Зарипов с адвокатомФото: «БИЗНЕС Online»

Вкратце Харламов рассказал о части сделок, которые были указаны в заявлении и после стали предметом рассмотрения в уголовном деле. По его словам, во время сделок рыночные заемщики менялись на технических и в итоге «банк получал право требования к [фирмам-]пустышкам». Также, отвечая на вопрос судьи Наиля Камалетдинова, Харламов пояснил, что лицензию у банка отозвали «в связи с неисполнением нормативных актов», как указано в приказе ЦБ.

Ожидается, что на следующем заседании могут огласить показания Харламова, данные во время следствия, — такое ходатайство заявил гособвинитель.

Экс-председателю правления ИнтехБанка Зарипову предъявляют злоупотребление полномочиями на 713 млн рублей. По версии следствия и обвинения, он после проверки Центробанка в 2016 году провернул несколько сделок, которые принесли банку ущерб, а в общем итоге привели к отзыву лицензии. Это, в частности, покупка неликвидных прав требований к ООО «Андан» на 622 млн рублей с использованием «подконтрольных организаций» — ООО «Александрия», «Центр проектного финансирования», «Бизнес и Кадры», «Седьмой причал», «Никсон». Этот эпизод следствие квалифицировало по ч. 2 ст. 201 УК РФ, подразумевающей до 10 лет лишения свободы. Еще три эпизода — по ч. 1 ст. 201 УК РФ: продажа прав требования по кредиту на 25 млн рублей в пользу «Новой нефтехимии»; уступка прав требования по кредитам на 21 млн рублей, выданным фирме «Итера Казань»; и уступка прав требования по кредитам ООО «Симург» в 73 млн рублей компании «Камелия». Во всех случаях, полагает АСВ, выплаты в банк не поступили.