Сотрудники полиции задержали предполагаемого лидера еще одной преступной группы, которая, по данным МВД РФ, обналичивала деньги через Фондсервисбанк. Речь идет о предполагаемом организаторе преступной схемы Артеме Сисаакяне. Он уже заключен под стражу.

Напомним, Сисаакян также проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы из пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО.

Вчера стало известно, что МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд. рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежный средств, сообщает "Газета.ru".

Силовики подозревают Фондсервисбанк в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.