Приставов спросили за депозитарий

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении сотрудников районного отдела судебных приставов (РОСП) по Альметьевску. Об этом сообщают источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах. По данным собеседников нашего издания, силовые структуры заподозрили судебных приставов в махинациях с собственным депозитарием. Это счет ФССП, куда поступают взысканные приставами долги физических и юридических лиц. Оттуда они должны направляться на счет взыскателя. Однако альметьевских приставов заподозрили в том, что часть денег в итоге поступала не на счета взыскателей, а в карманы третьим лицам. Причем по документами деньги отправлялись на погашение долга.

Анвар Закиров: «Эффективен арест и изъятие автомобилей, запрет выезда за пределы России»

Странности в переводах заметила служба собственной безопасности управления ФССП по Татарстану, которая передала материалы проверки в оперативные структуры, поясняет один из наших источников. СКР оценил действия альметьевских приставов как преступление по двум статьям — «Особо крупное мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Сумма ущерба в рамках возбужденного дела — порядка 500 тыс. рублей, однако дополнительно проверяются эпизоды, где ущерб может составить 3 миллиона. Делом занимается так называемый должностной отдел центрального аппарата СКР по Татарстану.

Информацию о данном факте нашему изданию подтвердили в пресс-службе республиканского управления ФСБ. И добавили, что в сегодня в рамках расследования оперативники ведомства проводят обыски в здании Альметьевского РОСП.

Силовые структуры заподозрили судебных приставов в махинациях с собственным депозитарием. Это счет ФССП, куда поступают взысканные приставами долги физических и юридических лиц Силовые структуры заподозрили судебных приставов в махинациях с собственным депозитарием. Это счет ФССП, куда поступают взысканные приставами долги физических и юридических лиц Фото: «БИЗНЕС Online»

Как работала схема

Схему, по которой похищались деньги, описали источники «БИЗНЕС Online» на примере одного из эпизодов дела. В 2019 году Амир Давлетшин из Альметьевска (имя и фамилия изменены) взял кредит в банке «Открытие», но возникли сложности, накопился долг. Банк обратился в суд с требованием взыскать с Давлетшина 1,5 млн рублей. Суд встал на сторону кредитной организации и обязал Давлетшина выплатить эти деньги. Решение суд вынес в октябре 2020 года, и Давлетшин, не дожидаясь, пока к нему придут приставы, сразу закрыл кредит. В ноябре мужчина получил на руки бумагу о том, что кредит погашен.

Но не тут-то было. Спустя полгода, в апреле 2021-го, судебный пристав из Альметьевска Регина Сафина возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по решению суда.

Исполнительное производство (ИП) — это фактически завершающая стадия гражданского процесса, которой занимается служба судебных приставов. Это процесс принудительного исполнения решений, которые уже вступили в законную силу. Наступает данная стадия только в том случае, если решение не исполняется в добровольном порядке.

По закону исполнительное производство возбуждают на основании исполнительного листа (его выдают на основании решения суда) с учетом информации (она должна быть в электронном виде в единой госсистеме) о том, что должник не заплатил.

Неизвестно, предпринимали ли приставы хоть какие-то попытки узнать, погасил ли Давлетшин долг. Но в ноябре 2021-го, т. е. спустя полгода после возбуждения исполнительного производства, с его карты списали 17 тыс. рублей. Деньги ушли на депозит Альметьевского районного отдела судебных приставов. Спустя месяц — повторное списание, только уже большей суммы — 194 тыс. рублей. Через полтора месяца, в феврале 2022 года, с карты Давлетшина приставы списали еще 790 рублей.

Все деньги поступили на счет отделения приставов, откуда дальше должны были отправиться в счет погашения долга взыскателю — т. е. банку, которому Давлетшин когда-то задолжал по кредиту. Однако, рассказывают источники, приставы составили платежные поручения (почему-то только спустя три месяца, в мае 2022 года), в которых подменили получателя платежа. Таким образом, вместо банка деньги отправились подставному человеку, следует из фабулы расследования. Силовики предполагают, что подставное лицо было связано с приставами: деньги, которые поступили ему на карту (списанные с карт Давлетшина 212 тыс. рублей), «неустановленные лица» из числа сотрудников отдела УФССП сняли и поделили между собой.

По информации наших источников, сейчас следователи определяют круг подозреваемых. На данный момент задержан как минимум один судебный пристав-исполнитель — это сотрудница Альметьевского РОСП Олеся Переведенцева. Ее роль в группе неизвестна, в настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе управления ФССП подтвердили возбуждение уголовного дела и следственные действия. «Признаки преступления выявил отдел собственной безопасности управления федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан совместно с ФСБ  по РТ», — заявили в управлении, а также добавили, что в ведомстве работает телефон доверия, куда граждане могут сообщить «о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, о конфликте интересов на государственной служб».