В МВД по Татарстану поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков Finiko, у которой Центробанк нашел признаки финансовой пирамиды. Суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители примут процессуальное решение по каждому из поступивших заявлений. В настоящее время устанавливается наиболее полная картина преступления.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»), было возбуждено 3 декабря 2020 года. Основанием стали данные материалов проверки управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства.

По версии следствия, с 1 июня 2018-го по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь от имени организации Finiko, привлекали деньги под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретать имущество. Таким образом, были получены не менее 70 млн рублей. При этом, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

Напомним, ранее ЦБ и МВД признали компанию пирамидой, однако в прокуратуре РТ заявили, что называть Finiko преступниками преждевременно. В минувшую пятницу основатель фирмы Кирилл Доронин обвинил в крахе пирамиды своих партнеров по бизнесу.

Недавно в сети появилась площадка с названием Omfinom, которую сейчас позиционируют как новый проект Доронина. На платформе уже не менее 75 тыс. зарегистрированных пользователей.

Президент РТ Рустам Минниханов в свою очередь поручил руководству правоохранительных органов разобраться с жалобами на вовлечение людей в финансовые пирамиды.