МВД по Татарстану попросило Центробанк дать подробные разъяснения по действиям в отношении организаций с признаками незаконной финансовой деятельности. Об этом заявил начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров.

Он обратил внимание на то, что МВД не может дать экспертную оценку деятельности таких компаний. При этом некоторые организации принимают от граждан цифровые финансовые средства и обрывают цепочку между реальной передачей денег фиатных (валюта, стоимость которой обеспечивается государством). К примеру, людям предлагают найти возможные варианты обмена денежных средств на криптовалюту — биткоины, эфириум и др.

По словам Давлетьярова, правоохранительные органы никого не могут заранее обвинить в том, что организаторы компаний попросту кладут криптовалюту себе в карман. При этом, как считают в МВД, если организация собрала определенную сумму, не имея регистрации и лицензии ЦБ, она уже совершила правонарушение. В зарубежных странах на подобные компании обращают внимание еще до того, как начинают поступать заявления о мошенничестве, сказал начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ.

«Они (создатели финансовых пирамид — прим. ред.) занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. В случае со статьями 159 [УК РФ «Мошенничество"] и 172 [УК РФ «Незаконная банковская деятельность"] нужно в конечном итоге доказать конечного получателя цифровых активов. Будем смотреть правде в глаза — не во всех случаях это получается сделать. А с точки зрения статьи 171-й «Незаконная предпринимательская деятельность» можно фиксировать [пирамиду] на стадии ее создания и деятельности», — подчеркнул спикер.

По словам Давлетьярова, ЦБ должен четко разъяснить, надо ли было той или иной компании получать лицензию регулятора и есть ли она. Если такая информация поступит, правоохранительные органы сделают вывод, имеет ли место незаконная предпринимательская деятельность.