В Вахитовском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела экс-главы ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина В Вахитовском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела экс-главы ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина Фото: Станислав Шемелов

«Из предъявленных 18,5 миллиарда рублей значительная часть поступила на коррсчет банка»

«Объемное ходатайство» заявил на очередном заседании по делу ТФБ адвокат Роберта Мусина Алексей Клюкин. До процесса его содержание оставалось загадкой. Но сегодня стало известно, что защита настаивает на экспертизе, которая бы снизила размер ущерба по резонансному делу.

«Подзащитный обвиняется в том, что совершил ряд действий, которые повлекли тяжкие последствия в виде приостановления полномочий органов управления ПАО „Татфондбанк“, введения моратория, отзыва лицензии для проведения банковских операций, а также назначения временной администрации и признания в конечном счете ПАО „Татфондбанк“ банкротом», — начал свою речь адвокат. 

Защитник напомнил, что суть обвинения по первому эпизоду заключается в том, что по указанию Мусина с января 2013 года по декабрь 2016-го ТФБ выдал кредиты группе компаний DOMO. Общий объем ее задолженности, согласно материалам следствия, составил более 18,5 млрд рублей. Гособвинение считает этот эпизод ключевым в деле — с учетом крупной суммы ущерба. На судебном следствии было установлено, что кредиты выдавались DOMO для погашения более ранних задолженностей, выданных еще до 2013 года. Сам Мусин на допросе также подтверждал данный факт.

Не очень, правда, понятно, как это поможет Мусину оправдаться. Напомним, он был предправления банка с конца 2010-го по конец 2013 года (одновременно продолжая занимать пост председателя совета директоров Ак Барс Банка). Затем оставался в своем банке членом совета директоров, а на ключевой пост вернулся в марте 2016 года, досидев до введения временной администрации АСВ в декабре.

«Установлены случаи, когда в течение одного дня кредитные средства, выданные одной из компаний, входящей в группу, возвращались в банк в виде погашения кредита другой компании. Таким образом, сумма в размере 18,5 миллиарда рублей является общей суммой задолженности группы компаний. Причем эта задолженность сформировалась путем искусственно созданной отчетности, достоверность которой также может вызывать вопросы», — заявил Клюкин.

По его словам, ущербом от действий Мусина могут являться лишь те деньги, которые были безвозвратно списаны с корреспондентского счета банка. «Из предъявленных ему 18,5 миллиарда рублей значительная часть поступила на коррсчет банка», — твердил адвокат, добавив, что данный факт установлен на судебном следствии. Однако сумма поступивших обратно в банк денег так и не была определена. Для этого, по словам Клюкина, необходимо выявить размер обязательств контрагентов, погашенных за счет кредитов, полученных каждой из компаний, входящих в группу DOMO.

Защитник напомнил, что суть обвинения по первому эпизоду заключается в том, что по указанию Мусина с января 2013 года по декабрь 2016 года ТФБ выдал кредиты группе компаний DOMO Защитник напомнил, что суть обвинения по первому эпизоду заключается в том, что по указанию Мусина с января 2013 года по декабрь 2016-го ТФБ выдал кредиты группе компаний DOMO

Кто и что должен посчитать?

Чтобы произвести все расчеты по каждому кредитному договору, по мнению защиты, необходимы специальные знания в области бухгалтерии и банковского аудита. В связи с этим Клюкин и Мусин сегодня настояли на проведении судебно-экономической экспертизы. Всего в ходатайстве 24 вопроса, на которые должны ответить эксперты.

В частности, по мнению защитника, им необходимо установить размер средств, которые якобы возвращали в Татфондбанк напрямую или через контрагентов, ранее полученных в том же банке по кредитам компаний «Торгбыт», «Алнаир», «Новая электроника», «Андан», «Урман», «Метинвест», «Югра-Электроникс» и т. д. Все они входят в группу компаний DOMO, и общий размер ущерба по данному эпизоду был высчитан путем сложения их общих задолженностей.

23 обыска в пяти регионах: новое дело о крахе Татфондбанка заявило о себе

Еще два ключевых вопроса в ходатайстве связано с эпизодами о выдаче кредитов аффилированной с Мусиным компании «Аида и Д» (133 млн рублей) и «Казанской сельхозтехнике» (253,7 млн рублей). Адвокат Клюкин настаивает на экспертной оценке ущерба по данным эпизодам. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы ответить на вопрос: мог ли невозврат таких сумм по кредитным договорам в отдельности повлечь за собой крах Татфондбанка?

Адресовал вопросы Клюкин специалистам из средне-волжского регионального центра судебной экспертизы министерства юстиции РФ. Мусин ходатайство поддержал в полном объеме, но гособвинению потребовалось время, чтобы изучить его и подготовить свой ответ. В связи с этим рассмотрение дела вновь поставили на паузу до 22 апреля.

Отметим, что источники «БИЗНЕС Online» ранее прогнозировали такой поворот в уголовном деле. В частности, они указывали, что защита Мусина попытается замедлить и без того растянувшийся процесс по делу банкира, заявив ходатайство о финансово-бухгалтерской экспертизе. Так и случилось. Впрочем, собеседники указывали, что гособвинение наверняка попросит в этом отказать: тех материалов и свидетельских показаний, которые есть сейчас, вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора. Но судьи могут решить по-своему. По словам собеседников издания, если все же удача окажется на стороне Мусина, то дело может растянуться еще на полгода из-за объемной экспертизы. Все это время банкир проведет в комфортных условиях домашнего ареста в фешенебельном доме на улице Тельмана. При этом каждые два дня, проведенные там, приравниваются к одному дню в колонии. Продлить процесс осуждения Мусина может и новое уголовное дело, расследование которого на прошлой неделе было отмечено серией обысков.